湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2024年度股东大会的 法律意见书 二O二五年五月 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对会议进行现场律师见证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威领新能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的与本次股东大会有关的 通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托书 等； 3、本次股东大会 ...

威领新能源股份有限公司 关于 5%股东终止协议转让公司股权的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—048 威领新能源股份有限公司 关于 5%股东终止协议转让公司股权的公告 公司 5%股东杨永柱先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、本次协议转让事项概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 4 日披露 了《关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股权的提示性公告》（公告编号： 2024-080）。2024 年 11 月 16 日披露了《关于持股 5%以上股东协议转让公司部 分股权的进展公告》（公告编号：2024-095）。杨永柱先生拟通过协议转让方式向 百瑞坤投资管理（北京）有限公司-百瑞金钩私募证券投资基金转让其所持公 司 12,142,790 股无限售流通股，占公司总股本的 5.01%。 具体内容详见公司于 2024 年 9 月 4 日披露的相关公告。2024 年 11 月 16 日 披露的《关于持股 5%以上股东协议转让公司部 ...

Core Viewpoint - The announcement details the completion of the cancellation of stock options at Weiling New Energy Co., Ltd, indicating a significant portion of unexercised stock options has been canceled, which reflects the company's adherence to its stock incentive plan and management of employee incentives [1][4][7]. Group 1: Stock Option Cancellation - A total of 2,375,000 stock options have been canceled, representing 87.64% of the total stock options granted under the 2022 stock incentive plan, which amounted to 2.71 million options [1][7]. - The cancellation was approved by the company's board and followed the review of the stock option and restricted stock incentive plan, with independent opinions provided by the independent directors and legal advisors [2][3][4]. Group 2: Implementation and Approval Process - The company has gone through multiple meetings to approve the stock option and restricted stock incentive plan, including the review of the plan's draft and its implementation assessment management measures [2][3]. - The independent financial advisor and legal advisor provided necessary reports and opinions to support the approval process, ensuring compliance with regulations [2][3][4]. Group 3: Impact of Cancellation - The cancellation of stock options is not expected to have a significant impact on the company's financial status or operational results, nor will it affect the motivation and stability of the management team [7]. - The management team is committed to continuing their responsibilities to create greater value for shareholders [7].

威领新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—047 威领新能源股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销 14 名激励对 象已授予但尚未行权的股票期权数量共计 2,375,000 份，占公司 2022 年度股权 激励计划股票期权授予总数 271 万份的比例为 87.64%。 2、公司于 2025 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理 完成了股票期权注销事宜。 一、公司股票期权审批及实施情况 1. 公司董事会薪酬与考核委员会拟订了《激励计划（草案）》及摘要、《考 核管理办法》，并提交公司董事会审议。 2. 2022 年 8 月 9 日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会二 十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案》、《关于制定<2022 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—046 威领新能源股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的有关规定，公司及公司控股子公 司连续十二个月内诉讼、仲裁事项涉案金额累计达到《股票上市规则》第 7.4.2 条规定的信息披露标准。现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露日，公司及公司控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 事项涉案金额共计 6,177.34 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股 东净资产 36,547.16 万元的 16.90%。其中公司及控股子公司作为被告的涉案金 额为 694.39 万元，公司及控股子公司作为原告的涉案金额为 5,482.95 万元。本 次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司 最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的重 大诉讼 ...

Group 1 - The company has proposed to purchase liability insurance for its directors, supervisors, and senior management to mitigate operational risks and protect their rights [57][58] - The insurance coverage limit is set at no more than 30 million RMB, with an annual premium not exceeding 250,000 RMB [58] - The proposal requires approval from the shareholders' meeting as the directors and supervisors are the insured parties and will abstain from voting [57][58] Group 2 - The company reported a net loss of 307.93 million RMB for the fiscal year 2024, with an unallocated profit of -272.11 million RMB as of December 31, 2024, exceeding one-third of the paid-in capital of 242.37 million RMB [60][61] - The loss is attributed to a significant decline in the market prices of lithium compounds and derivatives, impacting revenue and gross profit [61] - The company has conducted impairment tests on various assets, leading to substantial impairment provisions, which have further affected the financial results [62] Group 3 - The company plans to cancel 1.17 million stock options that have expired and remain unexercised, which accounts for 0.48% of the total share capital [41][49] - This cancellation is in compliance with the relevant regulations and will not have a significant impact on the company's financial status or operational performance [49][50] - The decision has been approved by the board and the supervisory committee, ensuring that it does not harm the interests of shareholders [50] Group 4 - The company has announced a daily related transaction with its affiliate, Jing Shan Hua Xia Industrial Technology Co., Ltd., with an estimated total amount not exceeding 3 million RMB for leasing factory premises in 2025 [30][31] - This transaction has been approved by the board and does not require further shareholder approval as it does not constitute a major asset restructuring [30][31] - The pricing for the transaction is based on market rates, ensuring fairness and compliance with regulations [35][37] Group 5 - The company has undergone a change in accounting policies in accordance with the Ministry of Finance's new interpretations, which will not have a significant impact on its financial statements [51][55] - The changes are aimed at ensuring that the company's financial reporting remains accurate and compliant with the latest regulations [55]

威领新能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-041 威领新能源股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策， 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行 对公司财务报表无重大影响。 1、会计政策变更原因 财政部于 2023 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"）。解释第 17 号规定，对于资产转让属于销售的 售后租回交易中形成的使用权资产和租赁负债，应当按照《企业会计准则第 21 号— —租赁》中的相关规定进行后续计量。该项解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，允许 企业自发布年度提前执行。 财政部于2024 年12 月31 日，发布了《企业会计准则解释第18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"解释第 ...

威领新能源股份有限公司 2025 年度关联交易预计 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—039 威领新能源股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"） 及其子公司 2025 年度拟 与关联方京山华夏工贸科技有限公司（以下简称"京山华夏"）发生预计总额不 超过 300.00 万元的租赁厂房的日常关联交易。 2、上述日常关联交易已经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十 次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。上述日常关联交易未构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经其他有关部门批准。本 次日常关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币 万元（含税） | 关联交易 | 关联人 | 关联交 | 关联交易定 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

威领新能源股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》 等规定和要求，威领新能源股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月8日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024年12月31日 ，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师 300人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。 2024年度收入总额为43,506.21万元（含合并数，经审计，下同），审计业 务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。审计2024年上市公 司年报客户家数125 ...

威领新能源股份有限公司 续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-044 威领新能源股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构 （包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构事项的情况说明 北京德皓国际具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审 计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能 ...