工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-063号 深圳万润科技股份有限公司 关于全资子公司收购的股权资产完成 董事会 1/1 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月12日和2023 年6月29日分别召开的第五届董事会第三十次会议和2023年第二次临时股东大会 审议通过了《关于全资子公司收购股权资产的议案》，为贯彻落实"一主一副" 战略，加快转型升级，拟由公司旗下全资子公司深圳万润新能源有限公司（以下 简称"万润新能源"）收购凯迪生态环境科技股份有限公司持有的阜新市凯迪新 能源开发有限公司（以下简称"阜新凯迪"）100%股权及平陆凯迪新能源开发有 限公司（以下简称"平陆凯迪"）100%股权。2023年7月14日，公司披露公告， 公司完成阜新凯迪的工商变更登记手续，万润新能源持有阜新凯迪100%股权。前 述具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的公告。 近日，公司已完成平陆凯迪的工商变更登记手续，并取得平陆县行政审批服 务管理局颁发的《营业执照》，公司 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-062号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司及 子公司向银行等外部机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号： 2023-027 号）、《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-034 号）。 二、授权及担保进展情况 近日，公司全资子公司广东恒润光电有限公司（以下简称"恒润光电"）与 湖北省融资租赁有限责任公司（以下简称"湖北省融资租赁"）签署了《融资租 赁合同（售后回租）》，恒润光电与湖北省融资租赁开展售后回租赁方式的融资 租赁业务，向湖北省融资租赁申请人民币 6,000.00 万元融资租赁授信额度，租 金不超过人民币 6,222.75 万元，期限一年；公司与湖北省融资租赁签署了《保 证合同》，由公司为恒润光电本次申请融资租赁授信额度向湖北省融资租赁提供 不可撤销的连带责任保证担保，任一时点公司向 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-059号 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负债率 70%以下（含）的子 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-58 号 深圳万润科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 15:00；网络投票时间：2023 年 8 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 10 日 9:15－15:00。 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 3、会议召集人：董事会 4、会议主持人：董事长龚道夷 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，合法、合规。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 参加本次股东大会现 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件(Email)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：www.sundiallawfirm.com 关于深圳万润科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字[2023]第224号 致：深圳万润科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳万润科技股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派信达律师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证，并出具本《广东信 达律师事务所关于深圳万润科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法 律意见书》（以下简称"《股东大会法律意见书》"）。 鉴此， ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-057号 深圳万润科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行等外部机构 申请综合授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信额度情况概述 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万润科技"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第五届董事会第二十九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司向银行等外部机构申请综合授信 额度及担保事项的议案》，同意公司及子公司向银行、融资租赁公司、合作方等 外部机构申请综合授信额度总额不超过人民币 24 亿元（不含已生效未到期的额 度），综合授信额度项下业务范围包括但不限于贷款、承兑汇票及贴现、融资性 保函、票据池、信用证、融资租赁、外汇衍生产品等；同意公司对子公司、子公 司对公司及子公司对子公司提供担保总额不超过人民币 18 亿元（不含已生效未 到期额度），其中：子公司对公司提供的担保额度不超过 9 亿元、公司及子公司 对资产负 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 深圳万润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他 中信证券股份有限公司程子盈、区杰峰，深圳格隆汇信息 科技有限公司钟宏翔，兴业证券股份有限公司张元默，生 参与单位名称 命保险资产管理有限公司黄进，第一创业证券股份有限公 及人员姓名 司谢廷兰，招商证券股份有限公司谌薇，首创证券股份有 限公司邓继伟，智汇投股权投资基金管理（深圳）有限公 司衡河等机构及个人投资者 时间 2023年7月25日 地点 公司大会议室 | --- | --- | |----------------------|----------------------------------------------------| | | 副总裁兼董事会秘书：潘兰兰 | | 上市公司接待人员姓名 | 子公司湖北长江万润半导体技术有限公司总经理李四林、 | | | 首席技术官郭继志 | 一、公司副总裁兼董事会秘书介绍公司情况 2022 年 11 月底，公司控股股东正式变更为长 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科技 编号：2023-03 深圳万润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | | | 特定对象调研 ☐分析师会议 | | | ☐ 媒体采访 | ☐ 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | ☐ 新闻发布会 ☐路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | ☐ 其他 | | | | 天风证券股份有限公司骆奕扬，东吴证券股份有限公司金 | | | | 晶，光大证券股份有限公司刘凯，华创证券股份有限公司 | | | | 倪文杰，国融证券股份有限公司黄世晓，国海证券股份有 | | | | 限公司谢仁忠，中信证券股份有限公司王丹颖，招商证券 | | | | 资产管理有限公司吴彤，深圳市金格投资管理有限公司罗 | | | | 宏伟，深圳前海融睿投资有限公司徐佳，深圳市世纪海翔 | | | | 投资集团有限公司崔岩，深圳前海华杉 ...

证券代码：002654 证券简称：万润科 技 深圳万润科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |--------------------|--------------| | | 特定对象调研 | | | ☐媒体采访 | | 投资者关系活动类别 | ☐新闻发布会 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他 | | 参与单位名称 | | | | 参与公司2022 | 及人员姓名 时间 2023年5月22日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 上市公司接待人员姓名 执行总裁：汪军先生 财务总监：邹涛先生 独立董事：马传刚先生 副总裁兼董事会秘书：潘兰兰女士 公司于 2023 年 5 月 22 日通过价值在线 （https://eseb.cn/14Jarj762dO）举办了2022年度业绩 说明会，现就投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1.万润半导体项目进展情况？ 投资者关系活动 答:尊敬的投资者，您好！公司结合宏观经济形势、 主要内容介绍 存储半导体产业发展趋势及公司实际情况，按照"研 发、销售先行先试，制造逐步完善" ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》。为便于广大投资者 更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，公司将于 2023 年 5 月 22 日 15:00-17:00 采用网络文字互动方式在价值在线（www.ir-online.cn）举行 2022 年年度报告业绩说明会（以下简称"本次业绩说明会"），投资者可通过 https://eseb.cn/14Jarj762dO 参与或微信扫一扫下边二维码，依据提示参与，登录后 即可参与交流。 证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-033号 深圳万润科技股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告业绩说明会的公告 出席本次业绩说明会的人员有：执行总裁汪军先生；财务总监邹涛先生；独 立董事马传刚先生；副总裁兼董事会秘书潘兰兰女士。 为提升交流效率，广泛听取投资者的意见和建议，公司现就本次业绩说明会 提前向投资者公开征集问题 ...