证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-063号 深圳万润科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 21 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及 1 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2024-017 号）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027 号）。 二、授信及担保进展情况 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-062号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-061号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 1 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2024-017 号）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027 号）。 二、授信及担保进展情况 公司近日与广东南粤银行股份有限公司深圳分行（以下简称"南粤银行深圳 分行"）签署了《最高额融资合同》，公司向南粤银行深圳分行申请人民币 1 亿元融资额度，期限 1 年。同时，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下 简称"恒润光电"）与南粤银行深圳分行签署了《最高额保证合同》，由恒润光 电为公司本次申请融资额度向南粤银行深圳分行提供连带责任保证担保，任一时 点恒润光电向南粤银行深圳分行提供担保的融资本金余额不超过人民币 1 亿元， 具体担保金额以实际发生额为准。 上述融资和担保事项在公司董事会、股东大会批准的额度范围内，并已经公 司总裁办公会审议通过。 三、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 本《股东大会法律意见书》系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》（"《股东大会网络投票实施细则》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及现行有效的《深圳万润科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本《股东大会法律意见书》出具日前 已经发生或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-060 号 深圳万润科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:30；网络投票时间：2024 年 11 月 18 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 18 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 议案 1 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-058号 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供的担保额度不超过 10 亿元、公司及子公司对资产负债率 70%以 下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子公司对资产负债率超 过 70%的子公司提供的担保额度不超过 3 亿元；在前述预计担保总额度范围内， 各主体之间的担保额度可以调剂使用；相关担保事项以正式签署的担保协议为准； 对同一授信业务提供的担保额度不重复计算；任一时点的担保余额不得超过股东 大会审议通过的担保额度；该额度 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-059 号 深圳万润科技股份有限公司 关于股东减持计划实施完毕的公告 股东李志江先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 11 月 2 日披露《关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下 的权益变动提示性公告》（公告编号：2024-054 号）及股东李志江出具的《简 式权益变动报告书》（公告编号：2024-055 号），公司持股 5%以上股东李志江 于 2024 年 10 月 10 日至 31 日期间通过集中竞价交易方式合计减持 5,538,700 股 股份，占公司当前总股本的 0.6552%；本次减持后，李志江及其一致行动人合计 持股比例降至 5%以下，不再是公司持股 5%以上股东。 近日,公司收到股东李志江出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，现 将具体情况公告如下： 一、股东减持情况 1．股东减持股份情况 1 | 李志江 | 集中竞价 | 2015 年非公开发 行股份及对应送 | 2024 24 | 年 日至 | 9 月 11 | 9.33-19.27 | 8,450, ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-057号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 3 个交易日（2024 年 11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司通过书面及通讯等方式对相关事项向相关 方进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的公 司未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项。 三、是否存在应披露而未披露信息的说 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-056号 1 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2024-017 号）、《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027 号）。 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第六届董事会第三次会议及 2023 年度 股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及 担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等外部机 构申请综合授信额度总额不超过人民币 26 亿元（不含已生效未到期的额度）， 综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性保函、 票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等，该额度可滚动循环使用；同意子 公司对公司提供 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-054 号 3、本次权益变动后，股东李志江及其一致行动人胡建国持股比例由 5.6552% 减少至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日披露 《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-031 号）。公 司持股 5%以上股东李志江计划自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 19 日以集中 竞价交易方式减持不超过 8,450,000 股（占公司总股本的比例不超过 1.0000%） 股份。 深圳万润科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告 信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司股东在减持计划的范围内减持股份，不触及要约 收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。 公司于 2024 年 9 月 ...