深圳万润科技股份有限公司 股东会议事规则 深圳万润科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促使股东会会议的顺利进行，规范股东会的组织和行为，提高股 东会议事效率，保障股东合法权益，保证股东会能够依法行使职权及其程序和决 议内容有效、合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一 ...

深圳万润科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 深圳万润科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、高级管理人员减持股份》及《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》等法律、法规、规范性文件和《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券交易所规则中关于股 份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持有本 ...

深圳万润科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票业务，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投 票实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳万润科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订本细则。 第二条 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向股 东提供股东会网络投票服务。 第三条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指 深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的 信息技术系统。 深圳万润科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外， ...

深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳万润科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 促进公司规范、稳健、持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并 制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

深圳万润科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳万润科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者 特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法 规、规范性文件及《深圳万润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的主体为公司关联法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股 ...

1 深圳万润科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人王锴及会计机构负责人(会计主 管人员)郑楚泽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 深圳万润科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 深圳万润科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 30 日 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 如本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，则该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、 公司面临的风险和应对措施"，提请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳万润科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-042号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 16 日召开第六届董事会第七次会议及 2024 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内 的全资和控股子公司，以下合称"子公司"）向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 30 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用。 同意子公司对公司提供的担保额度不超过 12 亿元、公司及子公司对资产负 债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司对资 ...

Group 1 - The company emphasizes research and innovation as a core competitive advantage [2] - The company is increasing investment in core storage technology [2] - The focus is on enhancing product performance and reliability [2]

Group 1 - The core point of the article is that Wanrun Technology's controlling shareholder is Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd., which holds a significant stake in the company [1] - As of March 31, 2025, the controlling shareholder owns 201,978,254 shares, representing 23.89% of the total share capital [1]

Group 1 - The company, Wanrun Technology, primarily engages in LED, semiconductor memory, next-generation information technology, comprehensive energy services, and advertising media businesses [1] - The company conducts business collaborations based on the needs of its business development [1]