北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设 审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《北京峰璟汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规、规范性文件的 规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会成员 第五条 审计委员会成员应当具备 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁蓉丽，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生。中国人民大 学商学院教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕 业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子 科技有限公司财务总监，负责公司上市工作。2008 年 9 月开始任教于中国人民 大学商学院会计系，现任云南锡业股份有限公司（锡业股份 000960）、中航上大 高温合金材料股份有限公司和公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭庆，中国国籍，1971 年 2 月出生，硕士学位，执业律师，先后在北京 市中伦律师事务所和北京市浩天律师事务所担任律师，2008 年至今在北京大成 律师事务所担任高级合伙人，2015 年至 2021 年担任云南博闻科技实业股份有限 公司监事，现任公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 ...

前十大流通股东累计持有： 76375.2万股，累计占流通股比： 50.91%，较上期变化： 1196.65万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2400 | 0.3400 | -29.41 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.74 | -100 | 2.47 | | 每股公积金(元) | 1.12 | 1.12 | 0 | 1.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.47 | 0.34 | 38.24 | 0.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.95 | 36.01 | -14.05 | 35.78 | | 净利润(亿元) | 3.54 | 5.03 | -29.62 | 4.37 | | 净资产收益率(%) | 8.47 | 12.95 | -34.59 | 12.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 1 2024 年年度报告 证券简称：京威股份 证券代码：002662 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年年度报告全文 披露时间：2025 年 3 月 29 日 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 二、公司负责人李璟瑜、主管会计工作负责人李璟瑜及会计机构负责人 温婷婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留 意见的审计报告。 五、报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，属于计划性事项， 不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履 行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范 公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作，保障了公司的良好运作和可 持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 （一）董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 9 次董事会会议，均采用现场结合通讯的方式召开。 公司董事会会议情况及决议内容如下： | 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过：1、关于修订<公司章程>的议案；2、关于修订 | | | | | <股东大会议事规则>的议案；3、关于修订<董事会议事规 | | | | | 则>的议案；4、关于修订<独立董事制度>的议案；5、关于 | | | | | 修订<对外担保管理办法>的议案；6、关于修订 ...

证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-013 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第18号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资 安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的 后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相关内 容。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计解释的规定要求，公司对 ...

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 非 经 营 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 年 | 度 | 2024 | 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 用 资 金 的 利 | 偿还累计发 | | 占 用 资 金 余 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | （不含利息） | 息 | | 生金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京威卡威汽车零部件股份有限（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，对公司生产经营、 财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行监督，维护公司和全体股东的合 法权益。 2024年度，具体工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下： 报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，认真履行监事会职责，积极参加股东大会、董事会会议，对公司的决策程 序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 监事会认为：公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定要求，公 司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够执行董事会和股东 大会决议，认真履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 1、公司第六届监事会第五次会议于2024年3月11日召开，审议通过了关于修 订《监事会议事规则》的议案。 2、公司第六届监事会第六次会议于2024年3月27日召开，审议通过了关于 《2023 ...