北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、规范性文件及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会向股东会负责，并根据法律、法规、公司章程的规定行使职 权。董事会应认真履行有关部门法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵 守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第三条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 公司董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理董事会日常事务。 第五条 董事会设置审计委员会、薪 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，认真履行职责，充分 发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡斌，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 1 月出生，硕士学位，高 级会计师、注册会计师、注册评估师。1994 年 4 月开始参加工作，先后在财政 部、国家开发银行、英飞尼迪投资集团工作，其中 1994 年 4 月至 2002 年 11 月 历任国家财政部副主任科员、主任科员；2002 年 11 月至 2011 年 8 月历任国家 开发银行副处长、处长；2011 年 8 月至 2017 年 7 月担任英飞尼迪 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》《董事会审计委员会 议事规则》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司 的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人袁蓉丽，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 1 月出生。中国人民大 学商学院教授、博士生导师、注册会计师、财政部全国会计领军人才。2006 年毕 业于英国卡迪夫大学，获得博士学位（会计和金融方向）。曾任郑州威科姆电子 科技有限公司财务总监，负责公司上市工作。2008 年 9 月开始任教于中国人民 大学商学院会计系，现任云南锡业股份有限公司（锡业股份 000960）、中航上大 高温合金材料股份有限公司和公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司股东会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》及《北京峰璟汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会议事规则 北京峰璟汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司董事会设 审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）《北京峰璟汽车零部件股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规、规范性文件的 规定，特制定本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会成员 第五条 审计委员会成员应当具备 ...

北京峰璟汽车零部件股份有限公司 章 程 二〇二五年三月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东会 5 | | 第一节 | | 股 东 5 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东会的召集 12 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东会的召开 15 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 22 | | 第一节 | | 董 事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第三节 | | 独立董事 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 高级管理人员 33 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 | | 第二节 | | 内部审计 ...

前十大流通股东累计持有： 76375.2万股，累计占流通股比： 50.91%，较上期变化： 1196.65万股。 一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2400 | 0.3400 | -29.41 | 0.2900 | | 每股净资产（元） | 0 | 2.74 | -100 | 2.47 | | 每股公积金(元) | 1.12 | 1.12 | 0 | 1.12 | | 每股未分配利润(元) | 0.47 | 0.34 | 38.24 | 0.08 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 30.95 | 36.01 | -14.05 | 35.78 | | 净利润(亿元) | 3.54 | 5.03 | -29.62 | 4.37 | | 净资产收益率(%) | 8.47 | 12.95 | -34.59 | 12.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥3,094,801,500.80, a decrease of 14.06% compared to ¥3,600,919,859.24 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥353,922,291.40, down 29.70% from ¥503,459,989.84 in 2023[6]. - Basic and diluted earnings per share decreased by 29.41% to ¥0.24 in 2024, down from ¥0.34 in 2023[6]. - The total assets at the end of 2024 were ¥5,315,356,728.40, reflecting a 1.83% increase from ¥5,219,668,824.78 at the end of 2023[6]. - The net assets attributable to shareholders increased by 4.97% to ¥4,307,584,376.43 at the end of 2024, compared to ¥4,103,662,085.03 at the end of 2023[6]. - The company reported a total of ¥2,218,449.50 in non-recurring gains and losses for 2024, significantly lower than ¥15,099,499.00 in 2023[28]. - The total revenue from automotive parts was 2,181,100,895.68 yuan in 2024, down 14.67% from 2,556,074,396.71 yuan in 2023[73]. - The company achieved operating revenue of CNY 3,094.80 million, a decrease of CNY 50.61 million or 14.06% compared to the previous year[66]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 353.92 million, down CNY 149.54 million or 29.70% year-on-year[66]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.72 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,500,000,000 shares[5]. - The cash dividend distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 1 RMB per 10 shares, totaling 150 million RMB, to be distributed on April 29, 2024[159]. - The cash dividend amount for the current period is 108 million RMB, which represents 100% of the total profit distribution[161]. Corporate Governance - The company has a total of 9 board members, including 3 independent directors and 1 employee representative director[21]. - The governance structure includes a board of directors and independent directors, ensuring effective management and oversight[128]. - The company has established an independent financial department, maintaining a complete financial accounting system and not providing any guarantees for the controlling shareholder[129]. - The company has a complete and independent personnel management system, separate from the controlling shareholder[126]. - The company has established a comprehensive strategy for managing related party transactions and has approved various governance amendments at the shareholders' meeting[131]. - The management team includes experienced professionals with backgrounds in finance, engineering, and management, such as the CEO Li Jingyu and CFO Bao Lina[134][139]. Risk Management - The company faces risks including industrial policy risk, market competition risk, and other risks, with corresponding measures outlined in the report[5]. - The automotive parts demand is on an upward trend, but macroeconomic and industry fluctuations pose risks to the company's performance[107]. - The company faces risks from market competition and declining product prices, necessitating increased R&D and market expansion efforts[108]. - Major customers include well-known manufacturers such as FAW-Volkswagen and Beijing Benz, leading to a high customer concentration risk[109]. - Raw material price fluctuations, particularly for metals and plastics, could impact profitability, prompting the company to optimize supply chain management[111]. Research and Development - The company emphasizes technological innovation, with a dedicated R&D team continuously working on new product development and application of new technologies[48]. - The company has developed multiple new technologies aimed at improving production efficiency and product quality[83]. - R&D investment amounted to ¥185,972,143 in 2024, down 12.80% from ¥213,267,713.07 in 2023[84]. - The company aims to enhance its competitiveness in the automotive exterior parts sector through new technologies and processes[80]. - The company is focusing on core business and implementing a flexible configuration mechanism for R&D personnel[84]. Environmental Compliance - The company complies with multiple environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law and the Air Pollution Prevention Law[169]. - The company has obtained environmental impact assessment reports and discharge permits that are currently valid for its subsidiaries[170]. - The company executed the "three simultaneous" requirements for environmental impact assessments in its construction projects[170]. - The company has passed the ISO14001 "Environmental Management System Certification" renewal audit, valid from June 29, 2024, to June 28, 2027[181]. - The company has invested a total of 29.3721 million yuan in environmental protection facilities in 2024[178]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 4,963, with 4,223 in production, 194 in sales, 297 in technical roles, 33 in finance, and 216 in administration[154]. - The company has established a reasonable compensation and benefits system to attract and retain talent[155]. - The company has implemented a training program aimed at enhancing the skills and management capabilities of its workforce[157]. - The company emphasizes employee rights, providing full salary and social insurance, and has passed the ISO45001 Occupational Health and Safety Management System certification[189]. Production and Operations - The company operates under a "sales-driven production" model, aligning production plans with customer orders to manage inventory effectively[45]. - The company has established a comprehensive supply chain management system, ensuring effective control over procurement costs and quality[43]. - The company has advanced intelligent manufacturing capabilities, continuously upgrading its automated production lines to enhance resource allocation and overall asset turnover[55]. - The company has implemented lean management practices to optimize production processes, reduce costs, and improve efficiency across all operational areas[57]. Subsidiaries and Expansion - The company established two new subsidiaries: Beijing Fengjing Automotive Technology Co., Ltd. and Qinhuangdao Titanium Lithium New Energy Co., Ltd.[104]. - The company plans to establish a new lithium battery company in November 2024[146]. - The company will set up a new automotive technology company in December 2024[146]. Financial Management - The company has established a financing management system, ensuring timely repayment of all debts without any defaults or bad credit records[184]. - The company maintains effective communication with investors and has established a robust investor relations management system[123]. - The company strictly adheres to the Securities Law and relevant regulations for information disclosure, ensuring timely and accurate information for all shareholders[124].

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，对公司生产经营、 财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行监督，维护公司和全体股东的合 法权益。 2024年度，具体工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下： 报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，认真履行监事会职责，积极参加股东大会、董事会会议，对公司的决策程 序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 监事会认为：公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定要求，公 司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够执行董事会和股东 大会决议，认真履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 1、公司第六届监事会第五次会议于2024年3月11日召开，审议通过了关于修 订《监事会议事规则》的议案。 2、公司第六届监事会第六次会议于2024年3月27日召开，审议通过了关于 《2023 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京威卡威汽车零部件股份有限（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...