东江环保股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告 东江环保股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合东江环保股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、 重要声明 董事会负责按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。经理层负责组织领导企业内部控制 的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 ...

东江环保股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准东江环保股份有限公司非公开 发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发 行人民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总 额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.91 元后（不含 增值税），募集资金净额为 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 25 日核验，并出具了验资报告 （众环验字(2023)0500018 号）。 | 项目 | 募集资金发生额 （人民币万元） | | --- | --- | | 募集资金净额 | 119,430.83 | | 减：募投项目累计支出（含置换前期自有资金投入） | 61,482.30 | | 其中：2024年12月31日前累计支出 | 60,367.06 | | 2025 ...

上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：东江环保股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2025年初占用资 | 2025年度占用累计发生金额 | 2025年度占用资金的利息 | | 2025年度偿还累计发 | 2025年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | （不含利息） | （如有） | | 生额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | ...

东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 1、关于 2025 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-13 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司 2025 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）， 2025 年年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2025 年度业绩公告》详见公司于香 港联合交易 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-16 东江环保股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、现金分红方案的具体情况 | 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | -1,231,537,772.43 | -804,185,867.23 | -750,470,568.53 | | 净利润（元） | | | | （一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形 | 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -346,806,761.69 | | --- | --- | | 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -773,120,766.36 | | 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 0 | ...

一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对东江环保 2025 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00元，扣除与发行相关的发行费用5,691,719.91元后（不含增值税）， 募集资金净额为 1,1 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 东江环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 22-00011 号 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2026]第 22-00011 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 202 ...

东江环保股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2026]第 22-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2026]第 22-00012 号 东江环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

东江环保股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2026]第 22-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2026]第 22-00013 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包 括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、20 ...

东江环保股份有限公司 大信专审字[2026]第 22-00014 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 募集资金存放与实际使用情况审核报告 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定编制募集资 金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责 ...