威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—067 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日 11:00 在公司 3 楼会议室以通讯 的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯、邮件等方式发出。 应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席马津 卓先生主持，董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 半年度报告及其摘要的议案》 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司 经审议，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告全文及其 摘要的程序符合 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日 10:00 在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以通讯、邮件等方式发出，本次 会议由董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席会议董 事 5 名。公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等 法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2025 年半年度报告》；在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告摘 要》。 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025 ...

威领新能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 威领新能源股份有限公司 2025 年半年度报告 二零二五年八月 1 威领新能源股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张瀑、主管会计工作负责人张瀑及会计机构负责人(会计主管人员)周穗红声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人 士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，公司已在本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对 措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 9 | | --- | --- | ...

威领新能源股份有限公司 内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并出具了《信息披露义务人持股及股份变 更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。 威领新能源股份有限公司 内幕知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—062 威领新能源股份有限公司 关于公司 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开 第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容 详见公司 2025 年 8 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《 ...

威领新能源股份有限公司 注 2：公司全部在有效期内的股权激励计划涉及的股票总数累计未超过本次股权激励计 划公告时公司股本总额的 10%。本次股权激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内 的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本次股权激励计划公告时公司股本总额的 1%。 注 3：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、董事、管理人员及核心技术和业务人员名单： 序号 姓名 序号 姓名 威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象获授权益的 分配情况如下： | 获授的限制性 | | | 占授予限制性 | | 占本计划公告 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 股票数量(万 | | 股票总数的比 | | | 日股本总额的 | | 股) | | 例 | | 比例 | | | | 谌俊宇 董事长 | | 40 | 2.15% | 0.17% | | | | 张瀑 董事、总裁 | | 110 | 5.92% | | 0.45% | | | 李佳黎 董事、董事会秘书 | ...

威领新能源股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-064 威领新能源股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 截至本激励计划草案公布日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%。本激励计划中任何一名激励对象 通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本 总额的 1%。 励计划时在公司任职的公司（含子公司，下同）高级管理人员、中层管理人员及 威领新能源股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股票的公告 核心技术骨干。不包含独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际 控制人及其配偶、父母、子女。 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召 开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于向 202 ...

威领新能源股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关 于 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的 核查意见 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会薪酬及考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予条件 是否成就及激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 司章程》等法律、法规和规范性文件规定的主体资格，符合《管理办法》、《激 励计划（草案）》等文件规定的激励对象条件。 级管理人员、中层管理人员及核心技术骨干。 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—060 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况如下： 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事谌俊宇回避表决； 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事张瀑回避表决； 威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事李佳黎回避表决； 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 此议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。贵州储 瑛律师事务所对此事项发表了法律意见。 期货套期保值业务的议案》 鉴于公司控股子公司江西领辉科技有限公司的主要产品锂云母、江西领能锂 业有限公司的主要产品碳酸锂、临武嘉宇矿业有限公司的主要产品金属矿石及精 矿粉（锡矿石及锡精矿、铅锌矿石及铅锌精矿等）的价格受市场价格波动影响明 显，为降低产品价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定， 公司拟利用期货工 ...

Meeting Details - The 12th meeting of the 7th Supervisory Board of Weiling New Energy Co., Ltd. was held on August 20, 2025, at 16:30 via communication methods, with all three supervisors present [1] - The meeting was chaired by Mr. Ma Jinzhuo, and Mr. Li Jiali, the board secretary, attended the meeting [1] Stock Incentive Plan - The Supervisory Board approved the proposal for the 2025 Restricted Stock Incentive Plan, allowing the company to grant 18.5655 million shares of restricted stock at a price of 6.10 yuan per share to 37 eligible participants, effective from August 20, 2025 [1][2] Risk Management Strategy - To mitigate the operational risks associated with price fluctuations of its main products, the company plans to utilize futures tools for hedging, particularly for products like lithium mica and lithium carbonate, which are significantly affected by market price volatility [2]

贵州储瑛律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划授予事项之法律意见书 贵州储瑛律师事务所 二〇二五年八月二十日 致：威领新能源股份有限公司 贵州储瑛律师事务所（以下简称"本所 "）接受委托，担任威领新能源股 份有限公司（以下简称"威领股份""上市公司"或"公司"）2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。本所根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法 律、法规的有关规定出具本法律意见书。 对本所出具的本法律意见，本所律师声明如下： 国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。 励计划的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证，法律意见书中不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。本法律意见书仅供威领股份为 本次激励计划之目的使用，未经本所同意，不得用作任何其他目的。 其他专业事项依赖于其他专业机 ...