本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子公司提供的担保额度不超过 7 亿元、公司及子 公司对资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度不超过 2 亿元；在预计担保 总额度范围内，公司对 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 为出具本《股东大会法律意见书》，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，现场参与和审阅了本次股东大会的相关文件和资料，并得 1 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 到了公司如下保证：其向信达提供的与本《股东大会法律意见书》相关的文件资 料均是真实、准确、完整、有效的，不包含任何误导性的信息，且无任何隐瞒、 疏漏之处。 信达会字[2023]第271号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-077 号 深圳万润科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 9 月 25 日 15:00；网络投票时间：2023 年 9 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 25 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次股东大会 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-076号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-075号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公司关注、核实相关情况的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格 产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 3 个交易日（2023 年 9 月 18 日、9 月 19 日、9 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深 圳证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。 2、近期公共传媒未报道可 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-073 号 深圳万润科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东持股比例降至 5%以下的 权益变动提示性公告 股东杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露 《关于股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-032 号），公司股东杭州 橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）因自身资金需要，计划自本公告披露之 日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价交易方式或自本公告披露之日的次一 交易日起 6 个月内以大宗交易方式合计减持公司股份不超过 8,551,259 股。公司 于 2023 年 7 月 21 日披露《关于股东减持股份实施情况的公告》（公告编号： 2023-051 号），橙思投资减持数量已过半。公司于 2023 年 8 月 25 日披露《关 于股东减持股份时间过半的进展公告》（公告编号：2023-061 号），橙 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-074 号 深圳万润科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳万润科技股份有限公司 住所：深圳市光明区凤凰街道凤凰社区光侨大道2519号万润大厦 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：万润科技 股票代码：002654 信息披露义务人：杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后88-1号114室-2 签署日期：2023年9月8日 1 声明 （一）信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告书。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 （三）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义务人在深圳万润科技股份有限公司中拥有权 益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-072号 深圳万润科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）股票（证 券简称：万润科技，证券代码：002654）交易价格连续 2 个交易日（2023 年 9 月 7 日、9 月 8 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情形。 针对上述情况，公司对相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之情况。 2、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的公 司未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经向公司控股股东及实际控制人函件询问，公司、控股股东、实际控制 人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项。 5、股票异常波动期间，公司控股股东及实际控制人未发生买卖公司股票的 情形。 6、公司于 202 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-071号 深圳万润科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开 第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》，公司拟召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议基本情况通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会。2023 年 9 月 8 日，公司召开第五届董 事会第三十四次会议，审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定， 合法、合规。 （六）会议的股权登记日：2023 年 9 月 20 日 （七）出席对象： 1、截至 2023 年 9 月 20 日下午收市时在中国证券登记结 ...

深圳万润科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 公司党组织 38 | | 第一节 | 党组织及其产生和组织 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分 ...