证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-028 光启技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西藏映邦实业发展有限公司现就提名周小楠为光启技术 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为光启技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 一、被提名人已经通过光启技术股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情 ...

光启技术股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年五月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门或人员依据国家有关法 律法规和本制度的规定，对公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、管理层和全体员工共同实施 的、旨在合理保证实现以下基本目标的一系列控制活动： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）遵循企业的发展战略； （三）提高公司经营的效率和效果； ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-026 光启技术股份有限公司 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股 东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》 截至目前，李华峰先生已连续两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公 司董事会会议。根据《上市公司章程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形 视为李华峰先生不能履行独立董事职责，董事会同意提请股东大会解除李华峰先 1 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 5 月 14 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司 独立董事李华峰先生因无法取得联系未出席本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如 下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票赞成、 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-030 2024年5月20日，公司董事会收到控股股东西藏映邦实业发展有限公司（以 下简称"西藏映邦"）提交的《关于增加光启技术股份有限公司2023年度股东大 会临时提案的函》，提议公司董事会将《关于提请股东大会解除李华峰先生独立 董事职务的议案》《关于补选第五届董事会独立董事的议案》增补到公司2023 年度股东大会审议。截至2024年5月20日，西藏映邦持有公司股份775,661,652股， 占公司总股本的36.00%。西藏映邦提交的上述提案属于股东大会职权范围，有明 1 确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和规则及《公司章程》的规定。 光启技术股份有限公司 关于2023年度股东大会新增提案暨召开 2023年度股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024年4月26日召开，会议审议通过 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-027 光启技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司控股股东 西藏映邦实业发展有限公司（以下简称"西藏映邦"）《关于增加光启技术股份 有限公司 2023 年度股东大会临时提案的函》，公司独立董事李华峰先生已连续 两次未亲自出席也未委托其他独立董事出席公司董事会会议。根据《上市公司章 程指引》和《公司章程》相关规定，上述情形视为李华峰先生不能履行独立董事 职责。西藏映邦提名周小楠女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期至本 届董事会任期届满之日止。西藏映邦提请公司在 2023 年度股东大会增加审议临 时提案《关于提请股东大会解除李华峰先生独立董事职务的议案》《关于补选第 五届董事会独立董事的议案》。 经西藏映邦推荐，董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会解除李华峰先 生独立董事职务的议案》《关于补选第五届董 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-025 光启技术股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"湾区引擎'粤'强劲" ——集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 22 日参加由 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的以"湾区引擎'粤'强劲" 为主题的集体业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）15:00-17:00 2、召开地址：深交所 811 国际会议厅 3、召开方式：图文与直播视频 4、公司参会人员：公司董事长刘若鹏先生、董事、财务总监兼董事会秘书 张洋洋先生、独立董事赵琰女士。 二、投资者问题征集方式 特此公告。 光启技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年五月十七日 2 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-023 光启技术股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划 注销部分股票期权完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，因以下情况：（1）公司 2021 年股票期权激励计划激励对象中 9 名激励对象离职；（2）11 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结果中近 2 次半年考核有 1 次为 B/C；（3）根据《上市 公司股权激励管理办法》相关规定，公司现任监事金曦先生不再作为本次股票期 权激励计划的激励对象；（4）公司 2023 年度业绩指标已达到触发值，但未达到 目标值。综上，公司须注销 70 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 473,742.00 份，公司 2021 年股票期权激励计划的激励对象总数由 70 人调整为 58 人，授予的期权数量由 1,843,14 ...

公 司 研 证券研究报告 究 ＃industryId＃ 国防军工 ＃investSuggestion＃ ＃ ＃d 光yCo 启mp 技any＃术 （ 002625 ） investSug 增持 ( 首ges次tion ）Ch 00000光9 启技 术 2023 年 报＃和title2＃0 24 年 一季报点评： ange＃ 超材料产品收入高增长，拓展汽车电磁测试业务 ＃ createTime1＃ 2024年 5月 9日 公 ＃市场ma数rk据et Data＃ 投资要点 司 日期 2024-05-07 ＃⚫ sum2m0a2r3y年＃ ，公司实现营业收入14.94亿元，同比增长27.98%；归母净利润5.83亿元，同比 增长54.85%；扣非归母净利润5.43亿元，同比增长45.22%；基本每股收益0.27元，同 点 收盘价（元） 20.74 比增长58.82%。2024Q1，公司实现营业收入3.21亿元，同比增长3.04%，环比增长18.89%； 评 总股本（百万股） 2,154.59 归母净利润1.36亿元，同比增长34.88%，环比减少0.09%；扣非归母净利润1.31亿元， 同比增长37.72%，环比增 ...

Summary of Guangqi Technology 2023 Annual Report and 2024 Q1 Earnings Call Company Overview - **Company**: Guangqi Technology Co., Ltd. - **Industry**: Advanced materials, specifically metamaterials Key Financial Highlights - **2023 Revenue**: 1.494 billion RMB, a 28% increase year-over-year [2] - **2023 Net Profit**: 158.3 million RMB, a 54.9% increase year-over-year [2] - **2024 Q1 Revenue**: 320 million RMB, a 3.04% increase year-over-year; excluding the automotive parts business, growth was 32.1% [7] - **2024 Q1 Net Profit**: Increased by 34.9% [7] - **New Contracts**: 720 million RMB in new contracts signed in Q1 2024 [7] Strategic Focus - **Core Business**: The company has fully transitioned to focus on metamaterials after divesting its automotive parts business in September 2023 [2][7]. - **Research and Development Investment**: R&D investment increased from 78 million RMB in 2018 to 192 million RMB in 2023 [5]. - **Metamaterials Growth**: The compound annual growth rate (CAGR) for metamaterials revenue over the past five years is 56.9% [4]. Technological Advancements - **Fourth Generation Metamaterials**: Launched in Q1 2024, featuring significant improvements in performance, weight reduction, and broader application range [6]. - **Key Performance Enhancements**: Fourth generation technology shows a 1-2 order of magnitude improvement in key performance metrics [6]. Business Model and Capabilities - **Seven Core Capability Platforms**: The company has established seven platforms to support advanced manufacturing, including supercomputing, microelectronics, advanced composite materials, and precision manufacturing [9][10]. - **Digital Transformation**: The company has implemented a comprehensive digital management system, managing over 61 million manufacturing processes and 300+ R&D products [24]. Market Applications - **Key Sectors**: The company is focusing on several key sectors including: - **Aerospace**: Providing structural and electromagnetic protection solutions for aircraft [19]. - **Electronics**: Enhancing performance in electronic equipment through metamaterials [20]. - **Drones**: Offering RF design and structural simulation for UAVs [21]. - **Marine Products**: Developing materials that withstand harsh marine environments [22]. - **Smart Vehicles**: Collaborating on testing standards for smart vehicle OTA (Over-The-Air) updates [22]. Future Outlook - **Market Growth**: The company anticipates continued growth in the metamaterials market, with a focus on expanding applications across various industries [23]. - **Contractual Demand**: The demand for metamaterials is expected to rise, with a significant number of new contracts anticipated in 2024 [32]. - **Long-term Vision**: The company aims to maintain its growth trajectory and enhance its technological capabilities to meet future market demands [66]. Additional Insights - **Cash Flow Concerns**: There was a noted decrease in cash flow, attributed to slower inflows, but the company expects improvements in 2024 [68]. - **Competitive Landscape**: The company positions itself as a leader in the metamaterials field, with unique products that are difficult for competitors to replicate [42]. This summary encapsulates the key points from Guangqi Technology's earnings call, highlighting its financial performance, strategic focus, technological advancements, market applications, and future outlook.

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将用于后续员工持股计 划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施前 述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 人民币 21.52 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2023-066）、《关于回购股份事项前十大股东及前十大 无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：202 ...