证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-033 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度>的议案》 根据《公司法》和中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事、监 事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 1 修订后的制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 28 日在武汉市 武昌区中北路 166 号长江产业大厦 27 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事赵海涛、 胡焱，独立董事蔡瑜、童乔凌 ...

深圳万润科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 深圳万润科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，加强公司内部控制建设，明确独立董事的职责，提高年度 报告（以下简称"年报"）信息披露质量，充分发挥独立董事在年报信息披露 工作中的作用，保护全体股东特别是中小股东的利益，根据中国证监会、深 圳证券交易所以及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 等有关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，特制定本 制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的 职责，勤勉尽责，积极配合公司完成年度报告的编制与披露工作，确保公司 年度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载或误导性陈述。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司 本年度的经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司可安排独立董事进行 实地考察。 第四条 独立董事应听取公司管理层对公司本年度的生产经营情况和投、 融资活动等重大事项的情况汇报，有权对有关重大问题进行实地考察 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳万润科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章总则 第一条 为加强对深圳万润科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司") 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和 《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和 有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中 关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应 当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-036号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-032号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-031 号 深圳万润科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股5%以上股东李志江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万润科技"）于近日 收到持股 5%以上股东李志江先生发来的《关于计划减持股份的告知函》，李志 江先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 8,450,000 股（占公司总股本的比例不超过 1.0000%）。 一、持股 5%以上股东的基本情况 1．股东名称：李志江先生 4．减持方式：集中竞价交易 5．减持时间区间：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 1 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日） 6．减持价格区间：根据减持时的市场价格确定 2．股东持股数量及比例：截至 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 24 million and 36 million yuan for the first half of 2024, compared to a loss of 6.7847 million yuan in the same period last year [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 10 million and 15 million yuan, compared to a loss of 24.4631 million yuan in the previous year [4]. - Basic earnings per share are anticipated to be between 0.03 yuan and 0.04 yuan, recovering from a loss of 0.01 yuan per share in the same period last year [4]. Factors Contributing to Profitability - The company attributes the turnaround to increased market demand and enhanced market expansion, leading to a rise in orders for LED products compared to the previous year [9]. - The consolidation of profits from two newly acquired renewable energy companies in the second half of 2023 contributed to the overall profit during the reporting period [9]. - Continuous strengthening of cost control and optimization of internal management have improved operational efficiency during the reporting period [9]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with detailed financial data to be disclosed in the 2024 semi-annual report [6].

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-029号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-028号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未发生买卖公司股票的 情形。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、必要的风险提示 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 5 月 30 日、5 月 31 日、6 月 3 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定， ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-027 号 深圳万润科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:30；网络投票时间：2024 年 5 月 20 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 1/6 2、通过网络投票的股东共 22 人，代表有效表决权的公司股份数合计为 2,568,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.3038%。 （二）中小股东出席情况 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、 ...