申科滑动轴承股份有限公司 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-023 二、备查文件 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况： 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议于 2024 年 5 月 20 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 5 月 28 日在公 司四楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席何铁财先生主持，应 到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与 会监事认真讨论，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案： 1、会议逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公 司拟进行监事会换届选举。公司监事会同意提名张远海先生、何关兴先生为第六 届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。 1.1 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了提名张远海先生为第 六届监事会非职工代表监事候选人； 1.2 ...

截至本公告披露日，张远海先生持有公司股份 260,000 股股份，其所持股份 将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》 等相关法律法规和有关规定进行管 理。 张远海先生在担任副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期 间为公司发展付出的辛勤努力和做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理张远海先生的辞职报告。因工作变动，张远海先生辞去公司副总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张远海先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。 张远海先生辞去副总经理职务后，仍担任公司总工程师一职，同时拟任第六 届监事会监事。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-027 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年五月二 ...

特此承诺。 承诺人：刘娜 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-026 二〇二四年五月二十九日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议决议及关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，本人刘娜被提名为 公司第六届董事会独立董事候选人。截至前述股东大会通知公告之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 申科滑动轴承股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名王志强为申科滑动轴 承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 ...

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人申科滑动轴承股份有限公司董事会现就提名刘娜为申科滑动轴承 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为申科滑动轴承股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过申科滑动轴承股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 273 号 申科滑动轴承股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1．年报显示，你公司 2023 年实现营业收入 2.73 亿元，同 比增长 19.45%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称 "净利润"）-1,899.87 万元，亏损金额同比减少 51.14%。经营 活动产生的现金流量净额-2,646.74 万元，同比下降 622.37%。 第一至第四季度营业收入分别为 6,136.32 万元、6,995.57 万元、 8,212.72 万元、5,970.87 万元，净利润分别为-576.61 万元、 -207.82 万元、28.68 万元、-1,144.11 万元,经营活动产生的现 金流量净额分别为-74.50 万元、-1,922.19 万元、396.15 万元、 -1,046.20 万元。营业收入扣除金额为 1,117.05 亿元，主要为 销售材料、租赁收入。 1 请你公司： （1）结合宏观环境、行业状况、同行 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-021 申科滑动轴承股份有限公司 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。 特别提示 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长何建南 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 4 人， 代表股份 42,962,466 股，占公司股份总数的 28.6416%。其中，通过现场投票的 股东及股东代表 ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 34332-1-O-1 号 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股份 有限公司（以下简称"申科滑动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科滑动轴承股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具 本法律意见书 ...

在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会和监事会全体成员及高级管理 人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级 管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届事宜不会影响公司的正常 运营。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二四年五月七日 关于董事会及监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会及监事会任 期已届满，鉴于公司董事会、监事会的换届工作尚在筹备中，为确保相关工作的 连续性及稳定性，公司董事会、监事会换届选举将延期举行，公司第五届董事会 各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事 会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-020 申科滑动轴承股份有限公司 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2024-016 申科滑动轴承股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真 实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备，具体情况如下： | 资产名称 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票据 | | -20.1 | | 应收账款 | | 319.7 | | 其他应收款 | | -261 | | 存货 | | 775.49 | | 合同资产 | | 26.38 | | 合计 | | 840.47 | 本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 二、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响 董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值 准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价 ...