威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日 15 点在公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事 会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—025 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购控 股孙公司合伙份额的议案》 公司控股孙公司郴州领武矿业有限公司拟以自有资金合计 17,663.8 万元收购 控股孙公司天津长领矿业合伙企业（有限合伙）合伙人中国长城资产管理股份有 限 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—024 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日 14 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯、邮件等方式发出。本次 会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董 事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2025 年 4 月 15 日 1 1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟收购控 股孙公司合伙份额的议案》 公司控股孙公司郴州领武矿业有限公司拟以自有资金合计 17,663.8 万元收购 控股孙公 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-023 威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司提供担保的进展公告 | 二、担保额度使用情况 | | --- | | 被担保方 | 被担保方最 | | 本次担保金 | 本次担保前担保 | 本次担保后担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 近一期资产 | | 额（万元） | 余额（万元） | 余额 （万元） | | | 负债率 | | | | | | 郴州领武 | | | | | | | 矿业有限 | | 0% | 6,540 | 73,000 | 79,540 | | 公司 | | | | | | 注：对同一债务提供的复合担保只计算一次。 三、被担保人基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的公 司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》， 并经公司2025年第一次临时股东大会审议通 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-022 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的公 司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》， 并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 近日，公司与江西上高农村商业银行股份有限公司和平支行（以下简称" 上高农商行"）签订《保证合同》，为公司控股子公司江西领能锂业有限公司 （以下简称"江西领能"）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现 就相关情况公告如下。 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司控股子公司江西领能向上高农商行申请融资，融 资金额为人民币3,000万元，并由公司对全部债权承担连带保证担保责任。上述 保证担保总额为人民币3,000万元，保证期间为借款合同确定的借款时起至到期 之次日 ...

湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 法律意见书 二O二五年四月 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威 领新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 的通知等公告事项； 书等； 记录及相关资料； 鉴此，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 就本次股东大会发表律师见证意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 7 名，均为公司董事 会确定的 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—021 威领新能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 (二)、会议出席情况 通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计 230 名，代表有效表决 权的股份数为 10,200,304 股，占公司有表决权股份总数的 4.2085%。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 4 月 3 日 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 3 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 项目集中生产配套综合楼601-6666 股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 威领新能源股份有限公司 股东大会决议 日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—021 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 （一）、会议召开情况 威领新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无变更、否决提案的情况。 1、会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 4 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 3 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道1609号湘南高新园标准厂房 项目集中生产配套综合楼60 ...

湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二五年四月 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威 领新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 3 月 19 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告了关于召开本次股东大 会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、 ...

特此公告。 威领新能源股份有限公司 董事会 告 到期的质押股份累计数量为0万股，占其所持股份比例 0%，占公司总股本比例 涉及业绩补偿义务。 五、备查文件 | 威领新能源股份有限公司 | | | | | | | | | | 控股股东部分股份解除质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及质押公 | | | | | | | | | | | | | | 告 | | | | | | | | | | | | | | 002667 证券代码： | | | | | 证券简称：威领股份 | | | | | | | 公告编号： | | 2025-020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 威领新能源股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | | | | | | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-020 威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 威领新能源股份有限公司 控股股东部分股份解除质押及质押公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日获 悉，控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）解除质押及 质押了所持有的本公司部分股份，具体事项如下： 二、本次股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | 质 押 | 质 押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 东或第 | 质押 | 所持 | 司总 | | 为补 | | | 质权 | 质押 | | | 一大股 | 股份 | 股份 | 股本 | 为限 | | 起 | 到 | | | | | | 数量 | 比例 | 比例 | | 充质 | | | 人 | 用途 | | ...