威领新能源股份有限公司 关于解除限售股份上市流通的提示性公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—160 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第一个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，同意为符合解除限售条件的 42 名激励对象的第一个解除限售期 560.4 万股限制性股票办理解除限售手续。根据《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 已办理了上述限制性股票的解除限售及上市流通事宜，现将具体情况公告如下： 一、2022 年股票期权与限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 9 日 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 300,494,604.14, a decrease of 5.49% compared to the same period last year, while year-to-date revenue reached CNY 1,037,409,717.50, an increase of 71.03%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 37,679,069.36, a decline of 205.68% year-on-year, with a year-to-date loss of CNY 74,154,925.98, down 187.94%[5] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY -0.155, representing a decrease of 200.60% compared to the same period last year[5] - The net profit for Q3 2023 was -73,353,584.41 CNY, compared to a net profit of 143,581,197.35 CNY in the same period last year, representing a significant decline[24] - Operating profit for Q3 2023 was -71,578,093.62 CNY, down from 178,081,942.80 CNY in Q3 2022[24] - The company reported a total comprehensive income of -73,353,584.41 CNY for Q3 2023, compared to 143,581,197.35 CNY in Q3 2022[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were CNY 2,214,394,774.83, a decrease of 15.09% from the end of the previous year[5] - The company's total current assets decreased to ¥976,191,530.83 from ¥1,562,476,392.30, a decline of about 37.4%[19] - Non-current assets increased to ¥1,238,203,244.00 from ¥1,045,571,339.13, marking a growth of approximately 18.4%[19] - Total liabilities decreased to ¥952,660,365.25 from ¥1,340,977,354.32, a reduction of about 29.0%[21] - The company's total assets decreased to ¥2,214,394,774.83 from ¥2,608,047,731.43, a decline of approximately 15.1%[21] - The equity attributable to shareholders decreased to ¥762,946,570.49 from ¥783,743,105.25, a decrease of about 2.3%[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 36,665,129.76, a decline of 143.21% year-to-date[5] - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY -3,666.51 million, a decline of 143.21% compared to CNY 8,485.43 million in the previous year, primarily due to increased purchases and tax payments[10] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -262,106,596.68 CNY, compared to a net inflow of 563,788,714.29 CNY in the same period last year[27] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of -26,737,617.06 CNY, an improvement from -594,369,190.75 CNY in the previous year[27] Operating Costs and Expenses - Total operating costs surged to CNY 111,349.08 million, reflecting a 164.14% increase from CNY 42,155.62 million, mainly due to higher product costs associated with increased sales revenue[10] - Research and development expenses rose to CNY 4,081.15 million, marking a 67.30% increase from CNY 2,439.35 million, attributed to increased R&D spending by subsidiaries[10] - The company incurred share-based payment expenses of CNY 52,976,900, which significantly impacted the net profit for the year[5] Investments and Acquisitions - The company plans to acquire a 30% stake in Jiangxi Linghui Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments, along with raising matching funds from no more than 35 specific investors[15] - The company’s investment income increased significantly to CNY 431.45 million, a 294.02% rise from CNY 109.50 million, mainly due to the disposal of equity in joint ventures and subsidiaries[10] Inventory and Contract Assets - The company reported a significant increase in contract assets, which rose by 1,894.25% to CNY 7,587.89 due to new receivables from subsidiaries[9] - The company reported a 61.60% decrease in inventory, which fell to CNY 17,368,590.59, primarily due to the disposal of subsidiaries[9] Financial Ratios and Other Metrics - The company’s long-term borrowings increased by 55.66% to CNY 25,872.73 million, primarily due to increased long-term borrowings by subsidiaries[10] - The company’s deferred income decreased by 47.66% to CNY 608.35 million, mainly due to the disposal of equity in joint ventures and subsidiaries[10] - The company’s financial expenses rose to CNY 2,125.79 million, a 154.67% increase from CNY 834.73 million, primarily due to increased interest expenses on borrowings[10]

威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十八次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—154 威领新能源股份有限公司 第六届监事会第四十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四十八次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日 11:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式 发出。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由邓友元先 生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中 ...

特别提示： 1、本次审议通过的符合解除限售条件的激励对象共 42 人，可解除限售限 制性股票 560.4 万股，占公司当前总股本的比例为 2.31%； 2、本次解除限售事宜需在有关机构办理完成相关手续后方可解除限售，届 时将另行公告，敬请投资者注意。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，关联董事何凯先生、尹贤先生已对本议案回避表决。公司 2022 年股 票期权与限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一个解除限售期解除 限售条件已成就。现将有关事项说明如下： 威领新能源股份有限公司 关于解除限售条件成就的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—156 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权激励计 ...

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—159 威领新能源股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第五十四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，会议审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的议案》，公司 2023 年第九次临时股东大会定于 2023 年 11 月 15 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2023 年 10 月 30 日召开的第六届董事会第五十四次会议以 5 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2023 年第九次临时股东大会的 议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现 ...

威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—153 威领新能源股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五十四次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日 10:00 在公司 3 楼会议室以 通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 19 日以通讯、邮件等方式 发出，本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实 际出席会议董事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年 第三季度报告的议案》； 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况， ...

威领新能源股份有限公司独立董事 对第六届董事会第五十四次会议相关事项发表的独立意见 我们作为威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"或"公司"）的 独立董事，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第六届董事会第 五十四次会议审议的相关事项，经认真审阅，发表如下独立意见： 三、 《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》的独立意见 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年股票期权与限制性股 票激 励计划（草案修订稿）》等有关规定以及公司 2022 年第七次临时股东大会 的授权，公司激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且公司及激励 对象均未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形。本次解除限售的 42 名激 励对象，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，上述议案的决 策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023—157 威领新能源股份有限公司 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票 威领新能源股份有限公司 关于期权行权条件成就的公告 期权第一个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合行权条件的激励对象人数：14 人； 2、本次可行权的股票期权数量为 117 万份，占截止本公告披露日公司总 股本的 0.48%； 3、本次股票期权行权采取集中行权方式； 4、本次行权事宜需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理相关 手续，手续办理结束后方可行权，届时将另行公告； 5、第一个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 的第六届董事会第五十四次会议和第六届监事会第四十八次会议审议通过了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权 条件成就的议案》，关联董事何凯先生、尹贤先生已对本议案回避表决。公司 ...

威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023- 158 威领新能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开 第六届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下： 一、 变更注册资本情况 根据公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定， 鉴于首次授予限制性股票的2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，14 名激 励对象个人绩效考核结果为C，部分限制性股票未能满足解限条件，董事会同意 回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票91,000股，回购价格为 13.75 元/股；具体公告详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 结合前述变化并根据《公司法》等相关规定，现拟对 ...

威领新能源股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 1 | 第一章 | | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | | 40 | | 第二节 | | 监事会 | 40 | | 第 ...