东江环保股份有限公司 2025 年年度报告 东江环保股份有限公司 2025 年年度报告 2026 年 3 月 1 东江环保股份有限公司 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人王碧安、主管会计工作负责人邓国颂及会计机构负责人（会计 主管人员）李新鹏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意风险。 公司面临行业竞争、安全生产等风险，具体内容详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （二）可能面对的风险因素和应 对措施"。 2 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 | 公 ...

第五条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或 者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称国家秘 密），依法豁免披露。 第六条 公司和信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互 动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名 进行业务宣传。 第七条 公司和信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统 称商业秘密），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁 免披露： 东江环保股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信 息不违反国家保密规定。 第一条 为规范东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为， 确保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 ...

东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第四次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会 议第四次会议于 2026 年 3 月 26 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区 朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式送 达，会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。会议根据《公司法》《公司章 程》和《独立董事制度》等有关规定，审议通过如下审核意见： 公司与关联方广晟控股集团签订《产品销售框架协议》《服务框架协议》及 《原材料采购框架协议》，是基于公司 2026 年度日常生产经营的实际需要，旨在 进一步发挥协同优势，保障公司原材料稳定供应并拓宽产品销售及服务渠道，符 合公司业务模式及战略发展需求。相关协议涉及的关联交易类别及额度均在已审 议通过的 2026 年度日常关联交易预计范围内，定价原则遵循一般商业条款，不 存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。该等关联交易不会影响公司 的独立性，公司业务亦不会因相关交易而对关联人形成依赖。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （向凌） 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2025年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 向凌，1981年5月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006年7月至今在广东 金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。兼任东江环保股份有限公司、 广州市昊志机电股份有限公司及广州广哈通信股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （ ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （李金惠） 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2025年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 李金惠，1965年9月生，中共党员，博士，清华大学环境学院长聘教授、博 士生导师，循环经济与城市矿产研究团队首席科学家，现任联合国环境署巴塞尔 公约亚太区域中心执行主任、中国环境科学学会循环经济分会主任、中国管理科 学学会环境管理专委会主任、中国环境保护产业协会固体废物处理利用专业委员 会副主任兼秘书长。研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等 奖（排名第1，2016），并于2016年入选第二批国家环境保护专业技术领军人才， 20 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （李国栋） 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2025年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况（自2025年6月26日起履职） （一）出席董事会、股东会情况 1 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 李国栋，男，1967年12月出生，澳大利亚麦考瑞大学经济学学士，澳洲会计 师公会及香港会计师公会资深会计师。曾任德勤•关黄陈方会计师行高级经理， 美维控股有限公司副总裁、财务总监，惠陶集团（控股）有限公司（8238.HK）、 中奥到家集团有限公司（1538.HK）、盛良物流有限公司（8292.HK）、中国兴业 新材料控股有限公司（8073.HK）、海鑫 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （萧志雄） 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2025年度任职期间（2025 年度任职期间由2025年1月1日至2025年6月25日，即本人独董任期届满日止，以 下简称"报告期"）履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 萧志雄，男，1971年3月生，香港中文大学工商管理学学士学位，曾为美国 注册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事 协会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6 月期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区） 资本市场发展主管合伙人。曾担任绿景（中国）地产投资有限公 ...

经核查独立董事李金惠、李国栋、向凌的背景信息、任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者间 接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股5%以上股东担任任何职务， 与公司、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东江环保股份有限公司董事会 东江环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李金惠、 李国栋、向凌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2026年3月27日 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全部或 部分 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊 發之「 關 於 2025 年 度 第 一期 中 期票據 2 0 2 6 年 付息 公 告」 。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二 六年 三 月二十 三 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 朱 林 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-12 东江环保股份有限公司 关于 2025 年度第一期中期票据 2026 年付息公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 发行人：东江环保股份有限公司 为保证东江环保股份有限公司 2025 年度第一期中期票据（债券简称：25 东 江环保 MTN001，债券代码:102581429）付息工作的顺利进行，方便投资者及时 领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 3. 债券简称：25 东江环保 MTN001 4. 债券代码：102581429 2. 债券名称：东江环保股份有限公司 2025 年度第一期中期票据 6. 本计息期债券利率：2.66% 7. 付息日：2026 年 3 月 28 日（如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日） 二、付息兑付办法 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其付息/兑付资金由银行间 市场清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日或到期 兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径 变更，应在付 ...