Core Viewpoint - The company has approved the establishment of a branch office in Shenzhen to optimize its strategic layout and enhance its competitiveness in foreign trade [1] Group 1 - The decision was made during the ninth meeting of the sixth board of directors held on December 3, 2025 [1] - The Shenzhen branch will serve as a local entity to provide localized services and expand the company's foreign trade business [1] - The establishment of the branch does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1] Group 2 - The new branch is expected to positively impact the company's overall competitiveness without adversely affecting its business development or sustainable profitability [1]

申科滑动轴承股份有限公司 独立董事工作制度 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 第 1 页 共 10 页 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求 第一章 总则 第一条 为规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行 为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断 ...

申科滑动轴承股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指公司股东会选举董事时，每一股份拥有 与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事）及非职工代表董事的选举。职 工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应当积 极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： 名独立董事候选人；审计委员会、单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东有权提 名股东代表董事候选人。 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的 权利。 第八条 董事候选人应当作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的候选人 资料真实、准确、完整以及符合任职 ...

申科滑动轴承股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，执行股东会的决议。 第三条 公司证券部处理董事会日常事务，包括董事会会议的筹备、文件保 管等。董事会秘书任证券部负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司 ...

申科滑动轴承股份有限公司 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股票上市规则》等相关规定，不得在投资者关系活动中以任何方式发布 或泄漏未公开重大信息。 第三章 投资者关系管理的组织及职责范围 第五条 公司应当指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权 并经过培训，公司其他董事、高级管理人员和员工应当避免在投资者关系活动中代表公 司发言。 第六条 投资者关系管理负责人在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发 展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。 投资者关系管理负责人持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时 反馈给公司董事会及管理层。 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解，倡导理性投资，促进公司治理结构的改善，提升公司投资价值，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及其他 相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况 ...

申科滑动轴承股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、行政法规、部门规章及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制的基本要求 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 （二）目 ...

第四条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司行为，适用本制度规定。 申科滑动轴承股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 1 号—主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易应当签署书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过关联交易 非关联化的方式掩盖关联交易的实质以及损害公司和中小股东合法权益的行为。相关关 联交易不得存在导致或者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其 ...

申科滑动轴承股份有限公司 内部信息保密制度 第一章 总 则 第一条 为了规范申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律法规、规章和《公司章程》的 有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务 所、会计师事务所、资产评估机构等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、 服务工作。 第五条 董事会秘书负责公司未公开重大信息的对外公布，其他董事、监事、 高级管理人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司未公开重大信息。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信 息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、传送。 第六条 公司董事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工 作。 第七条 公司及公司董事、高级管理人员及内幕信息 ...

申科滑动轴承股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范申科滑动轴承股份有限公司（以下称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和 降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国担保法》、《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》（以下称《公司章程》）及其他相关法律、法规、文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司拥有控股权的子公司。 第三条 本制度所称担保是指公司以第三人的身份，为了债务人进行资金融通或商 品流通而向债权人提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，公司为自身债务提供担 保不适用本制度。 第四条 本制度是公司办理对外担保业务的行为规范，适用于本公司及本公司所属 控股子公司。 第五条 对外担保由公司统一管理，未经公司批准，子公司不得相互提供担保。 第二章 担保的批准 ...

申科滑动轴承股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第二章 战略委员会的人员组成 第四条 战略委员会成员由 3 名董事组成，由公司董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会成员任期与其董事任期一致。成员任期届满，可以连选 连任。成员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动丧失成员 资格。 第七条 战略委员会因成员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应及时增补新的成员人选。在战略委员会成员人数未达到规 定人数的 2/3 以前，战略委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第三章 战略委员会的职责 第八条 战略委员会主要职责权限如下： 第一章 总则 第一条 为确保申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会战略 委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...