证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-015 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，全体董事一致同意审议通过《关于拟变 更公司名称、证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券代 码"002662"保持不变。具体变更如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 北京威卡威汽车零部件股 | | 北京峰璟汽车零部件股份有限 | | | | | 份有限公司 | | 公司 | | | | 英文名称 | Beijing | WKW Automotive | Beijing | Fengjing | Automotive | | | Part ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-014 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月17日 召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，经全体审计委员会委员一致同意审 议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》并同意提交公司董事会审议。2025 年3月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘2025年度 审计机构的议案》，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构。 信永中和为公司提供多年审计服务，具有为公司提供审计服务的经验和能力， 能够满足公司年度审计工作的要求。信永中和勤勉尽责，坚持独立审计原则，严 格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，按计 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-011 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月 18日（星期五）14:00召开2024年年度股东会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 2、会议召集人：董事会。第六届董事会第十六次会议审议通过了关于召开 本次股东会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-006 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号 楼以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方式送达各位监 事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席杨巍女士主持，公司董事会秘书、证券事务代表列 席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 前述具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-005 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"），第六届董事会第 十六次会议于 2025 年 3 月 27 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 董事会对公司 2024 年度的经营情况、董事会及专门委员会的召开情况、董 事 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事 一致同意审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、利润分配基本情况 依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年度实现归属于母公司净利润 353,922,291.40 元，提取法定盈余公积金 4,015,145.25 元，合并报表期末可供股东分配的利润为 705,263,075.80 元。 公司 2024 年度母公司实现净利润 40,151,452.51 元，提取法定盈余公积金 4,015,145.25 元，母公司期末可供股东分配的利润为 222,142,147.13 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA1B0443 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以 下简称京威股份）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 27 日出具了 XYZH/2025BJAA1B0448 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 XYZH/2025BJAA1B0449 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称京威股份）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，京威股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 审计报告 XYZH/2025BJAA1B0448 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-93 | 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"京威股份"）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭庆，中国国籍，1971 年 2 月出生，硕士学位，执业律师，先后在北京 市中伦律师事务所和北京市浩天律师事务所担任律师，2008 年至今在北京大成 律师事务所担任高级合伙人，2015 年至 2021 年担任云南博闻科技实业股份有限 公司监事，现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...