证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-006 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号 楼以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨巍女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-005 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董 事 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事 一致同意审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配基本情况 依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司净利润 353,922,291.40 元，提取法定盈余公积金 4,015,145.25 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 705,263,075.80 元。 公司 2024 年度母公司实现净利润 40,151,452.51 元，提取法定盈余公积金 4,015,145.25 元，母公司期末可供股东分配的利润为 222,142,147.13 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0443 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以 下简称京威股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0448 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 XYZH/2025BJAA1B0449 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称京威股份）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，京威股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0448 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"京威股份"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职 权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日常事务。 第五条 董事会设置审计委员会、薪 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡斌，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士学位，高 级会计师、注册会计师、注册评估师。1994 年 4 月开始参加工作，先后在财政 部、国家开发银行、英飞尼迪投资集团工作，其中 1994 年 4 月至 2002 年 11 月 历任国家财政部副主任科员、主任科员；2002 年 11 月至 2011 年 8 月历任国家 开发银行副处长、处长；2011 年 8 月至 2017 年 7 月担任英飞尼迪 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 | | 内部审计 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司股东会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...