证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-044 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事 项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 北京中科金财科技股份有限公司 关于公司回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员 工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

北京中科金财科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除 限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次符合解除限售条件的激励对象共计 5 名，可解除限售的限制性股票 数量 1,237,653 股，占公司目前总股本的 0.364%。 2. 本次解除限售的限制性股票的上市流通日为 2024 年 10 月 10 日。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计 划》的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司办理了本次解除限售相关 事宜。现将有关事项公告如下： 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 证券代码：002657 证券简称：中科 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-042 特别提示： 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年9月19日（星期四）下午14:00 在北京市朝阳区安翔北路11号北京创业大厦B座9层会议室召开。本次股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为2024年9月19日。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日 上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为：2024年9月19日上午9:15—下午15:00。本次股东大会由公司董事 会召集举行，由公司董事长朱烨东先生主持。本次股东大会的召开符合《中华人 民共和 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2177 号 致：北京中科金财科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科金财科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）的相关事宜出具《北京市康达律师事务所关于北京中科金财科技股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》（以下简称"《法律意 ...

关于公司回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员 工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-041 北京中科金财科技股份有限公司 公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段等符合 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》 的相关规定。 1、公 ...

一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 28 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法 律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-038 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《北京中科金财科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第一个 解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2024 年 9 月 3 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 2024 年 9 月 3 日 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年限制性 股票激励计划第一个解除限售期解 ...

北京中科金财科技股份有限公司 北京中科金财科技股份有限公司 2007 年 7 月 8 日创立大会通过；2010 年第一次 临时股东大会修订；2009 年年度股东大会修订；2010 年第二次临时股东大会修 订；2011 年第一次临时股东大会修订；2011 年第三次临时股东大会修订；2011 年年度股东大会修订；2012 年第一次临时股东大会修订；2013 年年度股东大会 修订； 2014 年第二次临时股东大会修订；2014 年年度股东大会修订；2015 年年 度股东大会修订；2016 年第三次临时股东大会修订；2017 年年度股东大会修 订；2018 年第一次临时股东大会修订；2019 年第二次临时股东大会修订；2020 年第一次临时股东大会修订；2020 年年度股东大会修订；2023 年第三次临时股 东大会修订；2024 年第一次临时股东大会修订。 章 程 第一章 总则 第一条 为维护北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-036 北京中科金财科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第六届监事会第 五次会议，审议通过了《关于<北京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京中科金财科技股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于<北 京中科金财科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。 2．2023 年 8 月 2 日至 2023 年 8 月 11 日，公司将本激励计划拟激励对象 名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次 拟激励对象提出的异议。2023 年 8 月 12 日，公司披露了《北京中科金财科技 股份有限公司监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的核 查意见及公示情况说明》。 3．2023 年 8 月 18 日， ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-035 北京中科金财科技股份有限公司 二、其他说明 关于公司回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日 召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施公司员 工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 21.68 元/股（含本数），回购资 金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超过人民币 4,000 万元（含本 数），具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体 内容详见公司于 2024 年 3 月 12 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购 股份方案的公告》。 一、公司回购股份的进展情况 根据《深圳证券交 ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 法定代表人: 朱烨东 主管会计工作负责人: 朱烨华 会计机构负责人: 杨文燕 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年 1-6 月占用 累计发生金额（不 | 2024 年 1-6 月 占用资金的利 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 6 月 期末占用资 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | | 的会计科目 | 用资金余额 | | | | | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人 | | ...