证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-063 申科滑动轴承股份有限公司 关于总经理代行董秘职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日发 布了《关于董事长、部分高管辞职的公告》（公告编号：2025-047）。公司原董 事会秘书陈兰燕辞职，由第六届高级管理人员副总经理何铁财代行董事会秘书职 责。 鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，公司董事会提前换届选举，公司 分别于 2025 年 12 月 3 日、2025 年 12 月 19 日召开了第六届董事会第九次会议、 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并调整公司内 部监督机构的议案》，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。2025 年第一次临时股东大会选举产生 第七届董事会非独立董事 3 名，独立董事 3 名，因职工代表董事相关证券期货市 场诚信信息查询尚未完成，待完成后再由职工代表大会选举产生，任期与第 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-058 申科滑动轴承股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意选举以下董事担任公司第七届董事会各专门委员会委员，具体 组成情况如下： | 董事会专门委员会 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 尤永强 | 余振冀、庞春霖 | | 审计委员会 | 初宜红 | 魏 锋、余振冀 | | 提名委员会 | 魏 锋 | 庞春霖、余振冀 | | 薪酬与考核委员会 | 庞春霖 | 魏 锋、尤永强 | 上述各专门委员会成员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 时止。上述人员的简历详见 2025 年 12 月 4 日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关 于董事会提前换届选举的公告》。 （三）、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理 的议案》。 董事会同意聘任宋晓明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第 七届董事会任期届满时止。 申科滑动轴承股份有限公司（ ...

Core Viewpoint - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Shenke Wind Power, in Shanghai with a registered capital of 30 million yuan to seize opportunities in the deep-sea wind power industry [1] Group 1 - The board of directors has approved the establishment of Shenke Wind Power, and it does not require shareholder approval [1] - The legal representative of Shenke Wind Power will be Song Xiaoming, and the company will hold 100% ownership [1] - The business scope of Shenke Wind Power includes manufacturing, sales, and services related to wind power [1] Group 2 - This investment aligns with the company's strategic planning and is not expected to have a significant adverse impact on its financial and operational performance [1] - The company acknowledges potential operational risks associated with this investment [1]

申科股份公告称，为落实战略定位、实现产业升级，公司拟在上海设立研发总部，投资额不超5000万 元。出资方式为自有及自筹资金，业务涵盖新材料研究等。该投资不构成关联交易和重大资产重组，已 获董事会战略委员会审议通过，无需股东大会批准。此举利于公司在多领域取得突破、开展产学研合作 等，但执行初期或有管理和市场风险，且相关事项尚需工商部门核准。 ...

Group 1 - The company announced the establishment of a wholly-owned subsidiary, Shandong Shinko Power Equipment Co., Ltd., in Zaozhuang, Shandong, with a registered capital of 20 million yuan [1] - The board of directors will review and approve the investment proposal in 2025, and the decision does not require shareholder approval [1] - The company will hold 100% ownership of the new subsidiary, with Zhang Xiaofei as the legal representative [1] Group 2 - The investment will be funded through monetary funds sourced from the company's own resources or self-raised funds [1] - The expected financial impact of this investment is not significant, although it faces various uncertain risks [1] - The company is committed to actively addressing these risks [1]

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-056 申科滑动轴承股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 2、召开地点：浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：经出席股东大会过半数董事共同推举独立董事初宜红主持 会议 6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计 63 人，代表股份 78,135,788 股，占公司股份总数 ...

2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 申科滑动轴承股份有限公司 汉坤（证）字[2025]第 34332-1-O-5 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 電話：(86 755) 3680 6500；傳真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 硅谷 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 致：申科滑动轴承股份有限公司 北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受申科滑动轴承股 份有限公司（以下简称"申科滑动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《申科 滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所律师 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决 程序、表决结果等 ...

证券日报网讯12月17日，申科股份（002633）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东户数为9934户。 ...

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 12月12日晚间，申科股份发布公告称，公司于2025年12月12日接到控股股东深圳汇理鸿 晟产业控股企业（有限合伙）（简称"汇理鸿晟"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，本次 质押数量2300万股。 ...

Company Overview - Shinke Co., Ltd. (SZ 002633) announced on December 12 that its controlling shareholder, Shenzhen Huili Hongsheng Industrial Holdings (Limited Partnership), has pledged 23 million shares, which accounts for 29.72% of its total holdings [1] Financial Performance - For the first half of 2025, Shinke's revenue composition is as follows: large and medium-sized electric motors and large machinery equipment accounted for 55.53%, thermal power for 31.88%, hydropower for 11.75%, and other businesses for 0.84% [1] - As of the announcement date, Shinke's market capitalization is 2.6 billion [1]