2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 | 非 经 营 性 资 | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 | 年期初 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度占 | 2024 年 | 度 | 2024 | 年期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 用 资 金 的 利 | 偿还累计发 | | 占 用 资 金 余 | | 因 | | | | | 联关系 | 目 | 额 | | | （不含利息） | 息 | | 生金额 | | 额 | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京威卡威汽车零部件股份有限（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

北京威卡威汽车零部件股份有限公司 2024年度监事会工作报告 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，对公司生产经营、 财务状况及董事和高级管理人员履职等情况进行监督，维护公司和全体股东的合 法权益。 2024年度，具体工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会召开了五次会议，会议情况如下： 报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的 规定，认真履行监事会职责，积极参加股东大会、董事会会议，对公司的决策程 序与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 监事会认为：公司决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定要求，公 司建立了完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员能够执行董事会和股东 大会决议，认真履行职责，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。 1、公司第六届监事会第五次会议于2024年3月11日召开，审议通过了关于修 订《监事会议事规则》的议案。 2、公司第六届监事会第六次会议于2024年3月27日召开，审议通过了关于 《2023 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-007 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司有关制度的 规定，基于谨慎性原则，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资 产状况，公司对合并范围内各公司资产进行了全面评估和分析。 经管理层测算、北京天健兴业资产评估有限公司评估、年度会计师审计，截 止 2024 年 12 月 31 日公司部分资产存在减值迹象，经确认和计量，计提减值总 额 8,103.00 万元，相关减值准备计入 2024 年度财务报表。计提各项资产减值准 备明细如下表： | 项目 | 2024 | 年度计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 1、信用减值准备 | | | 2,323.91 | | 其中：应收账款 | | | 818.77 | | 其他应收款 | | | 1,505.13 ...

本公告中释义： | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 中环投资 | 指 | 北京中环投资管理有限公司，公司控股股东 | | 秦皇岛威卡威佛吉亚 | 指 | 秦皇岛威卡威佛吉亚汽车内饰件有限公司，公司合营企业 | | 无锡比亚 | 指 | 无锡比亚汽车零部件有限公司，公司合营企业 | | 德国威卡威股份 | 指 | 德国威卡威股份有限公司，公司 5%以上股东 | | 威卡威阳极氧化 | 指 | 威卡威阳极氧化有限两合公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威北美控股 | 指 | 威卡威北美控股公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威工程 | 指 | 威卡威工程有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威匈牙利 | 指 | 威卡威匈牙利有限公司，受 5%以上股东控制的企业 | | 威卡威法国 | 指 | 威卡威法国有限责任公司，受 5%以上股东控制的企业 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年公司及子 公司与关联方发生关联交易总额 5,107.17 万元，其中，销售货物 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：002662 证券简称：京威股份 公告编号：2025-012 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 为提升交流效果，公司将提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意 见和建议。投资者可于2025年4月10日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理李璟瑜先生；董事、 副总经理、董事会秘书鲍丽娜女士；董事、副总经理、财务负责人温婷婷女士； 独立董事袁蓉丽女士。欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年年度报 告》及其摘要已于2025年3月29日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn） 披露。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月10 日（星期四）下午15:00-16:30在"价值在线"（www.i ...

经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司独立董事制度》相关规定，独立 董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每 年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于此，北京威卡威汽 车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况的报告》，就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估，出具如下专项意见： 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 最近十二个月内，独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在公司 或公司附属企业任职，不是直接或间接持有 ...

企查查股权穿透显示，该公司由京威股份全资持股。 人民财讯3月21日电，企查查APP显示，近日，北京峰璟能源科技有限公司成立，法定代表人为李璟 瑜，经营范围包含：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售等。 ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于股东部分股份质押延期购回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、股东股份质押情况说明 1、中环投资本次质押股份变动为部分股份质押延期购回，不涉及新增融资 安排。 2、中环投资未来半年内无到期质押股份；未来一年内到期的质押股份数量 为 30,600 万股, 占其所持股份比例 67.11%，占公司总股本比例 20.40%。 3、中环投资融资金额风险可控，不存在被强制平仓或被强制过户的风险。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控 股股东北京中环投资管理有限公司（以下简称"中环投资"）的函告，获悉其所 持有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质 押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 延期后 | 质权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2025-003 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 关于对外投资设立峰璟能源科技公司的公告 （一）北京峰璟能源科技 1、公司名称：北京峰璟能源科技有限公司 2、公司住所：北京市通州区外郎营村北 2 号院 35 号楼 3、公司形式：依《中华人民共和国公司法》组建的有限责任公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司新设峰璟能源科技 公司的议案》，拟投资设立全资子公司北京峰璟能源科技有限公司（以下简称"北 京峰璟能源科技"），同时由其 100%持股，在秦皇岛新设孙公司秦皇岛峰璟能 源科技有限公司（以下简称"秦皇岛峰璟能源科技"），（以下两公司简称"峰 璟能源科技"，均暂定名，具体以市场监督管理部门最终登记注册为准）。 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过并授权公司经营管理层全权办 理本次投资相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《 ...