证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-059 号 深圳万润科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 股东李志江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 2 日披露《关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下 的权益变动提示性公告》（公告编号：2024-054 号）及股东李志江出具的《简 式权益变动报告书》（公告编号：2024-055 号），公司持股 5%以上股东李志江 于 2024 年 10 月 10 日至 31 日期间通过集中竞价交易方式合计减持 5,538,700 股 股份，占公司当前总股本的 0.6552%；本次减持后，李志江及其一致行动人合计 持股比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上股东。 近日,公司收到股东李志江出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，现 将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1．股东减持股份情况 1 | 李志江 | 集中竞价 | 2015 年非公开发 行股份及对应送 | 2024 24 | 年 日至 | 9 月 11 | 9.33-19.27 | 8,450, ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-058号 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 70%的子公司提供的担保额度不超过 3 亿元；在前述预计担保总额度范围内， 各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准； 对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东 大会审议通过的担保额度；该额度 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-057号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过书面及通讯等方式对相关事项向相关 方进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的公 司未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-056号 1 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2024-017 号）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027 号）。 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-055号 深圳万润科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳万润科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万润科技 股票代码：002654 信息披露义务人：李志江 住所：深圳市福田区********** 通讯地址：深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11-12 层 信息披露义务人：胡建国 住所：深圳市南山区********** 通讯地址：深圳市南山区********** 股份变动性质：持股比例减少至 5%以下 签署日期：2024 年 11 月 1 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及其它相关法律、行 政法规、部门规章和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 在本报告书中，除非文义另有所指，以下 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-054 号 3、本次权益变动后，股东李志江及其一致行动人胡建国持股比例由 5.6552% 减少至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日披露 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-031 号）。公 司持股 5%以上股东李志江计划自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日以集中 竞价交易方式减持不超过 8,450,000 股（占公司总股本的比例不超过 1.0000%） 股份。 深圳万润科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司股东在减持计划的范围内减持股份，不触及要约 收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 9 月 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-051号 深圳万润科技股份有限公司 关于为公司及董监高购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司总裁办 公会审批以下具体事宜：办理公司及全体董事、监事和高级管理人员责任险购买 的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金 额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管 理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。 根据法律法规及《公司章程》等规定，公司全体董事对本事项回避表决，本 次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险议案将直接提交公司股东 大会审议。 1 特此公告。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》 ...

深圳万润科技股份有限公司 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 10 月 30 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨 大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，均以通讯方式出席。 经推举，会议由独立董事童乔凌主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰以通讯方式列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独 立董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 全体独立董事一致认为：我们已事先对中审众环的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的相关资 格，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。 全体独立董事一致同 ...

深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，公司拟召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议基本情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2024 年 10 月 30 日，公司召开第六届 董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-053号 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:30 2、网络投票时间：2024 年 11 月 1 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-047 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 25 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2024 年 10 月 30 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以 现场结合通讯方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷以现场表 决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡焱、李侯久、邵立伟，独立董事蔡瑜、童 乔凌、王东石以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、 高级管理人员列席了会议，其中：监事会主席程华、副总裁金平、副总裁刘源以 现场方式列席，监事严婷、蔡承荣，副总裁汪军、副总裁兼财务总监邹涛、副总 裁兼董事会秘书潘兰兰以通讯方式列席。 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公 司《章程》等有关规定，会议决议合 ...