证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-029号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-028号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未发生买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定， ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-027 号 深圳万润科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:30；网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 1/6 2、通过网络投票的股东共 22 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 2,568,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3038%。 （二）中小股东出席情况 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 法律意见书 信达会字[2024]第130号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师 事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》（以下 简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳万润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前 已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（简称"国泰君安"或"独立财务顾问"）作为 深圳万润科技股份有限公司（简称"公司"、"上市公司"或"万润科技"）发行 股份及支付现金方式购买北京万象新动移动科技有限公司（简称"万象新动"） 100%股权并募集配套资金项目，以及发行股份及支付现金方式购买杭州信立传 媒广告有限公司（简称"信立传媒"）100%股权并募集配套资金项目的独立财 务顾问，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，对万润科技本次交易非公开发行限售股份上市流通事项进行了审慎 核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 一、本次限售股份取得的基本情况及股本变动情况 （一）万象新动项目 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1 号）核准，万润科技向易平 川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）（简称"余江万象"）合计发行 24,944,320 股股票以及支付部分现金用于收购北京万象新动移动科技有限公司 （简称" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份数量为 10,971,532 股，占公司总股本的 1.2979%。 2、本次限售股份上市流通日期为 2024 年 5 月 20 日。 一、非公开发行股份概况 （一）万象新动 经中国证监会《关于核准深圳万润科技股份有限公司向易平川等发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】1 号）核准，万润科技向易 平川、余江县万象新动投资管理中心（有限合伙）（以下简称"余江万象"）（以 下合称"业绩承诺人"）合计发行 24,944,320 股股票，以及使用部分现金用于 收购北京万象新动移动科技有限公司（以下简称"万象新动"）100%股权。该等 股份已于 2017 年 2 月 10 日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司 2017 年 2 月 9 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市报告书》及其摘要。. （二）信立传媒 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-026 ...

为提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2024 年 5 月 9 日 16:00 前将问题发送 至公司投资者关系邮箱（wanrun@mason-led.com），公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司 董 事 会 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-025号 深圳万润科技股份有限公司 关于举行 2023 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司将于 2024 年 5 月 10 日 15:00-17:00 采用网络文字互动方式在价值在线（www.ir-online.cn） 举行 2023 年年度报告业绩说明会（以下简称"本 ...

起始页码 审计报告 财务报表 | 合并资产负债表 | 1 | | --- | --- | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 143 | 审 计 报 告 深圳万润科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024)0600056号 目 录 众环审字(2024)0600056 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技""公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 万润科技 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,235,065,902.83, an increase of 13.0% compared to ¥3,747,650,278.13 in 2022[18]. - After deducting other business income, the main operating revenue was ¥3,953,591,650.48, up from ¥3,471,426,058.81 in 2022, reflecting a growth of 13.9%[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was negative, indicating ongoing financial challenges for the company[40]. - The basic and diluted earnings per share were both 0.05 yuan, a 125% increase compared to -0.2 yuan in the previous period[40]. - The weighted average return on net assets improved to 2.92%, up from -10.86% in the previous year, reflecting a recovery in profitability[40]. - Total assets decreased by 5.42% year-on-year to approximately 4.01 billion yuan[40]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.58% year-on-year to approximately 1.47 billion yuan[40]. Business Focus and Strategy - The company is focused on LED technology, semiconductor memory, integrated energy services, and advertising media, providing customized solutions[22]. - The company is actively pursuing market expansion and technological innovation in its core business areas[22]. - The company is focusing on the semiconductor storage business, particularly solid-state drives (SSD) and embedded storage (eMMC), to meet market demand[55]. - The company has strengthened its digital advertising capabilities, becoming a key partner for major platforms like Toutiao and Kuaishou[60]. - The company aims to optimize its customer and product service structure, focusing on major clients to improve profitability and risk resistance[103]. Research and Development - R&D expenses for 2023 were ¥140,462,264.37, a slight increase of 0.26% compared to ¥140,093,357.87 in 2022[123]. - R&D investment as a percentage of operating revenue decreased to 3.32% in 2023 from 3.74% in 2022[127]. - The company has completed several R&D projects aimed at enhancing product efficiency and market competitiveness, including a new high-efficiency backlight solution for TVs[141]. - The development of a new type of connector LED aims to enrich product categories and improve market competitiveness[141]. - Ongoing R&D projects include a multifunctional adjustable streetlight, which aims to enhance user convenience and reduce maintenance difficulties[141]. Market Trends and Opportunities - The demand for comprehensive energy services is increasing due to national policies aimed at carbon neutrality and energy consumption control[25]. - The LED industry is experiencing a recovery phase, with growth in automotive electronics and MiniLED segments, despite overall market pressures[47]. - The internet advertising market in China is projected to reach 573.2 billion yuan in 2023, growing by 12.66% from 2022[50]. - The semiconductor storage market is projected to rebound strongly by 48% in 2024, reaching $128 billion, with DRAM growth outpacing NAND Flash[183]. - The global LED lighting market is expected to grow by 4% to reach $60.9 billion in 2024, driven by the retirement of 5.788 billion LED light sources and fixtures[164]. Operational Challenges - The company has no significant non-recurring gains or losses during the reporting period[20]. - The company plans to enhance its LED lighting engineering business in economically developed regions, despite facing challenges in project progress and debt recovery due to macroeconomic conditions[100]. - The company faces supply chain risks due to global economic uncertainties, which may lead to instability in raw material supply and significant price fluctuations[198]. - Increased market competition in the LED, semiconductor storage, and advertising media industries may result in a decline in gross margins if macroeconomic conditions do not meet expectations[198]. - The company is exposed to accounts receivable recovery risks, which could impact financial stability[199]. Investments and Acquisitions - The company has acquired 100% equity in two renewable energy development companies, entering the wind power sector and enhancing its profitability[90]. - The company added two subsidiaries during the reporting period due to acquisitions[119]. - The total investment in two wind power companies amounted to 443.39 million yuan, with a total investment loss of 14.75 million yuan reported[136]. - The company has successfully completed the registration changes for its acquisitions, indicating progress in its market expansion strategy[136]. Cash Flow and Financial Management - The company reported a net cash flow from operating activities that significantly differed from the net profit for the year[129]. - The total cash inflow from operating activities increased by 30.02% to ¥5,518,795,332.90 compared to ¥4,244,421,991.78 in the previous year[147]. - The total cash outflow from operating activities rose by 36.45% to ¥5,481,102,852.99 from ¥4,017,024,489.67 year-on-year[147]. - The net cash flow from investment activities decreased significantly by 1,399.90% to -¥337,952,383.96, compared to -¥22,531,632.95 in the previous year[147]. - The net increase in cash and cash equivalents improved by 19.67% to -¥134,686,695.76 from -¥167,676,949.37 year-on-year[147].

二、董事会会议审议情况 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 《2024 年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-022 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 18 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市福 田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方式 召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事邵 立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、 李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁 ...