威领新能源股份有限公司 续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-044 威领新能源股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度审计机构 （包括财务审计和内部控制审计，下同），聘期一年。本议案尚需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构事项的情况说明 北京德皓国际具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审 计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能 ...

威领新能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2024 年依照《公司 法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监督职责，切 实维护公司和股东的合法权益。在此 2024 年度监事会的工作报告如下： 一、 监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，具体内容如下： 1、2024 年 1 月 20 日公司召开第六届监事会第五十次会议。会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，符合法律规定，会议由公司监事会主席邓友元先生 主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于预计公司 2024 年度与关联方发 生关联交易额度的议案》。 2、 2024 年 3 月 28 日公司召开第六届监事会第五十一次会议。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合法律规定，会议由公司监事会主席邓友元先 生主持，与会监事通过认真讨论审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。 3、2024 年 4 月 25 日公司召开第六届监事会第五十二次会议。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合法律规定，会议由监事会主席邓友元先生主 持 ...

威领新能源股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-037 威领新能源股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，威领新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截止 2024 年 12 月 31 日的各类 资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-20,192.12 万元。具体 情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2024 年度计提金额 | | --- | --- | | 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -16,242.25 | | 其中：存货及合同履约成本 | -9,779.30 | | 在建工程 | -1,953.60 | | 商誉 | -4,509.35 | | 信用减值损失（损失 ...

威领新能源股份有限公司 关于投保董监高责任险的公告 一、 董监高责任险方案 1、投保人：威领新能源股份有限公司 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数 额为准） 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—042 威领新能源股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议了《关于为公司董 监高人员购买责任险的议案》。 为完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，保障公司董事、监事及高 级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，根据中国证监 会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟 为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律 法规的规定，公司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象已对本事项回避 表决，本 ...

威领新能源股份有限公司 二0二四年度财务决算报告 一、公司2024年财务报表已经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了德皓审字[2025]00001574审计报告。会计师的审计意见，威领新能 源股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了威领股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以 及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 三、报告期内公司资产、负债情况分析 1. 报告期内期末资产构成情况 单位：人民币万元 项目 2024 年 2023 年 本年比上年增 减 营业收入 53,267.14 114,140.11 -53.33% 归属于上市公司股东的净利润 -30,792.62 -22,321.02 -37.95% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 -32,244.24 -21,739.89 -48.32% 经营活动产生的现金流量净额 -6,247.55 -1,168.35 -434.73% 基本每股收益（元/股） -1.3000 -0.9700 -34.02% 稀释每股收益（元/ ...

威领新能源股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 2024年度内部控制评价报告 威领新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"或" ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-036 威领新能源股份有限公司 董事会关于公司2023年度财务报表审计报告和内部控制审计报告 带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年4月25日对威领新能源股 份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）出具了带强调事项段的无保留意 见的审计报告（北京大华审字[2024]00000519号）和内部控制审计报告（北京大华 内字[2024]00000026号），公司董事会现就2023年度财务报表审计报告和内部控制 审计报告带强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的情况说明如下： （一）威领股份 2023 年度内存在超进度预付在建项目工程款的情形，其中超 进度预付湖南邦颂建设工程有限公司 5700 万元、超进度预付湖南辉超建筑工程有 限公司 1700 万元，两项合计 7400 万元。威领股份管理层虽于 2023 年 12 月 31 日 前对工程建设项目管理相关的内部控制进行了整改，但上述资 ...

（一）主营业务影响 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-043 威领新能源股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 4 月 29 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、情况概述 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威领新能源 股份有限公司 2024 年度审计报告》，截至 2024年 12 月 31 日，公司合并财 务报表未分配利润为-27,211.38 万元，公司实收股本为24,237.10万元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》 以及《公司章程》等相关规定，该议案应当提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的原因 2、进一步加强资源配置，多举措多渠道确保前端矿产资源供应充足，一方 面通过深化战略伙伴合作，增强产业链协同合作，提升公 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—045 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第十次会议于 2025 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于公司召开 2024 年 度股东大会的议案》，公司 2024 年度股东大会定于 2024 年 5 月 20 日召开，现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日召开的第七届董事会第十次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—035 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 29 日 11 点在公司 3 楼会议室以现场会议 结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 16 日以通讯、邮件等方 式发出。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席 马津卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召 开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年 度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）（以下 简称"巨潮资讯网"）的《公司 20 ...