北京中科金财科技股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 经核查，我们认为：该事项符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳 证券交易所股票发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，程序合法有效，该事项有利于公司可持续发展，不存在损害公 司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：赵燕、刘书锦、季成 2024 年 4 月 26 日 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董 事专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯与现场相结合的方式召开，会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议召开符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《公司章 程》的相关规定，全体独立董事对拟提交公司第六届董事会第十四次会议的相关 议案审议形成了如下决议： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 ...

赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高 级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北 京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副 主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人等职，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 合伙人，兼任公司独立董事。2022 年 3 月 21 日起兼任公司独立董事。 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （赵燕） 各位股东及股东代表： 本人赵燕，自 2022 年 3 月 21 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。目前，本人担任公司董事会战略委员会委员、 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条 款的要求，勤勉尽责，履行独立 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002657 证券简称：中科金财 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在北京中科金财 | | | | | | | 科技股份有限公 | | | | | | | 司管理层批准的 | | | | | | | 包含商誉的相关 | | | | | | | 资产组未来经营 | | | | | | | 规划方案落实的 | | | | | 华鉴评报字 | | 前提下，其认定 | | 北京志东方科技 | 北京华鉴资产评 | 齐志韩、咸海玉 | （2024）第 013 | 资产预计未来现 | 的合并北京志东 | | 有限责任公司 | 估有限公司 | | 号 | 金流量的现值 | 方科技有限责任 | | | | | | | 公司所形成的包 | | | ...

北京中科金财科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 217065 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-80 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 217065 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司" 或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中科金财公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-016 北京中科金财科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2．投资额度：在任一时点用于证券投资的资金余额最高不超过人民币 10,000 万元。 3．特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、 项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议了《关于使用闲置资 金进行证券投资的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过， 同意中科金财及下属控股公司在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使 用不超过人民币 10,000 万元的闲置资 ...

北京中科金财科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （7）2023 年度业务收入（未经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入 （未经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（未经审计）41,142.94 万元； （8）2022 年上市公司审计客户家数 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，资产均值 159.39 亿元。涉及的主要行业包括制造业、房地产业、租赁和 商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及 水的生产和供应业等，本公司同行业上市公司审计客户家数 12 家。 2.投资者 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-015 北京中科金财科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品。 2．投资额度：期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）最高不超过人民币 160,000 万元。 3．特别风险提示：公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、金融监管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、 项目本身的风险、操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财"或"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议使 用闲置资金进行委托理财的议案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权 审议通过，同意中科金财及下属控 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-021 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。会议决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十四次会议 审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。 （七）出席对象： 1、股权登记日下午收市时在中国证券登 ...

北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告 （刘书锦） 本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。 二、独立董事年度履职情况 1、出席董事会和股东大会情况 报告期内，在本人任职期间，公司召开了8次董事会、4次股东大会，本人均 亲自出席。在审议议案时，对相关议案充分发表独立意见，对各项议案均投了赞 成票。 各位股东及股东代表： 本人刘书锦，自 2019 年 7 月 26 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事。目前，本人担任公司董事会审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2023 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条 款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立 与监督作用。现将本人 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独 ...

关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217014 号 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 217014 号 北京中科金财科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财 公司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 217065 号审计报告。在此基础上，我们对中科金财公司编制的《北京中科金 财科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 中科金财公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除 情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京中科金财科技股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除情况表 关于北京中 ...