北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，董事会设薪酬与考核委员会（以下 简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制定和管理公司董事、高级管 理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 1 北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会因独立董事委员触及《上市公司独立董事管理办 法》规定情形提出 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司投资者关系管理制度 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 治理，规范公司投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，实现公 司价值和股东利益最大化，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京峰璟汽车零部件股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价 值、实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度 第一条 为进一步完善北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 作为上市公司的独立性，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用 控制权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第5号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为 主要责任人，董事会秘书为公司内幕信息日常管理工作负责人，负责办理公司内 幕信息知情人登记入档和报送工作。证券部为负责办理公司内幕信息知情人的监 督、管理、登记入档和报送工作的日常工作部门。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司关联交易管理办法 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法 规、规范性文件及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，制定本管理办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本管理办法的有关规定。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节 利润，不得以任何方式隐瞒关联关系。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他 手段，规避公司的关联交易审议程序和 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件和《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司独立董事制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、证券交易所业务规则 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司对外投资管理制度 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 公司对外投资活动应严格按照《公司法》、中国证监会有关法规、《上 市规则》《规范运作》及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和 本制度的规定履行决策审批程序。 第五条 公司对外投资活动实行专业管理和逐级审批制度。 第一章 总则 第一条 为加强北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资管理，规范公司及所属控股子公司的对外投资行为，控制投资风险，提高 投资经济效益，实现公司资产的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）以及《北京峰璟汽车零 部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合实际工作情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及所属控股子公司根据国家法律法 规、《公司章程》及本制度的规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式，以 盈利或资产保值增值 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与 控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免公司控股股东、实际 控制人及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法 律法规的规定，结合《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《北京峰璟汽车零部件股份有限公司关联交易管理办法》等内部管理 规定，制定本制度。 第二条 公司及纳入合并会计报表范围的各级子公司与公司控股股东、实际 控制人及其关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方，是根据法律、法规和《上市规则》所界定的"关 联方"，包括关联法人和关联自然人。 第四条 本制度所称关联方占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司关联方资金往来管理制度 支工资、福利、保险、广告等 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，完善公司治理结构， 充分发挥和调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，确保公司发展 目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》及《北京峰璟汽车零部件股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 第二条 本制度适用对象为在公司领取薪酬的公司董事、高级管理人员。高 级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 （一）坚持短期与公司长期利益相结合原则； （二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （三）薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与市场发展相适应，与公司 可持续发展相协调； （四）坚持激励与约束并重的原则； （五）薪酬标准以公开、公正、公平为原则，以经营规模、业绩目标、工作 能力等为依据，既要有利于强化激励与约束，又要符合公司的实际情况。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定， 明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 北京峰璟汽车零部件股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保管理，规范担保行为、保护公司财产安全，控制财务和经营风险，维护投 资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及 《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及公司控股子公司。 对外担保管理办法 第三条 公司原则上不对外提供担保（相互提供担保的除外），确需对外提 供担保的，应先由被担保方提出申请，并经公司有权审批对外担保的机构同意。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应审慎对待和严格防范对外担保产生 的债务风险。 第五条 本办法所述的对外担保是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以 下统称"子公司"）以第三人的身份以自有资产或信誉为他人（包括控股子公 司）提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜；担保 ...

第一条 为促进北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）经 营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性， 提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范 运作"）等有关法律法规及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 以公司总经理为代表的经理层团队应当遵守法律法规、规范运作、 深圳证券交易所其他规定和公司章程，在公司章程、股东会或者董事会授权范围 内，忠实、勤勉、谨慎履行职责，并严格履行其作出的各项承诺。 以公司总经理为代表的经理层团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 经理层人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以 保证： 北京峰璟汽车零部件股份有限公司总经理工作细则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 （二）以诚信原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级 ...