北京市嘉源律师事务所 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年年度股东会的 法律意见书 | 务 所 I.AW OFFICES 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 ·北京 TYE Un B 3 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING 上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:北京威卡威汽车零部件股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 嘉源(2025)-04-214 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京威卡威汽车零部件股份 有限公司 (以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》") 《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》") 等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,指派本所律师对公司2024年年度股东会(以下简称"本次股东会")进行 见证,并依法出具本法律意 ...

Group 1 - The core point of the news is that Jingwei Co., Ltd. has acquired assets from Nanjing Zhixing Electric Vehicle Co., Ltd. for 818 million yuan, signaling a strategic move into the new energy vehicle sector [1] - The auction for these assets was the seventh attempt, with previous six rounds resulting in no bids [1] - In 2024, Jingwei's operating revenue was 3.095 billion yuan, a year-on-year decrease of 14.06%, and the net profit attributable to shareholders dropped by 29.70% to 354 million yuan [2] Group 2 - The company's reliance on traditional automotive clients like Mercedes-Benz and BMW has led to declining sales in its parts business due to industry price wars and reduced vehicle sales [3] - The new energy business has not met expectations, with the establishment of a subsidiary for battery manufacturing failing to achieve scale, compounded by impairment losses from the Changchun new energy project [3] - As of the end of 2024, Jingwei's cash and structured deposits totaled 950 million yuan, and the acquisition will significantly deplete its financial resources [4] Group 3 - The company reported a net cash flow from operating activities of 720 million yuan in 2024, while cash outflow from investment activities was 553 million yuan, primarily for fixed asset purchases and equity investments [4] - The acquisition cost of 818 million yuan represents 231% of the net profit attributable to shareholders for 2024, raising concerns about liquidity as cash reserves are insufficient to cover this expenditure [4] - Jingwei has a total debt of 551 million yuan, with short-term debt making up 94.73%, indicating a high level of financial risk [4] Group 4 - The acquisition of Nanjing Zhixing's assets is seen as an attempt to address technological shortcomings, but the increasing industry entry barriers and intensified competition from local players like Tesla raise doubts about the commercial viability of this move [4] - Jingwei faces significant operational risks, with 233 internal risk entries and 2007 external risk entries related to litigation and supply chain disputes, highlighting challenges in management efficiency and risk control [4] - The company's strategy to invest heavily in high-risk assets amidst declining performance and tight cash flow could lead to deeper financial troubles if the new energy business does not generate quick returns [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十七次会议于 2025 年 4 月 3 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式 出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 鉴于本次会议审议的事项存在重大不确定性，且属于商业秘密，及时披露可 能会引起不当竞争、对公司产生不利影响，亦或因结果的不确定性误导投资者的 评价判断，为最大程度保障公司的利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规 则》有关暂缓披露的规定，对本次会议审议事项履行董事会审议程序后，进行了 暂缓披露并采取了保密措施。近日，暂缓披露原因已经消除，现将本次董事会决 议事项进行公告。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：00 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-018 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司参与司法拍卖购买资产暨 对外投资设立南京峰璟汽车科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司参与司法拍卖购买资产暨对外投资设立南京峰璟汽车科技有 限公司情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14 日参与南京知行电动汽车有限公司和南京知行新能源汽车技术开发有限公司（以 下简称"南京知行"）部分资产在京东资产交易平台的公开竞拍（具体拍卖公告 信息详见https://paimai.jd.com/308196728），起始价818,186,976.84元，公司最终 以成交总价818,186,976.84元价格成功竞得该资产。竞拍成功后，公司将在南京新 设立南京峰璟汽车科技有限公司专门作为竞拍资产接收方和后续运营主体。 本次参与南京知行部分资产拍卖以及新设立南京峰璟汽车科技有限公司接 收和运营事项，公司已于2025年4月3日召开第六届董事会第十七次会议并经全体 董事一致同意审议通过。 ...

Group 1: Lithium Battery Project - The lithium battery project was launched in October 2021, but has not yet generated profits due to lack of competitive advantage in the industry [2][3] - As of the end of 2024, over 50% of the first phase of the lithium battery project has been invested, with technology testing completed but not yet in mass production [4] - The company plans to leverage the lithium battery business to drive growth in automotive aluminum alloy components, aiming for synergistic development of both main businesses [4] Group 2: Financial Performance - In 2024, the company's revenue was approximately ¥3.09 billion, a decrease of 14.06% compared to the previous year, while the gross profit margin increased by 0.50% to 29.52% [4][5] - Net profit for 2024 was approximately ¥354 million, with a net profit margin of 11.44% [4] - The decline in revenue and net profit was primarily due to decreased sales from traditional car manufacturers and increased competition in vehicle pricing [5] Group 3: Investment and Market Strategy - The company has faced multiple failures in external investments, raising concerns about management accountability [2][3] - The automotive parts market is nearing saturation, necessitating precise positioning in the passenger vehicle segment to identify new growth points [3] - The company is actively pursuing new market opportunities in the electric vehicle sector and enhancing its competitive strength through innovation and technology [6][7] Group 4: Shareholder Rights and Dividends - The company maintains effective communication channels with shareholders through meetings and investor platforms [7] - For the 2024 fiscal year, the company plans to distribute cash dividends of ¥10.8 million, representing 30.52% of the net profit attributable to shareholders [7]

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-016 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保审议情况及本次担保进展情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司子 公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有 限公司（以下简称"秦皇岛威卡威"）、无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简 称"无锡威卡威"）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、 融资租赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露在《证券日报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号： 2024-029）。 近日公司与中国建设银行股份有限公司秦皇岛经济技术开发区支行（以下简 称"建行秦皇岛经 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-010 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟定 2024 年度利润分配方案 如下：拟以公司截止 2024 年 12 月 31 日总股本 15 亿股为基准，向全体股东每 现金分红总额 10,800 万元（含税）。 如本议案获得公司股东会审议通过，2024 年度公司累计派发现金分红总额 额 10,800 万元，占本年度实现净利润的 30.52%。 利润分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，应当以最新股本总 额作为分配的股本基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 三、现金分红方案的具体情况 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十次会议，全体董事及监事 一致同意审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 二、利润分配基本情况 依 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度财务决算报告 随着全球汽车产业的深刻变革，新能源转型加速重构产业链格局，国内汽车 零部件制造业面临前所未有的机遇和挑战。尽管受行业波动及客户订单结构的调 整所影响，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）全年销售 收入同比下降 14.06%，但公司通过系统性推进降本增效工程，资源整合、精益 控制、流程优化、推行研发投入与工艺创新、提高智能制造和信息化水平等多方 面经营举措的实施，使得 2024 年毛利率上升 0.5%。因销售收入的下降，使得本 期利润有所下降，另一方面本报告期的资产减值金额有所增加，综合上述情况使 本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 1.50 亿元，降幅 29.70%。 现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大 方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了京威股份 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所的履职情况评估 及履行监督职责的报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年年度股 东大会审议通过续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及公司《选聘会计师事务所专项制度》相关规定，公司董事会审计委 员会提交对会计师事务所的履职情况评估及履行监督职责的情况报告，具体报告 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、 法规规定 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-015 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司名称、证券简称的说明 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，全体董事一致同意审议通过《关于拟变 更公司名称、证券简称的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 公司拟变更公司名称、证券简称，变更后公司主业不发生变化，公司证券代 码"002662"保持不变。具体变更如下： | 变更事项 | 变更前 | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 北京威卡威汽车零部件股 | | 北京峰璟汽车零部件股份有限 | | | | | 份有限公司 | | 公司 | | | | 英文名称 | Beijing | WKW Automotive | Beijing | Fengjing | Automotive | | | Part ...