东江环保股份有限公司 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第 八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。相关事宜具体公告 如下： 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-08 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保 股份有限公司章程》《东江环保股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》的有关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足实施现金分红的条 件。此外，公司所处危废治理行业竞争形势激烈，日常经营、业务拓展、项目建 设等资金需求较大，为保障公司持续发展、稳健经营，2024 年度公司计划不进行 利润分配，不进行资本公积转增股本，不送红利。 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经 ...

关于 2025 年度第一期中期票据发行结果的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-15 东江环保股份有限公司 和上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）。 特此公告。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十八次会议 及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（下称"交易商协会"）申请注册并在银 行间债券市场发行中期票据，规模为不超过 15 亿元（含）。该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 东江环保股份有限公司董事会 2023 年 7 月 11 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市 协注[2023]MTN695 号），交易商协会决定接受公司中期票据的注册，中期票据注 册金额为人民币 15 亿元，注册额度自本通知书落款之日（即 2023 年 7 月 11 日） 起 2 年内有效。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的 核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协 议事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可《 2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用《（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施 2024 年度执行情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《关于规范上市 公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对东江环保 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了专项核查，核查情 况及核查意见如下： 一、金融服务协议条款的完备性 根据公司第七届董事会第二十三次会议决议公告，公司与广东省广晟财务有 限公司（以下简称"广晟财务公司"）签订了《金融服务协议》，广晟财务公司为 公司提供存款、结算、信贷及经中国银行保险监督管理委员会（现国家金融监督 管理总局，下同）批准的其他金融业务，协议有效期为三年。该协议主要内容如 下： 甲方：东江环保股份有限公司 乙方：广东省广晟财务有限公 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对《东江环保股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了审慎核查，现将核查情况说明如下： 一、公司董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对东江环保 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，东江环保向 8 名特定对象发行人 民币普通股（A 股）225,988,700 股，每股发行价格为 5.31 元，募集资金总额为 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用 5,691,719.9 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构 及投资计划的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，对东江环保调整部分募集资金投资项目内部投资结构及投 资计划事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可《 2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用《（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277 ...

东江环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00022 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 22-00022 号 东江环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 202 ...

东江环保股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 22-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 22-00013 号 东江环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...