申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 （闫伟东） 作为申科滑动轴承股份有限公司的独立董事，报告期内本人严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人独立董事闫伟东：男，汉族，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，硕士学历，注册会计师、高级会计师、CIA(国际注册内部审计师)、 注册税务师 2009 年 3 月至 2015 年 5 月，就职于中化化肥控股有限公司，先后任 会计核算部经理、资金部经理、财务总监；2015 年 5 月至 2016 年 11 月，任北 京东土科技股份有限公司财务总监；2016 年 12 月至 2017 年 5 月，任万达文旅 集团主题娱乐公司财务成本部副总经理；2017 年 5 月至 2 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 本人独立董事王社坤：1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权， 法学博士，北京大学环境与资源保护法学。2009 年 7 月至 2011 年 6 月，在清华 大学法学院环境资源能源法研究中心从事博士后研究；2011 年 7 月至 2019 年 6 月，在北京大学法学院历任讲师、副教授；2019 年 7 月至今，在西北大学法学 院任教；2016 年 5 月至 2024 年 6 月，兼任申科股份独立董事。 （二）独立性说明 本人在任职公司独立董事期间，均符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、出席会议情况 2024 年度，本人任期内公司共召开 3 次董事会会议和 2 次股东大会。本人 严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责，未发生过缺席或委托出席董事 会的现象，出席会议具体情况如下： 在会议期间，本人认真审阅会议相关材料，依据自己的专业知识和能力做出 独立、客观、公正的判断，积极参与会议讨论并提出合理建议，对所有议案均投 赞成 ...

申科股份（002633）公告，2024年营业收入3.24亿元，同比增长18.70%。归属于上市公司股东的净利润 686.42万元，同比增长136.13%。基本每股收益0.0458元/股。公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。 ...

申科滑动轴承股份有限公司董事会 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，申科滑动轴承股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度年审会计师事务所致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）履职情况进行了评估，具体情况如 下： | 事务所名称 | | | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 年 12 月 | 2011 | 22 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 北京市朝阳区建国门外大街 | 22 | 号赛特广场五层 | | | | 首席合伙人 李惠琦 | | | 2024 | | 年末合伙人数量 | | 239 人 | | 2024 上年末执业人 | | | 年末注册会计师 | | | | 1,359 人 | | ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，认真履行监事会职能， 以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司生产经营、财 务等状况进行了认真检查，对公司依法规范运作以及董事、高级管理人员履职情 况等进行了有效监督，本着对全体股东负责的精神，现将本年度的主要工作报告 如下： 一、报告期内监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了六次会议，会议情况及决议内容如下： （一）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 29 日召开，审议通过了以 下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 该次决议内容刊登在 2024 年 4 月 30 日的《证券时报》《证券日报》和《上 海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 （二）第五届监事会第十五次会议于 2024年 4月 29日召开，审议通过了《2024 年第一季度报告》。 申科滑动轴承股份有限公司 该次会议仅审议一季报一项议案且全票通过，根据《主板信息披露业务备忘 录第 1 号——定期报告披露相关 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-011 申科滑动轴承股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第 六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意 公司及全资子公司使用不超过 5,000 万元闲置自有资金择机购买短期低风险理财产 品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， 资金可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事 项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、投资概况 6、实施方式：在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。 1、投资目的：提高公司短期自有资金的使用效率，增加投资收益。 二、投资风险分析及风险控制措施 2、投资品种：安全性高、流动性好的短期低风险理财产品。 3、投资额度 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-008 申科滑动轴承股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 一、担保情况概述 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"或"申科股份"）全资 子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司拟为全资子公司浙江申科滑动轴承 科技有限公司（以下简称 "申科科技"）的融资业务提供担保，额度总计不超过 人民币 2 亿元（不包括 2024 年年度股东大会召开之前已执行，仍在有效期内的 担保）；担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证 等；担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司对外担保总额为 63,000 万元，占 公司最近一期经审计净资产的 150.17%；对外担保余额为 43,000 万元，占公司最 近一期经审计净资产的 102.50%；以上担保总额、担保余额中 20,000 万元系 2023 年度审批额度将于 2024 年度股东大会审议通过新的担保额度后失效。敬请投资 者 ...

2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 为充分调动董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水 平，促进申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）健康、持续、稳定发 展，公司根据行业及地区的收入水平和公司实际经营情况，拟定了本薪酬方案， 具体如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 申科滑动轴承股份有限公司 4、公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 四、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。 2、上述人员薪酬（不含独立董事）包括基本薪酬和绩效薪酬两部分，绩效 薪酬与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有 所浮动。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、在公司担任具体管理职务的非独立董事（即董事长），根据其在公司的 具体任职岗位领取报酬或津贴；不在公司担任具体管理职务的非独立董事不领取 董事职务报酬或津贴。 2、公司独立董事津贴为 7 万/年。 3、在公司任职的监事，根据其在公司担任的职务及公司薪酬与绩效 ...

申科滑动轴承股份有限公司董事会 根据《上市公司独立堇事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，申科滑动轴承股份有限公司 （以下简称"公司")堇事会就公司现任独立董事闫伟东先生、刘娜女士、王志 强先生，公司 2024 年离任独立董事蔡乐华先生、王社坤先生（蔡乐华先生、王 社坤先生已于 2024 年 6 月 17 日因公司换届卸任） 的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事闫伟东先生、刘娜女士、王志强先生、蔡乐华先生、王社坤 先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事 签署的自查相关文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条不得担任独立董事的情形。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履 行职责，作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害 关系的单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 申 ...