证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-002 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十五次会议于 2025 年 3 月 10 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 5 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新设峰璟能源科技公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 对外投资设立峰璟能源科技公司的公告》（2025-003）。 三、 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-001 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的函告，获悉其所 持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： | 股 东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 质押到 | 人 | | 称 | 东及其一 | （万 | 比例 | 比例 | | 押 | | | 期日 | | | | 致行动人 | 股） | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-034 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立汽车科技公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司新设汽车科技公司 的议案》，同意公司设立全资子公司北京峰璟汽车科技有限公司（暂定名，具体 以市场监督管理部门最终登记注册为准）。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 公司名称：北京峰璟汽车科技有限公司 公司住所：北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司 注册资本：100,000 万元 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；新 材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；信息技 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-033 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十四次会议于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 17 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司新设汽车科技公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立汽车科技公司的公告》。 三、备查文件 第六届董事会第十四次会议决 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于深圳五洲龙破产和解的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-032 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到参股公 司深圳市五洲龙汽车股份有限公司（以下简称"深圳五洲龙"或"五洲龙"）的 破产和解民事裁定书，其具体破产和解情况如下： 2023年6月20日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号的民 事裁定书，裁定受理安徽博古特机电科技有限公司对五洲龙公司提出的破产清算 申请，并指定深圳市金大安清算事务有限公司为五洲龙公司管理人，负责五洲龙 公司的破产清算工作。 2024年10月29日，广东省深圳市中级人民法院出具（2023）粤03破235号之 二的民事裁定书，裁定五洲龙公司和解。 2024年11月18日，五洲龙公司《深圳市五洲龙汽车股份有限公司和解协议草 案》（以下简称《和解协议草案》）获得债权人会议表决通过，五洲龙公司于2024 年11月26日向广东省深圳市中级人民法院申请裁定认可。 2024年11月29日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-030 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 6 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方 式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告》。 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-031 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于新设锂电池公司暨锂电池项目进展的公告 公司住所：河北省秦皇岛市经济技术开发区黄海道 121 号 公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司 经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件 销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材 料技术研发；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；充电桩销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口。（以市场 监督管理部门最终登记注册为准） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目进展 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月11 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司新设锂电池公司的议案》， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次新设锂电池 公司在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交 易，不属于《上市公司重大资产重组管理 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-028 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------- ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2024-029 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"或"北京威卡威"） 为提高公司融资效率，降低融资成本，满足子公司日常生产经营需要，2024 年 10 月 29 日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于为公司子公司提供 担保额度的议案》，同意公司为全资子公司秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司（以 下简称"秦皇岛威卡威"）和无锡威卡威汽车零部件有限公司（以下简称"无锡 威卡威"）的对外融资事项提供担保（融资方式包括但不限于银行贷款、融资租 赁等）。上述担保的总额度不超过人民币 10 亿元，且单笔担保额度不超过 3 亿 元。上述子公司均是资产负债率为 70%以下公司且上述担保额度在董事会审议范 围内，本次担保额度审议事项无需提交股东大会审议。 上述提供担保额度的期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在上 述担保额度有效期限内，秦皇岛威卡威和无锡威卡威根据 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2024-027 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十二次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯 方式出席董事 6 人）。 会议由董事长李璟瑜先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经审议，全体董事一致认为公司全资子公司秦皇岛威卡威和无锡威卡威经营 情况良好，偿债能力较好，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内， 同意公司为上述全资子公司的对外融资事 ...