一、会议召开和出席情况 仁东控股股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 1、仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股东大 会现场会议于2024年12月6日14:30在北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2 号楼8层会议室召开。会议由第六届董事会召集，由公司董事长刘长勇先生主持。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-085 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 本次会议召开方式为现场投票和网络投票相结合。网络投票时间：2024年12 月6日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月6日 的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月6日9:15，结束时间为2024年12 月6日15:00。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政 ...

上海锦天城（天津）律师事务所 关于 仁东控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 地址：天津市河东区大直沽八号路万达中心写字楼 36 层 电话：022-5878 8882 传真：022-5878 8883 1 上海锦天城（天津）律师事务所 关于仁东控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：仁东控股股份有限公司 上海锦天城（天津）律师事务所接受仁东控股股份有限公司（以下简称公司） 的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简 称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的 《仁东控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律师出 席了公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法 ...

仁东控股股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、2024年5月7日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"或"仁东控股"） 收到北京乐橙互娱科技有限公司（以下简称"申请人"）送达的《通知书》，申请 人以公司不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向广 东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院"或"法院"）提交对公司进行重 整及预重整的申请，广州中院于2024年5月7日立案审查。 证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-083 5、2024年7月1日，公司发布临时管理人公开选聘审计机构、评估机构及财务 顾问机构的公告。相关具体内容详见公司披露的《关于临时管理人公开选聘中介机 构开展财务审计和资产评估的公告》（公告编号：2024-038）、《关于临时管理人 公开选聘财务顾问机构的公告》（公告编号：2024-039）。 2、2024年5月24日，公司收到广州中院送达的(2024)粤01破申251-5号《通知 书》，广州中院同意公司预重整，预 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-084 仁东控股股份有限公司 关于重大资产购买重组事项的实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将持续关注后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十一月二十九日 2016年10月13日，公司已按照《关于<公司重大资产购买报告书（草案）>及 其摘要的议案》及相关协议给交易对手方张军红支付了第一期股权转让款人民币 10,000万元。截止2016年10月25日，公司已向双方共同委托的监管账户支付第二 期股权转让款（扣除交易对手方相关借款后的第二期股权转让款）为 895,111,504.16元。2018年1月至11月期间，公司又累计向交易对手方张军红支付 股权转让款4,787.24万元。本次交易款还剩余15,641.33万元未付。 2020年6月8日，公司与张军红签署《协议书》，约定剩余尾款支付及撤销仲 裁事宜。具体内容详见公司于2020年6月10日发布的《关于重大资产重组事项暨 相关仲裁进展的公 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-082 仁东控股股份有限公司 关于公司收到法院延长预重整期限通知书的公告 "2024年5月24日，本院根据北京乐橙互娱科技有限公司的申请，同意仁东控 股股份有限公司预重整。2024年6月14日，本院指定君合律师事务所上海分所(主办 机构)、广州金鹏律师事务所作为联合体担任仁东控股股份有限公司预重整期间的 临时管理人，负责人为董明。2024年11月18日，临时管理人向本院申请延长预重整 期限。经审查，本院同意仁东控股股份有限公司预重整期间延长至2025年2月24日。" 二、公司重整及预重整进展情况 1、2024年5月7日，公司收到申请人送达的《通知书》，申请人以公司不能清 偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向广州中院提交对公 司进行重整及预重整的申请，广州中院于2024年5月7日立案审查。相关具体内容详 见公司披露的《关于被债权人申请重整及预重整的提示性公告》（公告编号：2024- 028）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024年5月24日，公司收到广州 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-079 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向全资子公司增资的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 根据支付行业监管要求，结合广州合利宝支付科技有限公司（以下简称"合 利宝"）当前实际情况及未来发展需要，同意合利科技以自有资金向其控股子公 司合利宝增资人民币20,000万元。向合利宝增资完成后，合利宝注册资本增至人 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议通知 于2024年11月15日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年11月20日 14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会 ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-080 仁东控股股份有限公司 关于子公司增、减资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"或"仁东控股"）于2024年11月 20日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向全资子公司增资的议 案》《关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案》《关于控股子公司减资 的议案》，同意仁东控股向广州合利科技服务有限公司（以下简称"合利科技"） 增资人民币20,000万元、合利科技向广州合利宝支付科技有限公司（以下简称 "合利宝"）增资人民币20,000万元、公司控股子公司民盛租赁有限公司（以下 简称"民盛租赁"）减少注册资本人民币31,428.5714万元。现将具体情况公告 如下： 一、子公司增、减资情况概述 结合公司实际情况，为进一步优化公司产业结构，集中优势聚焦第三方支付 主业发展，公司拟按股东持股同比例减少民盛租赁未实缴注册资本人民币 31,428.5714万元 。 本次减 资完 成后 ， 民盛租 赁注 册资 本 变更为 人民币 28, ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-081 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第 三次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年第四 次临时股东大会。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年12月2日。 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事及高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区光华路5号院世纪财富中心2号楼 ...

仁东控股股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报 道，社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息，可能或已经影 响投资者投资取向的信息，以及其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其 衍生品种交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： 重大舆情：传播范围广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司 已经或可能遭受损失，造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； ...

证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2024-076 仁东控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年第三季度报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司2024年第三季度报告的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定，真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公司2024年第三季度报告。 （二）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议通知 于2024年10月18日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2024年10月29日 14:30在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 ...