证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-012 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于举行 2025 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）《2025年年度报告》及 其摘要已于2026年3月28日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月9日（星 期四）下午15:00-16:30在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办北京峰璟汽车零部 件股份有限公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 投 资 者 可 于 2026 年 4 月 9 日 （ 星 期 四 ） 15:00-16:30 通 过 网 址 https://eseb.cn/1wxkiNpM2PK或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。 为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于2026 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡斌 作为北京峰璟汽车零部件股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京峰璟汽 车零部件股份有限公司董事会提名为北京峰璟汽车零部件股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京峰璟汽车零部件股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 / 7 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郭庆 作为北京峰璟汽车零部件股份有限公司第七届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京峰璟汽 车零部件股份有限公司董事会提名为北京峰璟汽车零部件股份有 限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京峰璟汽车零部件股份有限公司独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 1 / 7 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券 ...

证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-009 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第七届董事会董事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司第七届董事会董事薪 酬方案的议案》，全体董事对《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》回 避表决，将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人 员薪酬管理制度》的规定，结合公司实际经营情况及市场同行业薪酬水平，经公 司第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，公司第七届董事会董事薪酬 方案如下： 一、董事薪酬 二、其他说明 （一）非独立董事 非独立董事根据其在公司担任除董事以外其他任职岗位的具体工作职责和 内容领取薪酬，不另行领取履行董事职务的相关薪酬。 （二）独立董事 独立董事津贴为每年 18 万元人民币（含税），按年发放。 特此公告。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-010 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 ...

证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-003 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十三次会议于 2026 年 3 月 26 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 16 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司 2025 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董 事会对股东 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年年度报告全文 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年年度报告 证券简称：峰璟股份 1 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人温婷 婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 证券代码：002662 披露时间：2026 年 3 月 28 日 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项，不 构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,500,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税）， 不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | ...

证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2026-005 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、审议程序 北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第二十三次会议，全体董事一致同意审议通过《关于 2025 年度利润分配预案 的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2025 年度 实现归属于母公司净利润 248,848,446.65 元，提取法定盈余公积金 67,001,435.60 元， 合并报表期末可供股东分配的利润为 779,110,086.85 元。公司 2025 年度母公司实现净利 润 670,014,355.99 元，提取法定盈余公积金 67,001,435.60 元，母公司期末可供股东分 配的利润为 717,155,067.52 元。 根据《深圳证券交易所股票 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范北京峰璟汽车 零部件股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，建立 公司与投资者良好的沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 总体要求 第二条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平， 不得使用夸大性、宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不 得误导投 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持公司股份及本制度第十 一条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员对持有比例、持有期限、变动方式、变动价格等作 出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 公司董事和高级管理人员不得通过任何方式或者安排规避法律法规、本管 理制度及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交 易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员不得从事以公司股票为标的证券的融资融 券交易。 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 ...