大连美吉姆教育科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行 为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计业务的会计师事务 所，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）审核，报经董事会、股东大会审议。 1 / 14 公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计 业务。 （六）中国证监会规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制 人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务 所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）领导人员的产生，优化董事会、高级管理 人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修 订）》、《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并 制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要 1 / 11 负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举 委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董 事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-069 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 三次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 11:30 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会 议由监事会主席赵金才先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监 事会主席赵金才先生以通讯方式出席了会议；监事孙慧女士、张译文女士现场出 席了会议；副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报 告》 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全大连美吉姆教育科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事(非独立董事)及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年修订）》、《大连美吉姆教育科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事 会负责。 1 / 9 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，其中独立董事 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事 中的会计专业人士担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。当召集人不能或无法履行职责 时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人既不履行职责， 也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况 向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 / 13 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事过半数，至 少有一名独立董事为会计专业人士；审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。选举 委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对审计工作的领导决策功能，做到事前审计、 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则（ ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-066 截至本公告披露之日，李仕杰先生和赵芬女士均未持有公司股票。 公司董事会对李仕杰先生和赵芬女士在任职副总经理期间为公司所做的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 大连美吉姆教育科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 29 日 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 28 日收到公司副总经理李仕杰先生、赵芬女士提交的书面《辞职报告》， 李仕杰先生和赵芬女士均因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后，李仕杰 先生和赵芬女士将不在公司及下属公司担任任何职务。根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，李仕杰先生和赵芬女士的《辞职报告》自送达公司董事会之日生效。李 仕杰先生和赵芬女士的辞职不会影响公司正常经营。 ...

大连美吉姆教育科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2023-067 董事会 2023 年 9 月 29 日 大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要， 于近日搬迁至新办公地址，为保证投资者交流渠道顺畅，现将公司新办公地址公 告如下： 变更前： 办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼。 变更后： 办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A7-1 号楼。 除上述变更外，公司注册地址、投资者联系电话、传真号码、电子邮箱、公 司网址、董事会秘书联系电话、证券事务代表联系电话等其他联系方式均保持不 变。公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址同步变更为上述变更后的信息。 以上变更信息自 2023 年 10 月 8 日起正式启用，由此给广大投资者带来的不 便，敬请谅解。 特此公告。 大连美吉姆教育科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥71,199,542.03, a decrease of 16.25% compared to ¥85,011,404.05 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was -¥74,218,825.28, representing a decline of 51.55% from -¥48,972,747.07 year-on-year[22]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.09, a decrease of 50.00% from -¥0.06 in the same period last year[22]. - The net loss for the first half of 2023 was CNY 99,838,728.73, compared to a net loss of CNY 55,032,948.15 in the first half of 2022, indicating an increase in losses[194]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2023 was -64,877,600.58 CNY, compared to -37,298,372.65 CNY in the previous year, reflecting a significant decline[198]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved by 37.30%, amounting to -¥43,033,680.41 compared to -¥68,630,641.77 in the previous year[22]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,522,152,896.50, down 6.41% from ¥2,694,909,594.71 at the end of the previous year[22]. - Cash and cash equivalents decreased to 194,248,655.77, accounting for 7.70% of total assets, down from 11.59% in the previous year, attributed to reduced cash inflows from core business and repayment of bank loans[68]. - Accounts receivable increased to 223,751,953.94, representing 8.87% of total assets, indicating a longer collection period due to cash flow tightening[69]. - Long-term borrowings decreased to 159,000,000.00, accounting for 6.30% of total liabilities, due to partial repayment of bank loans[69]. Operational Changes and Strategies - The company launched a new physical fitness course specifically designed for children aged 3 and above[33]. - The music course was upgraded with a 10% increase in new music selections, enhancing the diversity of musical styles and cultural experiences for members[35]. - The company is focusing on optimizing its course offerings to meet diverse family needs, including the introduction of new thematic summer camp courses[34]. - The company has implemented a new integrated business system platform to improve operational efficiency and customer satisfaction[36]. - The company is actively promoting its brand through various online channels, aiming to enhance brand awareness and reputation[39]. Market and Industry Trends - The early education sector is receiving increased attention from the government, with policies being introduced to support its development[40]. - The urbanization rate in China reached 65.22% by the end of 2022, an increase of 0.50 percentage points from the previous year, indicating a growing demand for educational services[45]. - The introduction of supportive policies for childbirth and early education is expected to stimulate market demand for early childhood education services[46]. - The government has prioritized expanding domestic consumption, which is expected to positively impact the early education market[46]. - The early education sector is experiencing rapid development, leading to intensified competition and the need for the company to adapt its strategies[84]. Risks and Challenges - The company faces various operational risks, which are detailed in the report, along with corresponding countermeasures[4]. - The company is facing risks from regulatory upgrades in the early education industry, which may increase operational costs[83]. - External environmental risks have led to temporary suspensions of offline classes in some regions, affecting the overall number of stores[88]. - Negative public sentiment arose from the closure of some franchise centers, potentially affecting the company's brand reputation and leading to further closures[94]. - The company is involved in arbitration related to performance compensation from a major asset restructuring, with hearings held but no ruling yet, making it difficult to assess the impact on profits[92]. Governance and Compliance - The company emphasizes the protection of shareholder rights by optimizing governance structures and ensuring timely and accurate information disclosure[115]. - The company has received inquiries from the Shenzhen Stock Exchange regarding performance compensation and competition commitments, with responses provided[123]. - The company is committed to improving compliance with the "Guidelines for the Governance of Listed Companies" and other relevant regulations to protect shareholder rights[136]. - The company has disclosed its corrective actions and compliance efforts on the CNINFO website, ensuring transparency with stakeholders[136]. - The company received a qualified audit report for the 2022 financial statements, emphasizing the need for users to pay attention to specific matters disclosed in the report[127]. Shareholder Information - The largest shareholder, Zhuhai Rongcheng Investment Center, holds 30.18% of the shares, totaling 248,191,387 shares, with 166,395,487 shares pledged[173]. - The company has 51,774 common stock shareholders at the end of the reporting period[173]. - The company reported a beginning balance of receivables from related parties amounting to CNY 6,381.8 million, with a current period addition of CNY 354 million and a recovery of CNY 10 million, resulting in an ending balance of CNY 6,725.8 million[143]. - The company has a payable to Tianjin Meijiem Education Technology Co., Ltd. of CNY 3,961.53 million, reflecting ongoing financial interactions with its subsidiaries[144]. - The company has not reported any significant losses or gains from leasing activities that would impact profits by 10% or more during the reporting period[154].