一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 申科滑动轴承股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 申科滑动轴承股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合申科滑动轴承股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价 ...

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真 实准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备，具体情况如下： | 资产名称 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 应收票据 | | -28.25 | | 应收账款 | | 188.99 | | 其他应收款 | | 15.14 | | 存货 | | 228.44 | | 合同资产 | | 55.73 | | 合计 | | 460.05 | 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度计提资产减值准备 合计人民币 460.05 万元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 本次计提的资产减值准备已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-014 申科滑动轴 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-013 申科滑动轴承股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月18日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月 23日（星期三）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩 说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调 研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集 问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击网上说明会，搜索"申 科股份"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长何建南先生、独立董事闫伟东先 生、财务总监谢昶先生 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-010 申科滑动轴承股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙），续聘会计 师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2、公司董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所事项无异议。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构。该议案尚需提交公 司股东大会审议。 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥324,240,534.57, an increase of 18.70% compared to ¥273,154,833.46 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders was ¥6,864,237.62, a significant turnaround from a loss of ¥18,998,687.33 in the previous year, representing a 136.13% improvement[17]. - The net cash flow from operating activities was ¥68,847,685.34, a remarkable increase of 360.12% from a negative cash flow of ¥26,467,416.87 in 2023[17]. - Basic earnings per share improved to ¥0.0458 from a loss of ¥0.1267 in 2023, marking a 136.15% increase[17]. - The total assets at the end of 2024 were ¥636,324,825.25, a decrease of 3.14% from ¥656,967,124.29 in 2023[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.71% to ¥419,515,455.31 from ¥412,474,730.92 in 2023[17]. - The company reported a weighted average return on equity of 1.65%, up from -4.50% in 2023[17]. - The company reported a total non-operating income of 1,471,935.74 in 2024, a decrease of 25.3% compared to 1,968,887.85 in 2023[22]. - Government subsidies recognized in the current period amounted to 2,047,566.87 in 2024, down from 2,801,023.79 in 2023, reflecting a decline of 27%[22]. Operational Efficiency - Operating costs increased by 12.21% to ¥242,901,118.55 from ¥216,464,036.88 year-on-year[41]. - The company experienced a 360.12% increase in net cash flow from operating activities, indicating improved liquidity and operational efficiency[41]. - The company's financial expenses decreased by 7.28% to ¥2,952,264.21, primarily due to reduced interest from lower loan amounts[41]. - The proportion of inventory to total assets decreased by 4.35%, indicating improved inventory management[61]. - The company plans to enhance production management and digitalization to improve production efficiency and reduce costs in 2025[69]. - The company will continue to focus on cost reduction and efficiency improvement across all operational areas[69]. Research and Development - Research and development expenses rose by 24.18% to ¥11,680,061.45, attributed to an increase in R&D projects during the period[41]. - The company aims to develop high-performance, reliable, and intelligent sliding bearings for water pump motors, addressing the growing demand in the renewable energy sector[55]. - The company is conducting research on sliding bearings for extreme environments, enhancing their adaptability and reliability under high loads and temperatures[56]. - The company is exploring new materials and technologies for its products, which will contribute to advancements in the industry and enhance market competitiveness[56]. - R&D investment increased to ¥11,680,061.45 in 2024, up 24.18% from ¥9,405,498.18 in 2023, representing 3.60% of operating revenue[57]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a key player in the thick-walled sliding bearing sector, recognized as a national high-tech enterprise with leading R&D and manufacturing capabilities[34]. - The company has developed a comprehensive range of thick-walled sliding bearing products, making it one of the domestic manufacturers with the most varieties and specifications[38]. - The company has established strong customer relationships with major domestic industry leaders and large state-owned enterprises, enhancing its market presence[39]. - The company operates under a made-to-order production model, reflecting the diverse needs of its clients in the machinery sector[31]. - The domestic bearing industry is undergoing a transformation towards high-end products, driven by national policies promoting precision and quality improvements[27]. Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system to enhance governance and compliance with regulatory requirements[76]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring complete autonomy in operations and decision-making[85]. - The company has implemented a "Quality and Return Improvement" action plan to enhance operational efficiency and shareholder value[74]. - The company actively engages with stakeholders to balance interests and promote sustainable development[84]. - The company has established a comprehensive internal control system in accordance with the Company Law and relevant regulations, ensuring effective guidance for daily operations and business development[126]. Shareholder and Management Changes - The company appointed He Jiannan as the chairman of the board on June 18, 2024, following the board's restructuring[98]. - Zhang Yuanhai resigned as the vice president on May 27, 2024, and was elected as a supervisor on June 17, 2024[96]. - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on June 17, 2024, to complete the election of the new board and supervisory committee[96]. - The board now consists of 5 members, including 3 independent directors, as of the report date[99]. - The company has seen a complete turnover in its board and supervisory committee members as of June 17, 2024[96]. Risks and Challenges - The company faces market competition risks due to increased investments by domestic sliding bearing manufacturers in advanced production equipment and technology[71]. - The company is dependent on a concentrated customer base, which poses risks if major clients reduce demand or switch suppliers[71]. - The company is exposed to raw material price volatility, which could significantly impact production costs and profitability[71]. - The company must address technology risks by accurately predicting market trends and developing new technologies and products to meet customer demands[72]. Employee and Talent Development - The company emphasizes talent development, focusing on a younger, specialized, and elite workforce to ensure sustainable growth[70]. - The company has established a training plan to enhance employees' professional skills and meet their career development needs[122]. - The company increased its R&D personnel from 48 to 66, representing a growth of 37.50%[56]. - The proportion of R&D personnel in the company rose from 9.74% to 13.84%[56]. Financial Management and Audit - The audit opinion for the financial statements was a standard unqualified opinion, issued by the auditing firm on April 18, 2025[185]. - The audit identified revenue recognition as a key audit matter due to the inherent risk of management potentially using inappropriate revenue recognition methods[188]. - The company conducted various audit procedures to ensure the accuracy of revenue recognition, including testing internal controls and reviewing sales contracts[189]. - Management is responsible for evaluating the credit risk characteristics of accounts receivable and ensuring appropriate recognition of credit risks[194]. - The company must assess the reasonableness of provisions for bad debts based on historical loss experiences and forward-looking adjustments[194].

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-012 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 ...

申科滑动轴承股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-005 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决 算报告》。 报告期内，公司实现营业收入 32,424.05 万元，同比增长 18.70%；实现营业 利润 844.97 万元，同比增长 145.08%，较上年同期实现扭亏为盈；归属于上市公 司股东的净利润 686.42 万元，同比增长 136.13%。 公司 2024 年度具体财务状况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《2024 年年度报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议 决议于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件等方 ...

申科滑动轴承股份有限公司 第六届第二次独立董事专门会议决议 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次独立 董事专门会议于 2025 年 4 月 16 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会 议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举闫伟东先生召集并主持本次会议，会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》 等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对公司相关议案及事 项进行了认真审议并发表审核意见如下： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度关 联方资金占用和对外担保情况》 1、关于控股股东及其关联方资金占用的意见。 经审慎调查，截止 2024 年 12 月 31 日，公司严格执行相关法律法规的规定。 公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。公司与关联方之间的资 金往来属于正常的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股 东的利命。 2、关于对外担保情况的意见。 (1)截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司没有为控股股东及其关联方提供 担保，没有为合并报表范围之外 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-004 申科滑动轴承股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 16 日在浙江省诸暨 市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监事及全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 一、本次会议审议通过如下议案： （一）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理 工作报告》。 （二）、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会 工作报告》。 内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年年度报 ...