股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-12 东江环保股份有限公司 关于履行担保责任的公告 （四）履行担保责任情况 鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，唐山万德斯投产后废物废料收运情况 不达预期，处置价格持续下降，生产经营资金周转困难，无法按期偿还汇丰银行 相关款项。公司将根据《担保函》相关约定，向汇丰银行履行担保代偿责任人民 币 11,109.77 万元（其中贷款本金 11,035.09 万元、利息 74.68 万元）。 二、被担保人基本情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 （一）担保审批情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 24 日召开第七 届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议 案》，为满足运营资金需求、降低融资成本，公司控股子公司万德斯（唐山曹妃 甸）环保科技有限公司（以下简称"唐山万德斯"）向汇丰银行（中国）有限公 司唐山分行（以下简称"汇丰银行"）申请综合授信，额度不超过人民币 20,000 万元；同意公司为上述授信额度中的人民币 ...

东江环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根 ...

东江环保股份有限公司 2025年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场情况和业务拓展计划，在公 司预算基础上，按合并报表的要求，依据2025年各业务模块发展计划、废物处 理处置计划、资源化产品及稀贵金属回收利用生产、销售计划等编制。本预算 报告的编制基础是：假设公司经营计划均能按时按量完成。 本预算报告是在总结2024年经营情况和分析2025年经营形势的基础上，结 合公司发展战略，充分考虑了市场环境、业务拓展、销售价格等因素对预算期 的影响。本预算报告包括母公司及下属控股子公司、分公司。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司2025年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严 重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。 4、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策等将在正常范围内波动。 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投 入生产。 6、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。 三、2025年主要 ...

2024年度财务决算报告 一、2024年度公司财务报表的审计情况 1、公司2024年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了编号为大信审字[2025]第22-00013号的标准无保留意见的审计报告。审计意 见为："东江环保股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了东江环保股份有限公司2024年12月31日的合并及母公司财 务状况以及2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。" 2、主要财务数据和指标： 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | | 2023 | 年 | 1-12 月 | | 增减金额 | 同比增减率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 348,666.07 | | | | | 402,246.81 | | -53,580.74 | -13.32% | | 毛利润 | | | | 19,502.02 | | | | 17,414.63 | | 2,087.39 | ...

东江环保股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，东江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"或"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、深港两地交易所的监管规 定，认真履行《公司章程》赋予的各项职权，围绕公司发展战略和年度重点任务 积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观 的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东 的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。 一、2024年度董事会工作回顾 （一）公司治理情况 2024年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《香港联合交易所上市规则》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的要求，不断健全和完善公司法人治理结构，健全公司内部控制制 度，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，认真履行了信息披露义务。 1、关于股东及股东大会 2024年，公司董事会召开会议12次，召集、召开股东大会3次，历次会议均严 格执行《公司章程》及相关议事规则的规定，会议决议合法有效，各项决议实施 情况良好。 2、董事会专门委员会工作情况 2024年 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-10 东江环保股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的 公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第八 届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部 分募集资金专项账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户。本次调整 事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 三、本次变更部分募集资金专项账户情况 为进一步提升募集资金使用效率，加强募集资金规范管理，公司拟将存放于 宁波银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（银行账号： 73060122000375769）的募集资金本息余额，全部转存至公司在中国银行股份有 限公司深圳软件园支行新开立的银行账户（银行账号：758879694085），资金用 途仍为"危废处理改造及升级项目"。同时，公司将与保荐机构招商证券股份有 限公司及中国银行股份有限公司深圳软件园支行共同签署《募集资金三方监管协 议》。募 ...

东江环保股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构 及投资计划的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第八届 董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整部分 募集资金投资项目内部投资结构及投资计划的议案》，同意公司根据实际情况， 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、实施方式、募集资金投 资用途和投资规模不发生变更的情况下，调整部分募投项目内部投资结构及投资 计划。本次调整事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况 公告如下： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-09 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-13 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00； 东江环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第八 届董事会第四次会议，会议决定于 2025 年 4 月 23 日（星期三）15:00 召集召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"临时股东大会"）。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会 第四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本 次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 23 日（星期三） ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-05 东江环保股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"第八届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号 东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达，会议应 到监事 3 名、实到监事 3 名。会议由监事会主席彭卓卓先生召集并主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩 公告的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-04 东江环保股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式送达，会 议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人员 列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）关于 2024 年度报告、摘要及年度业绩公告的议案 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 公司 2024 年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）， 2024 年度报告摘要刊登于《证券时报》，《2024 年度业绩公告》详见公司于香港 联合 ...