湖南启元律师事务所 关于 威领新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 二O二五年四月 致：威领新能源股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《威 领新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025 年 3 月 19 日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告了关于召开本次股东大 会的通知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、 ...

特此公告。 威领新能源股份有限公司 董事会 告 到期的质押股份累计数量为0万股，占其所持股份比例 0%，占公司总股本比例 涉及业绩补偿义务。 五、备查文件 | 威领新能源股份有限公司 | | | | | | | | | | 控股股东部分股份解除质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及质押公 | | | | | | | | | | | | | | 告 | | | | | | | | | | | | | | 002667 证券代码： | | | | | 证券简称：威领股份 | | | | | | | 公告编号： | | 2025-020 | | | | | | | | | | | | | | | | | 威领新能源股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | | | | | | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-020 威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 威领新能源股份有限公司 控股股东部分股份解除质押及质押公 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于近日获 悉，控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）解除质押及 质押了所持有的本公司部分股份，具体事项如下： 二、本次股份质押基本情况 | | 是否为 控股股 | 本次 | 占其 | 占公 | 是否 | 是否 | 质 押 | 质 押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 东或第 | 质押 | 所持 | 司总 | | 为补 | | | 质权 | 质押 | | | 一大股 | 股份 | 股份 | 股本 | 为限 | | 起 | 到 | | | | | | 数量 | 比例 | 比例 | | 充质 | | | 人 | 用途 | | ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-019 3 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的公 司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》， 并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 近日，公司及其全资子公司宜春领好科技有限公司、控股子公司江西领能 锂业有限公司共同与赣州银行股份有限公司宜春分行（以下简称"赣州银行宜 春分行"）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西领辉科技有限 公司（以下简称"江西领辉"）的融资提供连带责任保证担保。根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定， 现就相关情况公告如下。 一、担保情况概述 为了促进业务发展，公司控股子公司江西领辉向赣州银行宜春分行申请融 资，融资金额为人民币3,000万元，并由公司、宜春领好科技有限公司、江西领 能锂 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-018 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司融资提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的公 司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》， 并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 2024年12月5日，江西领能科技有限公司（以下简称"江西领能"）与九江 银行股份有限公司上高支行（以下简称"九江上高支行"）签署了《综合授信 额度合同》，向九江上高支行申请8000万的综合授信，详见《关于为控股子（ 孙）公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2024-098），由公司承担 8,000万元的连带责任保证担保。 近日，江西领辉科技有限公司及黄达先生与九江上高支行签订《最高额保 证合同》，为江西领能的融资授信新增连带责任保证担保。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现 就相 ...

威领新能源股份有限公司 担保的进展公告 证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-017 威领新能源股份有限公司 关于为控股子（孙）公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月20日召开的公 司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度的议案》， 并经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。 近日，公司向湖南建泓新能源有限公司出具了《最高额保证函》，为公司 控股子公司江西领能锂业有限公司（以下简称"江西领能锂业"）的碳酸锂销 售合同提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，现就相关情况公告如下。 一、担保情况概述 公司控股子公司江西领能锂业与湖南建泓新能源有限公司签署了2025年碳 酸锂销售合同，由公司承担连带保证担保责任。上述保证担保总额为人民币 3,000万元，保证期间为主债务清偿期限届满之日起叁年。 | 被担保方 | 被担保方最 | 本次担保金 | 本次担保 ...

威领新能源股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025-015 威领新能源股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、关联交易概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"威领股份"）于 2025 年 3 月 18 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨 关联交易的议案》（关联董事张瀑回避表决），为满足公司日常生产经营使用和 未来业务发展需要，公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上 海领亿"）借入不高于人民币 10,000 万元（大写人民币：壹亿元整），借款期 限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR 为 3.10%）予以确定，公司无 需提供相应担保。 上海领亿做为公司的控股股东，此项交易构成关联交易，本次关联交易经独 立董事专门会议前置审议通过并已提交董事会审议通过，关联董事张瀑先生已回 避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第七次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 威领新能源股份有限公司 临时股东大会通知 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—016 威领新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会 第七次会议于 2025 年 3 月 18 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，公司 2025 年第二次临时股东大会定于 2025 年 4 月 3 日召开，现将本次会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—013 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日 14 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以通讯、邮件等方式发出。本次 会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董 事 5 名，公司监事、部分高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东 借款暨关联交易的议案》 公司拟向控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）借入 不高于人民币 10,000 万元（大写人民币：壹亿元整） ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—014 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 18 日 15 点在公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2025 年 3 月 14 日以通讯、邮件等方式发出。本次监事 会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 1 威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 （1）、公司第七届监事会第七次会议决议。 特此公告 上海领亿做为公司的控股股东，此项交易构成关联交易。公司董事会独立董 事专门会议审议了本次关联交易事项，并获全体独立董事过半数同意。关联董事 张瀑先生作为上海领亿的监事对该议案回避表决， ...