证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-036 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日（星期三） 在浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道建工东路 1 号公司四楼会议室以通讯方式召开。本 次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事 及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务 所的议案》。 董事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构，聘期一年。 独立董事对公司变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见，具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-037 申科滑动轴承股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事 务所的议案》。 经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备必要的执业资 质、独立性及为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计的 需求，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 二、备查文件 公司第五届监事会第十三次会议决议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司监事会 二〇二三年十二月七日 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 12 月 6 日在公 司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持，经与会监 事认真讨论，以书面表决的 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-035 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ロ是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 82.127.197.56 | 18.79% | 2 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-034 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年 9 月 22 日，公司与宁波银行股份有限公司绍兴分行签署了《最高额 保证合同》，约定公司为其全资子公司申科科技向宁波银行股份有限公司绍兴分 行申请的 4,000 万元授信额度提供连带责任保证担保。担保协议的主要内容如下： 债权人：宁波银行股份有限公司绍兴分行 保证人：申科滑动轴承股份有限公司 债务人：浙江申科滑动轴承科技有限公司 保证期间：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定 债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。 最高债权限额：债权最高本金限额等值人民币肆仟万元整和相应的利息、罚 息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。 保证方式：连带责任保证 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"申科股份"）于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十一次会议及 2023 年 ...

北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2023]第 34332-1-O-2 号 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，并依 法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 www.hankunlaw.com ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-033 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 5 人， 代表股份 63,606,216 股，占公司股份总数的 42.4041%。其中，通过现场投票的 股东及 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告全文 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告 二〇二三年八月二十五日 1 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人何建南、主管会计工作负责人谢昶及会计机构负责人(会计主 管人员)何碧君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"中详细描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注 意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | ...

法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度1-6月份 编制单位:申科滑动轴承股份有限公司 2023年1-6月份占 2023年1-6月份占 占用方与上市公司的关联 | 上市公司核算的会 2023年期初 2023年1-6月份偿 2023年1-6月份 占用形成原因 非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金额 用资金的利息 占用性质 占用资金余额 还累计发生金额 关系 计科目 占用资金余额 （不含利息） （如有） 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企 77 非经营性占用 小 I - - i 原实际控制人何建东控制 其他应收款 1, 225. 30 16. 20 1, 241. 50 多结算加工费 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属 |浙江金轮机电实业有限公司 的企业 ग्रह रू 非经营性占用 i - 小 计 l 1, 225. 30 16. 20 1,241.50 l 何建南 公司董事长 其他应收款 44. 89 44. 89 多报销费用 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 孟珂娜 公司董事长之配偶 其他应收款 81 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 王志强 ，作为申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资 格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、 ...

申科滑动轴承股份有限公司 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 ■是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ■是 □否 独立董事提名人声明 提名人 申科滑动轴承股份有限公司 现就提名 王志强 为申科滑动轴承 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意出任申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...