威领新能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-094 威领新能源股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")股票（股票简称：威领股份， 股票代码：002667）连续 3 个交易日（2024 年 11 月 8 日、2024 年 11 月 11 日、 2024 年 11 月 12 日）收盘价格涨幅累计偏离值达到 20%，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 1 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明 如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 经核查，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价 格产生较大影响的未公开重大信息。 3. 近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生或将要发生重大 变化。 4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项 ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 中德证券有限责任公司 关于 威领新能源股份有限公司 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 回购注销部分限制性股票及注销部分股 票期权相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年十一月 | 第一章 释义 1 | | | --- | --- | | 第二章 声明 2 | | | 第三章 基本假设 3 | | | 第四章 独立财务顾问意见 4 | | | 一、激励计划授权与批准 | 4 | | 二、回购注销部分限制性股票及股票期权的说明 | 6 | | 三、结论性意见 | 7 | | 第五章 备查文件及咨询方式 8 | | | 一、备查文件 8 | | | 二、咨询方式 8 | | 第一章 释义 本独立财务顾问报告中，除非另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 威领股份、公司、 上市公司 | 指 | 威领新能源股份有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司） | | --- | --- | --- | | 本计划、激励计划 | 指 | 鞍山重型矿山机器股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励 | | | | 计划 | | 本报告、本独立财 | 指 | 中德 ...

威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—092 威领新能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 4 日召开的 第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，根据北京大华国际会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的北京大华审字[2024]00000519 号审计报告，公司激励计 划首次授予第二个解除限售期/行权期设定的业绩考核目标未完成，因此本次解 除限售期的解除限售条件/行权期的行权条件未成就。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2022 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"） 等相关规定，公司拟回购注销 30 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限 制性股票 4,77 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项批复到期失效的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—092 公司取得批复文件后，会同本次交易涉及各方及中介机构积极推进本次交 易的各项工作，但由于资本市场环境和行业现状等多方面因素变化，公司未能 在批复文件有效期内完成本次交易事宜，该批复到期自动失效。 当前公司各项经营活动均正常开展，本次交易批复文件到期失效不会对公 司的生产经营活动造成重大影响。 特此公告。 威领新能源股份有限公司 董 事 会 威领新能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项 批复到期失效的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的申请于 2023 年 6 月 8 日被深 圳证券交易所受理，于 2023 年 9 月 21 日通过深圳证券交易所并购重组审核委 员会 2023 年第 11 次审议会议审议，于 2023 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委 员会证监许可【 ...

威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 4 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 30 日以通讯、邮件等方式发出。本 次会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席 董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—090 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京大华审字 [2024]00000519 号审 ...

威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—093 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第四次会议于 2024 年 11 月 4 日召开，会议审议通过了《关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的议案》，公司 2024 年第三次临时股东大会定于 2024 年 11 月 20 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024 年 11 月 4 日召开的第七届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 威领新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议召开时间 ...

北京海润天睿律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮编： 100022 电话（Tel）：(010)65219696 传真（Fax）：(010)88381869 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权/ 回购注销部分限制性股票之 法律意见 关于威领新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权/ 回购注销部分限制性股票之 法律意见 致：威领新能源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（ 以下简称"本所" ）接受委托，担任威领新能源 股份有限公司（曾用名：鞍山重型矿山机器股份有限公司，以下简称"威领股份"、 "上市公司"或"公司"）2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规 的 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 4 日 11 点在公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 30 日以通讯、邮件等方式发出。本次监 事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的北京大华审字[2024]00000519 号审计报告，公司激励计划首次授予第二个解 除限售期/行权期设定的业绩考核目标未完成，因此本次解除限售期的解除限售 条件/行权期的行权条件未成就。根据公司《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定，公司拟回购 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 威领新能源股份有限公司 减持计划时间届满的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-089 威领新能源股份有限公司 关于控股股东被动减持计划时间届满暨实施结果的公告 股东上海领亿新材料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 11 日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于控股股东被 动减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-059）。 控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）因未能履行股 票质押协议约定的义务，质权人国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君 安证券"）将根据《业务协议》及补充协议的约定，拟通过集中竞价交易、大宗 交易方式减持不超过 7,271，130 股（不超过公司股份总数的 3%）。减持期间为 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。 公司于 2024 年 10 月 31 日收到上海领亿出具的《关于减持计划时间届满 ...

威领新能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-088 威领新能源股份有限公司 关于公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 5. 除前述情形，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 6. 经查询，公司控股股东、实际控制人及相关各方在公司股票交易异常波 动期间未买卖公司股票。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")股票（股票简称：威领股份， 股票代码：002667）连续 3 个交易日（2024 年 10 月 25 日、2024 年 10 月 28 日、 2024 年 10 月 29 日）日收盘价格涨幅累计偏离值达到 20%，根据深圳证券交易所 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明 如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司于 2024 年 7 月 11 日披 ...