广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 信达会字[2025]第134号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2024年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》 （以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 本《股东大会法律意见书》系根据 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-025号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度股东 大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保 事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机构申 请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度），综合授 信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、票据池、 信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子公司对公 司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以下（含） 的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超过 ...

| | 方 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *ST兰黄 | 000929 | 4.95 | 6.69 | 6.79 | 7.00 | 3.08 | | | 钢研高 300034 | 3.35 | 3.55 | 15.88 | 16.37 | 3.07 | | | 纳 | | | | | | | | 立中集 300428 团 | 3.24 | 2.10 | 17.64 | 18.17 | 3.02 | | | 300053 航宇微 | 3.64 | 4.12 | 12.21 | 12.53 | 2.62 | | | 星网宇 002829 | 3.30 | 7.54 | 18.62 | 19.07 | 2.44 | | | 达 | | | | | | | | 和顺电 300141 | 2.43 | 1.55 | 8.64 | 8.84 | 2.29 | | | 气 | | | | | | | | 光库科 300620 | 3.32 | 3.12 | 42.46 | 43.28 | 1.93 | | | 技 | | | | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 出席本次业绩说明会的人员有：董事长龚道夷先生、副总裁汪军先生、副总裁兼财务总监邹涛先生、独 立董事童乔凌先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-024号 深圳万润科技股份有限公司 关于举行2024年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟 通，公司将于2025年5月21日15:00-17:00采用网络文字互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2024年年度报告业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），投资者可通过https://eseb.cn/1o4Qp4eCaic 参与或微信扫一扫下边二维码，依据提示参与，登录后即可参与交流。 ■ 为提升交流效率， ...

关于深圳万润科技股份有限公司 非公开发行股份收购标的公司 深圳日上光电有限公司2024年及累计 业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 众环专字(2025)0600019号 关于深圳万润科技股份有限公司 非公开发行股份收购标的公司 圳日上光电有限公司 2024 年度 业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 众环专字(2025)0600019 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳万润科技股份有限公司〈以下简称"万润科技"）管理层 编制的《深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳日上光电有限公司 2024 年度及累计业绩承诺实现情况说明》(以下简称"业绩承诺实现情况说明")进行了专 项审核。 m 最 起始页码 专项审核报告 l 专项说明 关于业绩承诺实现情况的专项说明 l N. （本页无正文，为《关于深圳万润科技股份有限公司非公开发行股份收购标的公司深圳 日上光电有限公司 2024 年度及累计业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》之签章页 ) 中审众环会 ■合伙) 中国注册会计师: H 文次 中国注册会计师: ji草 叶婷 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制业绩 ...

出席本次业绩说明会的人员有：董事长龚道夷先生、副总裁汪军先生、副总 裁兼财务总监邹涛先生、独立董事童乔凌先生、副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士 （如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2025 年 5 月 19 日 16:00 前将问题发送 至公司投资者关系邮箱（wanrun@mason-led.com），公司将在本次业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-024号 深圳万润科技股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》。为便于广大投资 者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司将于 2025 年 5 月 21 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 长江产业投资集团有限公司 | 20197.83 | 23.90 | 不变 | | 李志江 | 2507.71 | 2.97 | -1662.50 | | 杭州信立传视股权投资合伙企业(有限合伙) | 1517.69 | 1.80 | 不变 | | 钟格 | 878.00 | 1.04 | -2043.30 | | 何雪萍 | 680.00 | 0.80 | 不变 | | 杭州橙思众想股权投资合伙企业(有限合伙) | 657.78 | 0.78 | -20.00 | | 陈如兵 | 558.67 | 0.66 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 506.72 | 0.60 | -48.87 | | 香港中央结算有限公司 | 479.42 | 0.57 | -152.37 | | 杭州信传股权投资合伙企业(有限合伙) | 325.84 | 0.39 | -30.00 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 28309.66万股，累计占流通股比 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-023号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）股东大会的召集人：董事会。2025 年 4 月 24 日，公司召开第六届董 事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合 法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15:00 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15－15:00。 （五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-014号 深圳万润科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于2025年4月14日以邮件结合微信方式发出。会议于2025年4月24日在深圳市 光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通 讯方式召开。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：监事会主席程华、监事蔡承 荣以现场表决方式出席，监事严婷以通讯表决方式出席。会议由监事会主席程华 主持，公司副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛列席了会议。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cnin ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-013 号 深圳万润科技股份有限公司 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷、董事陈 华军、胡焱、邵立伟、独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董 事赵海涛、李侯久以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监 事、高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣、副总裁汪 军、副总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方 式列席，监事严婷以通讯方式列席。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》 公司《2024 年度总裁工作报告》的主要内容详见《2024 年年度报告》"管 理层讨论与分析"章节。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下 ...