深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门 会议第四次会议于 2025 年 4 月 24 日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件结合微信方式送达各位独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，均以现场表决方式 出席会议。经推举，会议由独立董事蔡瑜主持，副总裁兼董事会秘书潘兰兰以现 场方式列席会议。 会议召开符合有关法律法规、规则指引和《公司章程》的规定。经各位独立 董事认真审议，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 独立董事专门会议认为，公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司 正常生产经营所需，定价政策遵照公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。该类交易不影响公司独立性，公司不会因此类交 易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们一致同 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-016号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 -995,113,440.08 元，母公司报表中可供股东分配的利润为-1,127,819,289.37 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。 2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条 相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为：公司提出的 2024 年 度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。 2、本次利润分配预案将提交公司股东大会审议。 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-022号 深圳万润科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 六届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办 理与本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会以特别决议方式审议。现将相关事项公 告如下： 一、授权事项 （一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A ...

深圳万润科技有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600181号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0600181 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 肖文涛 一、万润科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万润科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳万润科技股份有限公司于 2024 年 12 ...

关于深圳万润科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 字(2025)0600018号 目 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 股份有限公司 关联资金往来情况汇总表 核报告 众环专字(2025)0600018 号 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是万润科技公司管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发 表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要 ...

股份有限公司 审 计 字(2025)0600180号 目 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 138 | 起始页码 审 众环审字(2025)0600180 号 股份有限公司全体股东： 审计意见 我们审计了深圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技""公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 万润科技 2024 年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行 ...

深圳万润科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（童乔凌） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》等规定，本人作为公司第六届董事会独立董事，现就2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 童乔凌先生：1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，中共党员，研究员。2010年9月起至今在华中科技大学任专职教师，从事教 学与科研工作，担任集成电路学院集成电路科学与工程系副系主任、微电子学院 院长助理。2023年11月起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2024年度独立性的 自查报告。 二、2024年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态 度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投了同意票，不存在提出异议之情 形。 | ...

深圳万润科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（蔡瑜） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》等规定，本人作为公司第六届董事会独立董事，现就2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 蔡瑜先生：1971年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中 国注册会计师，注册资产评估师。曾任职于湖北省建筑标准设计研究院财务科、 湖北中南会计师事务所审计部。自1997年2月至今，任职于大信会计师事务所（特 殊普通合伙），先后担任项目经理、部门经理、合伙人。现任北京吉威空间信息 股份有限公司独立董事、贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司外部董事。2020 年10月起至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2024年度独立性的 自查报告。 二、2024年度履职概况 《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》及 ...

深圳万润科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王东石） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳万润科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会 议制度》等规定，本人作为公司第六届董事会独立董事，现就2024年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 王东石先生：1971年10月生，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士研究生 学历。曾任深圳万国通宝投资公司投资经理、深圳市英唐智能控制股份有限公司 副总经理兼董事会秘书。现任深圳市信诺汇富资本管理有限公司董事长、总经理， 深圳市哲灵汇富资产管理有限公司执行董事、总经理。2023年11月起任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人已向公司董事会提交2024年度独立性的 自查报告。 二、2024年度履职概况 （一）出席股东大会及董事会情况 作为独立董事，本人按时出席公司董事会及股东大会会议，以谨慎独立的态 度行使表决权，对董事会各项议案认真审议并投 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥4,873,536,168.45, representing a 15.08% increase compared to ¥4,235,065,902.83 in 2023[22]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥62,725,415.76, a 38.62% increase from ¥45,249,836.95 in 2023[22]. - The company reported a significant turnaround in net profit after deducting non-recurring gains and losses, achieving ¥17,363,481.27 in 2024 compared to a loss of ¥118,760,100.37 in 2023, marking a 114.62% improvement[22]. - Basic earnings per share for 2024 increased to ¥0.07, up 40.00% from ¥0.05 in 2023[22]. - Total assets as of the end of 2024 were ¥4,793,448,871.55, a 19.53% increase from ¥4,010,156,635.48 at the end of 2023[23]. - Total revenue for 2024 reached ¥4,873,536,168.45, representing a year-over-year increase of 15.08% compared to ¥4,235,065,902.83 in 2023[61]. - The new generation information technology sector saw a significant revenue increase of 66.42%, totaling ¥1,532,770,948.87, up from ¥921,024,395.31 in 2023[61]. - Semiconductor memory products experienced a remarkable growth of 302.15%, with revenue rising to ¥512,982,249.91 from ¥127,560,137.94 in the previous year[61]. - Domestic revenue accounted for 94.21% of total revenue, amounting to ¥4,591,461,325.07, reflecting a 14.98% increase from ¥3,993,144,221.70 in 2023[61]. Business Strategy and Development - The company has outlined a strategic plan for 2022-2025 focusing on LED and semiconductor storage as core industries, while developing distributed comprehensive energy services as a secondary industry[21]. - The company has expanded its business through acquisitions, including billion-dollar advertising media companies, to enhance its "LED + Advertising Media" business layout[21]. - The company is now under the control of Changjiang Industrial Group after a series of share transfers, with the actual controller remaining the Hubei State-owned Assets Supervision and Administration Commission[21]. - The company aims to strengthen its core business in the new generation information technology sector, focusing on LED and semiconductor storage industries[95]. - By 2025, the company plans to expand its LED market presence, particularly in automotive electronics and infrared sensing products[98]. - The company will enhance its semiconductor storage business by increasing R&D investments and expanding its product matrix to meet diverse customer needs[97]. - The company intends to optimize its comprehensive energy business by improving project management and enhancing operational efficiency[100]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its operational footprint[191]. Research and Development - The company has achieved a research and development investment of ¥140,874,407.26 in 2024, a slight increase of 0.29% compared to ¥140,462,264.37 in 2023[74]. - The proportion of R&D investment to operating revenue decreased from 3.32% in 2023 to 2.89% in 2024, reflecting a decline of 0.43%[74]. - The number of R&D personnel decreased by 12.50% from 240 in 2023 to 210 in 2024[74]. - The company has developed a self-owned LPDDR testing device to ensure the quality and reliability of LPDDR products[73]. - The company is expanding its product line by introducing new products such as PSSD and PCIe enterprise-level SSDs to meet market demand[74]. - The company has completed the development of a medium to high power LED backlight suitable for direct backlight TVs, targeting a power design range of 0.5-2W[72]. - The company has successfully developed a non-isolated LED streetlight project, enhancing product reliability and aiming for increased sales in the streetlight segment[72]. - The company has completed the design of a patch-type green light for safety exit indicator applications, optimizing optical parameters and reducing costs[72]. - The company has launched a soft light series product, providing a gentle light color with low glare and high uniformity, aimed at increasing customer reliance and brand recognition[72]. Corporate Governance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, continuously improving its internal control system[116]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[119]. - The company has a dedicated audit committee that oversees internal and external audits, enhancing the effectiveness of internal controls[124]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, and finances, ensuring no conflicts of interest[126]. - The company has an independent financial department with its own accounting system, allowing for autonomous financial decision-making[132]. - The company has conducted two shareholder meetings during the reporting period, adhering strictly to voting procedures and ensuring the rights of all shareholders[117]. - The company emphasizes investor relations management, providing multiple channels for communication and addressing investor concerns[123]. - The company has established a comprehensive internal audit system to evaluate the effectiveness of its operations and financial management[125]. Social Responsibility and Environmental Initiatives - The company actively engages in environmental protection and social responsibility, promoting sustainable development[123]. - The company donated cash to support rural revitalization efforts, including solar street lights and fitness equipment for villages[184]. - The company signed a three-year assistance agreement with a village in Guizhou Province, focusing on education and infrastructure improvements[184]. - The company implemented measures to reduce carbon emissions, including exploring new energy-saving processes and increasing green space[178]. Financial Management and Commitments - The company has established a comprehensive remuneration policy in compliance with relevant laws and regulations[150]. - The company has committed to fulfilling its obligations regarding impairment compensation and ensuring the completion of all financial commitments[189]. - The company has a long-term commitment to ensure that the cumulative profit distribution over six years will not be less than 170.145 million yuan[192]. - The company is committed to maintaining transparency and accuracy in its financial reporting and performance commitments[191]. - The company has agreed to a debt repayment plan extending the performance commitment period from 2019 to 2024 due to the inability of performance guarantors to pay a cash compensation of RMB 170,145,338.57 for unmet profit commitments in 2018[193].