( 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) (股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ) 關 於 履 行 擔 保 責 任 的 公 告 茲 提 述 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 (「 本 公 司 」 ) 於 2 0 2 0年 7月 9日 發 佈 的 海 外 監 管 公 告 及 於 2 0 2 4 年 9 月 2 0 日 、 2 0 2 5 年 3 月 1 4 日 、 2 0 2 5 年 6 月 2 0 日 及 2 0 2 5 年 9 月 1 9日 發佈的 公 告（「 該 等 公 告 」）， 內 容 有 關 本 公 司 為 控 股 子 公 司 綿 陽 東 江 環 保 科 技 有 限 公 司 （ 「 綿 陽 東 江 」 ） 向 銀 行 申 請 人 民 幣 2 . 6 億 元 的 貸 款 授 信 提 供 連 帶 責 任 擔 保 ， 並 分 別 履 行 擔 保 代 償 責 任 。 除 非 文 義 另 有 所 指 ， 本 公 告 所 用 詞 匯 與 該 等 公 告 所 界 定 者 具 有 相 同 含 義 。 鑒 於 危 廢 行 業 持 續 維 持 激 烈 競 爭 態 勢，綿 陽 東 江 投 產 後 廢 物 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以 下 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 於 深 圳 證 券 交 易 所 網 站 所 刊 發 之 「 東 江 環 保股 份 有 限 公司 關 於履行 擔 保 責任 的 公告 」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二五年 十 二月十 八 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-51 东江环保股份有限公司 关于履行担保责任的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 （一）担保审批情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 9 日召开了第六 届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳东江环保技术有限公司贷款提 供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称"绵 阳东江"）向银行申请授信，金额不超过人民币 26,000 万元，期限不超过 10 年， 用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供连带责任 担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。 （二）提供担保情况 绵阳东江已于 2021 年 3 月 26 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市分 行（以下简称"邮储银行"）签署了《固定资产借款合同》，借款金额为 24,600 万元，借款期限为 9 年。公司于同日与邮储银行签署了《连带责任保证合同》， 公司同意提供连带责任保证，被担保债权贷款本金为人民币 24,60 ...

证券日报网讯 12月17日，东江环保在互动平台回答投资者提问时表示，公司深耕工业和市政废物的资 源化利用与无害化处理领域，拥有多项重要技术储备。公司铜盐核心技术赋能高端差异化产品研发，助 力拓展中高端市场，为企业创造经济效益。关于铜库存数据及具体经营情况，请参阅公司的定期报告及 相关公告。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯12月17日，东江环保（002672）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司A股股东总户数为32003户。 ...

格隆汇12月17日丨东江环保(002672.SZ)在投资者互动平台表示，公司目前没有航天领域相关项目。 ...

東江環保股份有限公司 董事會議事規則 第一章 一般規定 第一條 為了進一步完善公司法人治理 結構，保障董事會依法 獨 立、規範、有效地行使 職權，以確保董事會的工作效率 和 科 學 決策，根據《中 華 人 民 共 和 國 公 司法》（以 下 簡稱「《公 司 法》」《深 圳 證 券 交 易 所 股 票 上 市 規則》《上 市 公 司 治 理 準 則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 區 證 券 監 督 機 構 的 有 關 規 則以及《東江環保股份有限公司 章程》（以 下 簡稱「公 司 章 程」）的 規定，東 江 環 保 股 份 有 限 公司（以 下 簡稱「公司」） 制 定本 議事 規則。 董 事 辭 任 的，應當以書面形式通知公 司 ， 董 事 辭 職 自 辭 職 報 告 送 達 董 事 會 時 生 效 ， 但 存 在 前 款 規 定 情 形 的，董 事應當繼續履行職務。 第二條 公 司 依 法 設 立 董 事 會 。 董 事 會 是 公 司 的 經 營 決 策 機 構， 依據《公司法》等相關法律、法規和公司章程的規定，經營和 管 理公司的法人財產，對股東會負責。 第四條 公 司 董 事 會 設 立 戰 略 ...

東江環保股份有限公司 股東會議事規則 第一章 股東會的一般規定 第一條 東江環保股份有限 公司（以 下 簡稱「公司」）為規範公司 行 為，保 障 公 司 股 東 會 能 夠 依 法 行 使 職權，根據《中 華 人 民 共和國公 司法》《中 華 人 民 共 和 國 證 券法》《上市公司治 理 準則》《上 市 公 司 股 東 會 規則》等 相 關 法律、法規、香 港 特 別 行政 區 證券 監督 機 構的 規 則以及《東江 環 保股 份有 限 公司 章程》（以下簡稱「公司章程」）的規定，制定本議事規則。 第二條 股 東 會 由 公 司 全 體 股 東 組 成，是公司的最高權力機構和 決策機構，依法行使職權。 第三條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權： 6.交易產生的利潤佔公司最近一個會計年度 經 審計淨利潤的 50%以上，且絕對金額超過人 民幣 500 萬元； 7. 公司在一年內購買、出售重大資產超過公司 最近一期經審計總資產 30%的事項。 1. 單 筆 擔 保 額 超 過 公 司 最 近 一 期 經 審 計 淨 資 產 10%的擔保； 2.公司及其控股子公司的對外擔保總額超過 公 司最近一期經審計淨資 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 東江環保股份有限公司 章程 * 僅 供識別 1 目 錄 | 第一章 | 總則 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 經營宗旨和範圍 | 5 | | 第三章 | | 股份、註冊資本和股份轉讓 | 6 | | 第四章 | | 減資和購回股份 | 9 | | 第五章 | | 購買公司股份的財務資助 | 10 | | 第六章 | | 股票和股東名冊 | 11 | | 第七章 | | 股東的權利和義務 | 12 | | 第八章 | | 股東會 | 16 | | 第一節 | | 股東會的一般規定 | 16 | | 第二節 | | 股東會的召集 | 20 | | 第三節 | | 股東會的提案與通知 | 21 | | 第四節 | | 股東會的召開 | 23 | | 第五節 | | 股東會的表決和決議 | 26 | | 第九章 | | 公司黨委 | 31 | | 第十章 | | 董事會 | 33 | | 第 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编：510623 29/F, Lea Top Plaza, 32#Zhujiang East Road, Tianhe District, Guangzhou, 510623 电话/TEL：（8620）37392666 传真/FAX：（8620）37392826 网址/WEB：www.kangdalawyers.com 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第一次 A 股类 别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会的 法律意见书 康达股会字[2025]第 0061 号 致：东江环保股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（下称"本所"）接受东江环保股份有限公 司（下称"东江环保"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第二次临 时股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会、2025 年第一次 H 股类别股东会（以 下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《东 ...