证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-032 申科滑动轴承股份有限公司 深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后，本次 补选独立董事事项将提交公司股东大会审议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 关于补选独立董事的公告 附件：王志强先生简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 王志强，男，汉族，1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕 业于济南大学法学专业，本科学历。2017 年 10 月至今，就职于北京市高界（济 南）律师事务所。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余关健先生因连 续担任公司独立董事届满六年已向公司董事会递交辞职报告，申请辞去第五届董 事会独立董事职务及董事会专门委员会中的相关职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》。 2023 年 8 月 24 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选 独立董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-028 申科滑动轴承股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日（星期四） 在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告全 文及其摘要》。 报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊登 于 2023 年 8 月 25 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-030 申科滑动轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 13 日 9:15—15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交 ...

申科滑动轴承股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定和要求，作为公司的独立董事， 我们对公司 2023 年半年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况 进行了核查，现发表独立意见如下： 1、2022 年度，公司发生关联方非经营性占用资金 1,319.34 万元。2023 年期 初非经营性资金占用余额 1,352.02 万元（含资金占用利息），报告期内未新增控 股股东及其他关联方非经营性资金占用情况，截至 2023 年 6 月 30 日，控股股东 及其关联方非经营性资金占用余额为 0 万元。 我们要求公司要落实内控管理制度，强化内部控制监督检查机制，促进公司 规范运作，切实维护广大投资者尤其是中小投资者的利益。 2、报告期内，公司及控股子公司累计提供对外担保的总额为 6,000 万元， 截至 2023 年 6 月 30 日，实际担保余额为 6,000 万元，均为公司对合并报表范围 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-029 二、备查文件 申科滑动轴承股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议基本情况 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席何铁财主持， 经与会监事认真讨论，以书面表决的方式通过了以下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年半年度报告 全文及其摘要》。 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核 2023 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五届监事会第十一次会议决议公告 公司第五届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-027 截至本公告披露日，余关健先生未持有公司股票。 申科滑动轴承股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事余关健先生的辞职报告，其连续担任公司独立董事已满六年，申请辞去独立 董事职务以及董事会专门委员会中的相关职务。辞职后，余关健先生不在公司及 控股子公司担任任何职务。 鉴于余关健先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东大会 选举产生新任独立董事后生效。在此期间，余关健先生仍将按照有关法律、行政 法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事会将按照法定程序 尽快完成独立董事的补选工作。 公司董事会对余关健先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十二日 ...

证券代码：002633 证券简称：申科股份 申科滑动轴承股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访  业绩说明会 | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | | | | | 线上参与 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 10 日 15:00-17:00 | | | 地点 | "申科股份 IR"微信小程序 | | | 上市公司接待人 | 董事长何建南、财务总监谢昶、独立董事蔡乐华、董事会秘书蔡靓燕 | | | 员姓名 | | | | | 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，与线上投资者互动交 | | | | 流的主要情况如下： | | | | 1、一季度成本增速高于收入增速，主要是哪方面成本引起的？ | | | | 您好，主要是原材料及外协加工费增加引起。 | | | | 2、水电设备的毛利率增幅较明显， ...

申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-018 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 申科滑动轴承股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 61,363,170.42 | 55,849,738.92 | 9.87% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5, ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"申科股份IR"。 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2023-017 申科滑动轴承股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 申科滑动轴承股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月10日（星 期三）下午15:00-17:00在"申科股份IR"小程序举行2022年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"申科股份IR"小程序 参与互动交流，为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问 通道自发出公告之日起开放。 特此公告。 申科滑动轴承股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十七日 投资者依据提示，授权登入"申科股份IR"小程序，即可参与交流。 出席本次说明会的人员有：董事长何建南先生、独立董事蔡乐华先生、财务 总监谢昶先生，董事会秘书蔡靓燕女士。 敬请广大投资者积极参与。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was ¥228,667,728.46, an increase of 7.77% compared to ¥212,172,364.80 in 2021[19]. - The net profit attributable to shareholders was -¥38,884,498.20, representing a decrease of 234.77% from -¥11,615,358.24 in the previous year[19]. - The basic earnings per share were -¥0.2592, a decline of 234.88% from -¥0.0774 in 2021[19]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥228,667,728.46, an increase of 7.77% compared to ¥212,172,364.80 in 2021[39]. - The operating cost rose to ¥182,413,446.95, reflecting a 14.84% increase from ¥158,836,015.96 in the previous year[39]. - The company reported a significant increase in sales from the hydropower segment, which grew by 22.85% to ¥50,140,234.21, compared to ¥40,815,593.93 in 2021[42]. - The company achieved a 455.33% increase in revenue from international markets, totaling ¥11,279,780.93, up from ¥2,031,189.48 in the previous year[42]. - The sales of bearing components surged by 38.77% to ¥72,268,333.91, compared to ¥52,079,152.09 in 2021[42]. - The company's revenue from large and medium-sized electric motors and large machinery equipment reached ¥135,010,422.14, with a year-on-year increase of 5.67%[43]. - The gross profit margin for the power generation equipment segment was 31.98%, showing a decrease of 2.37% compared to the previous year[43]. - Domestic sales accounted for ¥210,086,358.84, reflecting a growth of 5.21% year-on-year, while international sales surged by 455.33% to ¥11,279,780.93[44]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved to -¥3,663,961.75, a 92.31% increase compared to -¥47,631,850.69 in 2021[19]. - The net cash flow from operating activities for 2022 was -3,663,961.75 CNY, an improvement of 92.31% compared to -47,631,850.69 CNY in 2021, primarily due to increased cash receipts from sales and reduced cash payments for purchases[56]. - The net cash flow from investing activities was -9,082,746.58 CNY in 2022, a decline of 246.12% from 6,215,972.56 CNY in 2021, mainly due to the absence of bank wealth management products[56]. - The net cash flow from financing activities decreased by 59.96% to 17,159,115.64 CNY in 2022 from 42,859,705.99 CNY in 2021, attributed to a reduction in loan repayments[56]. - The net increase in cash and cash equivalents was 4,536,494.94 CNY, reflecting a significant increase of 216.47% from 1,433,446.91 CNY in the previous year, driven by higher cash receipts from sales[56]. - Total assets at the end of 2022 were ¥648,637,830.10, a decrease of 1.58% from ¥659,076,299.29 at the end of 2021[19]. - Accounts receivable decreased to 106,230,523.88 CNY, representing 16.38% of total assets, down from 18.13% in the previous year[60]. - Inventory increased to 170,726,758.39 CNY, which is 26.32% of total assets, up from 23.29% in 2021, due to increased production capacity[60]. Research and Development - Research and development expenses increased by 29.88% to ¥13,212,028.94, up from ¥10,172,119.34 in 2021[39]. - The company aims to increase R&D investment to strengthen technological innovation and ensure product differentiation to meet domestic and international market demands[73]. - The number of R&D personnel increased by 6.00% to 53 in 2022, with the proportion of R&D personnel rising to 10.64%[54]. - The company is focused on the research and development of high-end bearing products to capture market opportunities, particularly in the aerospace and high-speed rail sectors[31]. Market and Competitive Environment - The bearing industry in China is expected to grow due to increasing demand from downstream industries such as automotive and home appliances, with the market size anticipated to expand further[30]. - The company operates in a competitive environment dominated by a few large players globally, with a significant opportunity for growth in high-end bearing products[29]. - The company aims to improve its product quality and brand recognition to increase its market share and achieve import substitution in the bearing industry[31]. Risks and Challenges - The company has indicated potential risks in its future development outlook, which investors should be aware of[4]. - The company faces market competition risks due to the rapid development of the downstream equipment manufacturing industry and increased investments from competitors[74]. - The company has a risk of customer concentration, as its sales are significantly dependent on major clients in the electric motor and power generation equipment sectors[74]. - The company is exposed to risks from fluctuations in raw material prices, which could impact production costs and profitability[75]. - The company emphasizes the importance of timely research and development of new technologies and products to avoid obsolescence in a rapidly evolving market[75]. Governance and Management - The company has established a governance structure with a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board to ensure effective checks and balances[83]. - The company operates independently from its controlling shareholders, with separate management departments for production, sales, and human resources, ensuring no reliance on related parties[83]. - The company has implemented internal management and control systems to support its independent operations[83]. - The board of directors has diligently fulfilled their responsibilities, ensuring compliance with regulations and protecting investor interests[100]. Social Responsibility and Compliance - The company actively engages in social responsibility initiatives, ensuring compliance with labor laws and maintaining harmonious labor relations[119]. - The company emphasizes tax compliance and environmental protection, adhering to national tax laws and actively participating in energy-saving initiatives[120]. - The company has not initiated any poverty alleviation or rural revitalization projects during the reporting period[121]. Future Outlook - In 2023, the company will focus on its core business while actively seeking new profit growth points to improve operational performance and profitability[73]. - Future guidance estimates a revenue growth of 10-15% for 2023, driven by new product launches and market expansion efforts[90]. - The company plans to enhance internal control and budget management to reduce costs and increase efficiency across all operational areas[73].