证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第五届 董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》,同意对《公司 章程》相关条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会进行审议，现将相关事 项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 仁东控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 股东大会是公司的权力机构， | 第四十五条 股东大会是公司的权力机构， | | 依法行使下列职权： | 依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | （二）选举和更换非由职工代表担任的董 | | 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项； | 事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-063 仁东控股股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议通 知于 2023 年 12 月 11 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 13 日 11:30 在北京办公区公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式 召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召 集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 监 事 会 二〇二三年十二月十三日 审议通过了《关于签署<债务豁免协议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票 监事覃文艳女士对本议案进行了回避。 同意公司与京晋日盛（北京）科技发展有限公司签署《债务豁免协议 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-064 仁东控股股份有限公司 关于公司债务豁免相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"或"仁东控股"）接到控 股股东北京仁东信息技术有限公司（以下简称"仁东信息"）通知，获悉其将其 项下产生的对公司的部分债权进行抵顶转让并债务豁免，现将相关事项具体公告 如下： 一、债权抵顶转让情况 （一）债权基本情况 1、债权形成背景 2、债权形成过程 （1）发放资金借款 仁东控股与仁东信息分别于2020年11月3日、2020年11月5日、2020年11月12 日、2021年4月2日签订借款合同，仁东信息向仁东控股分别提供借款人民币2,000 万元、5,000万元、1,000万元、13,344.49万元，合计21,344.49万元。借款期限 均为1年，利息为年化4.35%。 仁东控股与仁东信息分别于2021年7月15日、2021年7月29日、2021年9月2日、 2021年9月24日签订借款合同，仁东信息向仁东控股分别提供借款人民币500万元、 ...

仁东控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 仁东控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有 关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专业委员会，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督和核查工作，并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数，且至少一名独立董事 为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由作为会计专业人士的独立董事 担任。 第六条 审计委员会任期与同届董事会成员的任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三至第五条规定 ...

仁东控股股份有限公司 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-066 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2023年第三 次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第 十七次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年12月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日9:15，结 束时间为2023年12月29日15:00。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券 ...

仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月 29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通 过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利 金融科技服务有限公司（以下简称"广东合利"）90%股权（以下简称"本次交 易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手张军红支付股 权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。 2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销 仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项 暨相关仲裁进展的公告 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-060 法定代表人：徐义宾 经营范围：一般经营项目：信用风险管理软件的技术开发；计算机软硬件 开发；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询(不含限制项目)；国内贸易 (不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定 禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。(以上各项涉及法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)商 业综合体管理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动) ，许可经营项目：无 注册资本：30000万元人民币 仁东控股股份有限公司 关于下属子公司名称、经营范围等工商信息变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司下属全资子公司深圳前海合利商业保理有限公司结 合实际发展需要，对其名称、经营范围、法定代表人等工商信息进行了变更，经 深圳市市场监督管理局核准登记备案，于近日领取了新换发的营业执照。子公司 完成工商变更后的具体信息如下： 名 称：深圳前海合利商业服务有限 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥454,076,242.20, a decrease of 2.28% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was -¥50,894,568.00, down 48.52% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥27,746,368.09, an increase of 10.32% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.09, a decrease of 50.00% year-on-year[4] - The net loss attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥129,504,181.00, compared to a net loss of ¥87,148,558.30 in Q3 2022, reflecting a deterioration in performance[25] - The company reported a total comprehensive loss of ¥127,176,471.42 for Q3 2023, compared to a loss of ¥82,985,425.55 in Q3 2022, indicating worsening financial health[25] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.23, compared to -¥0.16 in the same quarter last year[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,394,268,395.23, a decrease of 8.71% from the end of the previous year[4] - The total liabilities as of Q3 2023 amounted to ¥4,281,340,397.79, a decrease from ¥4,573,577,686.55 in the previous period[23] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥57,994,572.24 from ¥187,501,946.15, indicating a significant decline in shareholder value[23] - The company's total liabilities and equity as of Q3 2023 were ¥4,394,268,395.23, down from ¥4,813,682,155.41 in the previous period[23] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥119,401,102.72, down 28.72% compared to the previous year[4] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥119,401,102.72, a decrease of 28.7% compared to ¥167,502,789.85 in Q3 2022[27] - Total cash inflow from operating activities amounted to ¥1,649,449,659.72, up from ¥1,410,918,199.19 in the same period last year, representing an increase of 16.9%[27] - Cash outflow from operating activities was ¥1,530,048,557.00, compared to ¥1,243,415,409.34 in Q3 2022, reflecting a rise of 23.2%[27] - The net cash flow from investing activities was -¥117,924,961.28, an improvement from -¥129,170,759.64 in Q3 2022[27] - The net cash flow from financing activities was -¥12,676,068.70, compared to -¥35,944,396.30 in Q3 2022, indicating a reduction in cash outflow[28] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 81.840 million[11] - The largest shareholder, Beijing Rindong Information Technology Co., Ltd., holds 10.63% of shares, amounting to 59,500,000 shares, all of which are pledged and frozen[11] Operational Highlights - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,337,426,452.06, an increase from ¥1,273,596,644.87 in the same period last year, representing a growth of approximately 5.0%[23] - Total operating costs for Q3 2023 were ¥1,407,316,047.32, up from ¥1,338,450,822.14, indicating an increase of about 5.1% year-over-year[23] - Cash received from sales of goods and services in Q3 2023 was ¥1,420,023,246.28, compared to ¥1,203,168,984.66 in the same period last year, showing an increase of approximately 18.0%[26] - Research and development expenses for Q3 2023 were ¥46,607,949.96, up from ¥42,040,037.20, marking an increase of about 11.5% year-over-year[23] Legal and Subsidiary Developments - The company has 105 ongoing litigation cases from investors, with a potential liability of approximately 2.01 million RMB[14] - The company established two new subsidiaries to enhance its business capabilities, including a foreign trade service company with a registered capital of 5 million RMB[14] - The company has not yet paid the remaining transaction amount of 96.4133 million RMB for the acquisition of 90% equity in Guangzhou Heli Technology Service Co., Ltd.[14] - The company reported a total of 40% liability for investor losses in recent court rulings, with 16 judgments and 80 mediation agreements reached[14]

2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销 仲裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项 暨相关仲裁进展的公告》（公告编号：2020-055）、2020年7月1日发布的《关 于收到中国国际经济贸易仲裁委员会撤案决定的公告》（公告编号：2020- 063）。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-058 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年9月13日、2016年9月 29日分别召开了第三届二十一次董事会、2016年第五次临时股东大会，审议通 过了公司重大资产购买重组事项相关的议案，公司与交易对手方张军红签署 《支付现金购买资产协议》，以现金140,000万元的价格购买其持有的广东合利 金融科技服务有限公司（以下简称"广东合利"）90%股权（以下简称"本次交 易"）。 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2023-057 仁东控股股份有限公司 关于变更重大资产购买项目独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到诚通证券股份有限 公司（以下简称"诚通证券"）出具的《关于变更仁东控股股份有限公司重大资 产购买项目独立财务顾问主办人的通知函》。诚通证券作为公司2016年重大资产 购买项目（以下简称"本次重组"）的独立财务顾问，本次重组购买的广州合利 科技服务有限公司（原"广东合利金融科技服务有限公司"）90%的股权已于2016 年10月31日完成过户等工商变更登记手续，并于2016年纳入公司合并报表范围， 因公司存在未向交易对方支付9,641.33万元交易尾款的情形，本次重组尚未实施 完毕，朱小明先生、张晨女士为本次重组的独立财务顾问主办人。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二三年十月十七日 附件：肖章福先生、郭纪林先生简历 肖章福，男，保荐代表人，曾负责或参与浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 重大资产重组，四川宏达股份有限公司、华 ...