关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》， 公司拟召开 2023 年度股东大会，现将会议基本情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-021号 深圳万润科技股份有限公司 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 15:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-015号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过实收股本总额 未弥补亏损较大的主要原因系计提大额商誉减值准备影响所致：2014 年至 2018 年，公司通过外延式扩张，陆续收购 2 家 LED 行业子公司和 4 家广告传媒 行业子公司，产生了 206,880.39 万元商誉。根据会计准则的相关要求，应对各 收购子公司的商誉资产组进行减值测试，并根据商誉减值测试结果计提商誉减值 准备。根据公司聘请的中介机构出具的减值测试结果，近 7 年计提商誉减值准备 分别为：2017 年度计提 19,590.67 万元、2018 年度计提 94,780.74 万元、2019 年度计提 19,987.09 万元、2020 年度计提 13,708.02 万元、2021 年度计提 39,590.85 万元、2022 年度计提 6,186.64 万元、2023 年度计提 6,158.59 万元， 7 年合计计提商誉减值准备 200,002.60 万元。 三、应对措施 公司将按照 2022 年-2025 年战略规划，加快发展以 LED、存储半导体电子产 业为核心 ...

二、公司章程主要修订对照情况 | 章程条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股东大会是公司的权力机构，依 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： | | | 法行使下列职权： | …… | | | …… | （十九）年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融 | | 第四十条 | （十九）审议法律、行政法规、 | 资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之 | | | 部门规章、规范性文件或本章程 | 二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效； | | | 等规定应当由股东大会决定的其 | （二十）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件或本章 | | | 他事项。 | 程等规定应当由股东大会决定的其他事项。 | 上述事项尚需提交公司 2023 年度股东大会经特别决议审议通过方可生效。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-019号 深圳万润科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司 ...

深圳万润科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0600057 号 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳万润科技股份有限公司（以下简称"万润科技"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳万润科技股份有限公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 本报告书共 2 页第 1 页 （本页无正文，为《深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》之签章 页） 一、万润科技对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-010 号 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 25 日在深圳市 福田区皇岗路 5001 号深业上城产业研发大厦 B 座 50 层会议室以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：董事长龚道夷，董事 邵立伟，独立董事蔡瑜、王东石以现场表决方式出席，董事赵海涛、陈华军、胡 焱、李侯久，独立董事童乔凌以通讯表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议，其中：副总裁汪军、副总裁金平、副 总裁兼董事会秘书潘兰兰、副总裁兼财务总监邹涛、副总裁刘源以现场方式列席， 监事会主席程华，监事严婷、蔡承荣以通讯方式列席。本次会议的召开符合《公 司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议 ...

深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 经核查，本次审议的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票的议案》，内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证 券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行 与承销业务实施细则》等相关文件以及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。 本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜不 存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审 议。 1 深圳万润科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事：蔡瑜、童乔凌、王东石 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专 门会议第二次会议于 2024 年 ...

深圳万润科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 深圳万润科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-020号 深圳万润科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 六届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国证券法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办 理与本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会以特别决议方式审议。现将相关事项公 告如下： 一、授权事项 （一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的中国境内上市的人民币普通股（A ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2024）0600056 号《2023 年度审计报告》确认，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润 45,249,836.95 元，母公司实现净利润-36,245,058.87 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为-1,057,838,855.84 元， 母公司报表中可供股东分配的利润为-1,134,574,967.55 元。 公司董事会审议并同意 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送 红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等 相关规定，公司不满足规定的利润分配条件，故 2023 年度不进行利润分配。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-013号 深圳万润科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2024-016号 深圳万润科技股份有限公司 关于日上光电 2023 年度业绩承诺实现情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩承诺概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万润科技"）于 2015 年非公开发行股份购买唐伟等人持有的深圳日上光电有限公司（以下简称"日上 光电"）100%股权，本次交易中日上光电的业绩承诺期已于 2017 年末届满。 2018 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于与 唐伟等六方签订<深圳日上光电有限公司 2018 年度业绩承诺协议>暨关联交易的 议案》。同日，公司与唐伟等六方签署《深圳日上光电有限公司 2018 年度业绩 承诺协议》（以下简称"《业绩承诺协议》"），业绩承诺人承诺日上光电 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润不低于 63,000,000 元。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就日上光电出具的瑞 华核字【2019】48450015 号专项审核报告，日上光电 20 ...