威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—001 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年 度对外担保额度的议案》 根据公司及控股子公司 2025 年度的生产经营需求，公司同意公司及合并报 表范围内的子公司拟于 2025 年度提供不超过人民币 120,000 万元的担保额度， 用于公司为控股子公司提供担保及合并报表范围内的子公司之间的相互担保。担 保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 20 日 10 点 00 分在公司会议室以通讯的方 式召开。本次会议的通知已于 2025 年 1 月 17 日以通讯、邮件等方式发出。本次 会议由公司董事长谌俊宇先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董 事 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 8 月 16 日，威领新能源股份有限公司（以下简称威 领股份或公司）披露的《关于控股股东权益变动的提示性公告》 显示，你公司作为威领股份控股股东，在 2022 年 11 月至 2024 年 8 月 14 日期间，因被动稀释、主动减持、协议转让、被动减 持等原因合计持股比例由 23.93%变动至 17.54%，变动比例为 6.39%。 你公司因协议转让导致股份变动比例达到 5.41%时，未按照 《上市公司收购管理办法（2020 年修正）》第十四条的规定履行 报告、公告义务；在完成协议转让但未依规履行报告、公告义务 的情形下，未按前述条款的要求停止交易，继续被动减持公司股 份 0.98%。 关于对上海领亿新材料有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 206 号 上海领亿新材料有限公司： 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 12 月 27 日 2 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2024 年修 订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 3.4.2 条第一款的规定。请你 1 公司充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝上述问题的 再次发生。 ...

威领新能源股份有限公司 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—107 关于公司控股股东收到中国证监会湖南监管局 警示函的公告 威领新能源股份有限公司 关于公司控股股东收到证监会湖南监管局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 你公司作为威领新能源股份有限公司控股股东，在所持股份变动比例累计 超过5%时未按规定及时履行报告、公告义务并停止买卖公司股份，违反了《中华 人民共和国证券法》第六十三条第二款、《上市公司收购管理办法》(证监会令 第166号)第十四条第二款、第三款的规定。依据《中华人民共和国证券法》第一 百七十条第二款、《上市公司收购管理办法》(证监会令第166号)第七十五条的 相关规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货 市场诚信档案。 如对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督 管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖 权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。" 二、相关说明 上述行政监管措施是针对公 ...

威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-108 威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 | | | 三、其他说明 1、上海领亿不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形，本 次股份解除质押不涉及业绩补偿义务履行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到公司 控股股东上海领亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）的通知，获悉上海 领亿所持有本公司的部分股份办理了质押解除手续。具体事项如下： 一、股东本次解除股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | 本次解除质 | 占其 | 占公 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 押股份数量 | 所持 | 司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权 | | 称 | 大股东及其 | （股） | 股份 | 股本 | | | 人 | | | ...

威领新能源股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称:威领新能源股份有限公司 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:威领股份 股票代码:002667 信息披露义务人：上海领亿新材料有限公司 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在威领新能源股份有限公司中拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务 人没有通过任何其他方式增加或减少其在威领新能源股份有限公司中拥有权益 的股份。 四、本次权益变动系根据本报告所载明的资料进行。信息披露义务人没有委 托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何 解释或者说明。 五、本次信息披露义务人承诺报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在尾数差异，提请投 资者注意。 通讯地址：上海市虹口区海宁路137号7层 权益变动性质：减少 报告书签署日期：2024年 ...

进展暨权益变动的提示性公告 威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024-106 威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展暨权益变动的提 示性公告 公司股东上海领亿新材料有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 1.本次为威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东上海领 亿新材料有限公司（以下简称"上海领亿"）权益变动，本次权益变动后，上海 领亿持有公司股份为 31,521,281 股，持股比例为 13.01%。 进展暨权益变动的提示性公告 威领新能源股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的 拍卖标的一的4,283,332股股票（占公司总股本1.77%）已完成缴款并于2024 年 12 月 6 日完成交易过户登记，详见公司 2024 年 12 月 10 日披露的《关于控股 股东部分股份被司法拍卖的公告》（公告编号：2024-100）及《关于控股股东权 益变动达到 1%的提示性公告》（ ...

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—105 威领新能源股份有限公司 关于向参股公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次增资概述 威领新能源股份有限公司 关于向参股公司增资的公告 基于业务发展的需要，进一步提升竞争优势，威领新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）子公司郴州领好科技有限公司（以下简称"郴州领好"）已于 2024 年 12 月 18 日在湖南省郴州市与湖南瑞腾矿业有限责任公司签署了《合作 协议之补充协议》，郴州领好拟向参股公司郴州领武矿业有限公司（以下简称"领 武矿业"）增资 7,700 万元，另一股东湖南瑞腾矿业有限责任公司同意放弃部分 优先增资权并增资 300 万元。增资前领武矿业注册资本为 10,000 万元，郴州领 好拥有领武矿业 49%股权；增资后领武矿业注册资本为 18,000 万元，郴州领好 将拥有领武矿业 70%股权。领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入合并报表范围。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 《关于向参股公司增资的议 ...

威领新能源股份有限公司 董事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—102 威领新能源股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议的公告 2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股 公司增资的议案》 经审议，公司董事会同意子公司郴州领好科技有限公司（以下简称"郴州领 好"）拟向参股公司郴州领武矿业有限公司（以下简称"领武矿业"）增资 7700 万元人民币，增资前郴州领好拥有领武矿业 49%股权，增资后郴州领好将拥有领 武矿业 70%股权。领武矿业将成为公司控股孙公司，纳入合并报表范围。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司增资的公告》。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日 10 点 00 分在公司会议室以通 ...

威领新能源股份有限公司 监事会决议的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—103 威领新能源股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 19 日 11 点在公司会议室以通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 12 月 16 日以通讯、邮件等方式发出。本次监 事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席马津卓先生主持， 董事会秘书李佳黎先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向子公 司增资的议案》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向子公司增资的公告》 ...

威领新能源股份有限公司 关于向子公司增资的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2024—104 威领新能源股份有限公司 关于向子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）基于业务发展的需要，合理 优化全资子公司资产负债结构，拟对全资子公司物翌实业（上海）有限公司（以 下简称"物翌实业"）增加注册资本，增资金额共 4,000.00 万元人民币，增资 完成后，物翌实业注册资本将由 10,000.00 万元人民币增加至 14,000.00 万元 人民币。本次增资完成后，物翌实业仍为公司全资子公司。 公司于 2024 年 12 月 19 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了 《关于向子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等有关规定，本次增资无需提交公司股东大会审议。 本次对子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资标的公司的基本情况 （1）基本情况 注册资本：10 ...