证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-037 2、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于调整部 分募投项目、变更募集资金用途的议案》 一、董事会会议召开情况 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 8 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。 会议审议通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于补选第 五届董事会非独立董事的议案》 经控股股东西藏映邦实业发展有限公司推荐，董事会提名委员会任职资格审 查，董事会同意提名金曦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。 《关于董事、监事变更的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》 《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cnin ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-041 光启技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第八 次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 14:30 开始 （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 的任 意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-036 光启技术股份有限公司 光启技术股份有限公司 董 事 会 关于董事、财务总监兼董事会秘书辞职的公告 二〇二四年八月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 财务总监兼董事会秘书张洋洋先生提交的辞职报告。考虑到公司经营发展及工作 调整需要，张洋洋先生申请辞去公司董事、财务总监以及董事会秘书职务，辞职 后不在公司及公司子公司担任其他职务，拟在公司关联方光启科学有限公司负责 日常管理工作。 截至本公告披露之日，张洋洋先生未直接持有公司股份，持有公司控股股东 西藏映邦实业发展有限公司的股东深圳光启合众科技有限公司17.54%的股权。根 据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及公 司有关规定，张洋洋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常 生产经营，公司将尽快完成新董事、财务总监、董事会秘书的选举、聘任工作。 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-035 光启技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将用于后续员工持股计 划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施前 述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 人民币 21.52 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公 ...

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价交 易方式回购股份数量为 4,896,710 股，占公司目前总股本的 0.23%；回购的最高 成交价为人民币 14.09 元/股，最低成交价为人民币 12.3 元/股，成交总金额为人 1 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-034 光启技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将用于后续员工持股计 划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施前 述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-033 光启技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份将用于后续员工持股计 划或股权激励，公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后 36 个月内实施前 述用途，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。本次回购资金总额不低于人民 币 5,000.00 万元（含）且不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格不超过 人民币 21.52 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起不超过 12 个月。具体内容详见公司披露于《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公 ...

2023年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-032 光启技术股份有限公司 特别提示： 1、召集人：光启技术股份有限公司第五届董事会； 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 31 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。 5、会议主持人：董事、总经理栾琳女士 6、公 ...

法律意见书 致：光启技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所 关于光启技术股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受光启技术股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《光启技术股份有限公司章程》 的规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 31 日召开的 2023 年度股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。 2023 年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 21 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过 的《光启技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 202 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-031 光启技术股份有限公司 光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳光启超材料技 术有限公司（以下简称"光启超材料"）于 2023 年 12 月 7 日与中汽研汽车检 验中心（天津）有限公司（以下简称"中汽中心天津检验中心"）在中汽中心天 津检验中心总部签署《汽车天线 OTA 性能紧缩场测试研究战略合作协议》，双 方成立的超材料电磁调制技术国家重点实验室-汽车紧缩场联合创新实验室揭牌 仪式同日举行。上述具体内容详见公司于 2023 年 12 月 11 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与中汽研汽车检验中心（天 津）有限公司成立汽车紧缩场联合创新实验室的自愿性信息披露公告》（公告编 号：2023-064）。 为解决大体积车辆天线空口性能测试评价的行业难题，中汽中心天津检验中 心与光启超材料自主研发了全球首套汽车紧缩场测试系统。相关测试系统于 2024 年 5 月 24 日正式安装上线，全球首创将紧缩场测试技术应用到汽车检测领 域，填补了汽车天线性能远场测试的空白。中国汽车技术 ...

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-029 光启技术股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人周小楠作为光启技术股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人西藏映邦实业发展有限公司 提名为光启技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过光启技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规 ...