股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2026-05 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况：预计净利润为负值 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：135,000 ~ | 105,000 | 万元 | 亏损：80,418.59 | 万元 | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 亏损：125,000 ~ | 95,000 | 万元 | 亏损：80,976.81 | 万元 | | 基本每股收益 | 亏损：1.22 元/股 | ~ 0.95 | 元/股 | 亏损：0.73 | 元/股 | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会 计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 东江环保股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 ...

香 港交 易 及結 算 所有 限 公司 及 香港 聯 合交 易 所有 限 公司 對 本公 告 的內 容 概不 負 責， 對 其準 確 性或 完 整性 亦 不發 表 任何 聲 明， 並 明確 表 示概 不 就因 本 公告 全 部或 部 份內 容 而產 生 或因 倚 賴該 等 內容 而 引致 之 任何 損 失承 擔 任何 責 任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 ( 於 中華 人 民共 和 國註 冊 成立 之 股份 有 限公 司 ) ( 股 份代 號 ： 0 0 8 9 5 ) 補充公告 潛在關連交易 通過參與公開摘牌方式 潛在增資具身智能 茲 題 述 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司 （ 「 本 公 司 」 ） 日 期 為 二 零 二 五 年 十 二 月 二 十 二 日 的 公 告 （ 「 該 公 告 」 ） ， 內 容 有 關 潛 在 增 資 事 項 。 除 非 文 義 另 有 所 指 ， 本 公告 所 用詞 彙 與該 公 告所 界 定者 具 有相 同 涵義 。 本 公司 希 望就 潛 在增 資 事項 提 供進 一 步資 料 。 具 ...

招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的核查意见 （以下无正文） （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司募集资 金专项账户被冻结资金解除冻结的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东 江环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特 定对象发行 A 股股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对东江环保募集资金专项账户被冻结资金解除冻结的事项进行了 审慎核查，并出具本核查意见，核查情况如下： 一、募集资金专项账户资金被冻结的情况 因涉及诉讼，公司募集资金专项账户部分资金被冻结，金额为人民币 96,317,554.88 元，占公司募集资金净额的 8.06%，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日、2025 年 9 月 2 日及 2025 年 12 月 31 日在《证券时报》、巨潮资讯网 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，东江环保发布公告称，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召 开2026年第一次临时股东会的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月12日，东江环保发布公告称，公司将于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东 会。 ...

適用於2026年1月30日舉行的 2026年第一次臨時股東會的代表委任表格 本人╱吾等 地址為 （附註1） 為 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值 人 民 幣1.00元之股份共 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任 地址為： DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） | | 普通決議案 （附註5） | 贊 成 | 反 對 | 棄 權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 關於終止部分募集資金投資項目並將節餘募集資金用於永久補充流動 | | | | | | 資金的議案 | | | | | 2. | 關於部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金用於永久補充流動 | | | | | | 資金的議案 | | | | | 3. | 關 於2026年度日常關聯交易預計的議案 | | | | 日期：2026年 月 日 簽署： （附註6） 附註： * 僅供識別 ： 1. 請 用 正 楷 填寫股東名冊內所示的全 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公 告 全 部 或 部 份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告東江環保股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月30日（星期五）下午三時正， 假座中華人民共和國深圳市南山區朗山路9號東江環保大樓11樓舉行本公司2026 年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」），藉 以 考 慮 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 案。 普通決議案 承董事會命 東江環保股份有限公司 王碧安 董事長 中國，深圳市 二零二六年一月十二日 * 僅供識別 於 本 通 告 日 期，本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生、李 向 利 先 生 及 朱 林 濤 先生；三位非執行董事王石先 ...

DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 股東簽署： 日期：2026年 附註： （股份代號：00895） 2026年1月30日舉行的 2026年第一次臨時股東會的股東出席回條 本人╱吾等 （附註1） 為 股 （附註2） 東 江 環 保 股 份 有 限 公 司（「本公司」）股 本 中 每 股 面 值人民幣1.00元 的 股 份 的 登 記 持 有 人，擬 親 自 或 委 任 本 人╱吾 等 的 代 表 出 席 本 公 司 於2026年 1月30日（星 期 五）下 午 三 時 正 假 座 中 華 人 民 共 和 國 深 圳 市 南 山 區 朗 山 路9號東江環保大樓11 樓舉行的2026年 第 一 次 臨 時 股 東 會（「臨時股東會」）。 * 僅供識別 地址為 1. 請 用 正 楷 填寫股東名冊內所示的全名及地址。 2. 請填上以 閣下名義登記的本公司股份數目。 3. 請附上 閣下的身份證╱護照的副本及持有股份證明的副本。 4. 為 方便本公司就臨時股東會作出安排，敬請 閣下 將隨附之回條按其印列之指示填妥 ...

此乃要件 請即處理 閣 下 對本通函任何方面或應採取之行動如有 任何疑問，應諮詢持牌證券商或註冊證券機構、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 所有名下之東江環保股份有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之回條 及代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理人，以便 轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 東江環保股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：00895） (1)建議終止部分募投項目 並將節餘募集資金永久補充流動資金； (2)建議部分募投項目結項 並將節餘募集資金永久補充流動資金； (3)建議採納2026年度日常關聯交易預計； 及 (4)2026年第一次臨時股東會通告 除 文 義 另 有 所 指，本 封 面 頁 所 用 詞 彙 與 本 通 函「釋 義」一 節 所 界 定 者 具 相 同 涵 義。董 事 會 函 件 載 於本通函第5頁 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 公告 全 部 或 部份 內 容而產 生 或 因倚 賴 該等內 容 而 引致 之 任何損 失 承 擔任 何 責任。 DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LIMITED* 東江環保股份有限公司 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 之 股 份 有 限 公 司 ） （ 股 份 代 號 ： 0 0 8 9 5 ） 海外監管公告 以下為東江環保股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之 「 關於召開 2026年 第 一次 臨 時股 東 會 的通 知 」。 承 董 事 會命 東 江 環 保 股 份有 限公 司 董 事長 王碧安 中 國 ， 深圳 市 二零二 六年 一 月十二 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 董 事 會 由 三 位 執 行 董 事 王 碧 安 先 生 、 李 向 利 先 生 及 朱 林 濤 先 生 ； 三 ...