东江环保股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 22-00013 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 22-00013 号 东江环保股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东江环保股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （向凌） 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2024年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 向凌，1981年5月出生，毕业于中山大学，法学博士。2006年7月至今在广东 金融学院法学院任教，目前担任知识产权系主任。兼任东江环保、宜昌东阳光长 江药业股份有限公司、广州市昊志机电股份有限公司及广州广哈通信股份有限公 司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 二、独 ...

（李金惠） 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2024年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 李金惠，1965年9月生，中共党员，博士，清华大学环境学院长聘教授、博士 生导师，循环经济与城市矿产研究团队首席科学家，现任联合国环境署巴塞尔公 约亚太区域中心执行主任、中国环境科学学会循环经济分会主任、中国管理科学 学会环境管理专委会主任、中国环境保护产业协会固体废物处理利用专业委员会 副主任兼秘书长。研究成果城市循环经济共性技术研究获得国家科技进步二等奖 （排名第1，2016），并于2016年入选第二批国家环境保护专业技术领军人才， 20 ...

第一条 为规范公司董事会秘书行为，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理 准则》等法律、法规和规章以及《东江环保股份有限有限 公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行 职责。董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管 理。董事会办公室应当配备协助董事会秘书履职的专职人员 ，包括但不限于证券事务代表等。 东江环保股份有限有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第二章 董事会秘书主要职责 第四条 董事会秘书协助董事会加强公司治理机制建设 ，并履行如下职责： （一） 保证公司有完整的组织文件和记录； - 1 - （二） 确保公司依法准备和递交有权机构所要求的报 告和文件； （三） 保证公司的股东名册妥善设立，保证有权得到 公司有关记录和文件的人及时得到 ...

作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2024年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （郭素颐） （一）简历情况 郭素颐，1978年9月生，民革党员，本科学历。现任广东金轮律师事务所高级 合伙人、广州仲裁委员会、厦门仲裁委员会仲裁员，东江环保股份有限公司独立 董事，兼任广东外语外贸大学法学院法律硕士研究生校外导师、华南理工大学法 学院全日制法律硕士校外研究生导师、广东省律师协会国有资产法律专业委员会 副主任、广州市律师协会律师行业发展与改革委员会秘书长。 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 ...

东江环保股份有限公司 独立董事述职报告 （萧志雄） 作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年度 任职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，本着维护公司和 股东尤其是中小股东的权益的原则，发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究 公司的发展，客观、公正、独立地履行职责。现将本人在2024年度任职期间（以 下简称"报告期"）内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）简历情况 萧志雄，男，1971年3月生，香港中文大学工商管理学学士学位，曾为美国注 册会计师公会会员，现为香港会计师公会非执业会计师及香港独立非执行董事协 会会员。于1994年加入毕马威会计师事务所（香港），并于2008年至2018年6月 期间先后担任合伙人、毕马威中国房地产业主管合伙人及毕马威中国（华南区） 资本市场发展主管合伙人。曾担任绿景（中国）地产投资有限公司执行董事及荣 万家服务股份有限公司、中原建业有限公司及微创脑科学有限公司之独立非执行 ...

经核查独立董事李金惠、萧志雄、向凌的背景信息、任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未直接或者间 接持有公司股份，也未在公司控股股东或其他持股5%以上股东担任任何职务， 与公司、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 东江环保股份有限公司董事会 2025年3月28日 东江环保股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李金惠、 萧志雄、向凌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

东江环保股份有限公司 2024 年度报告 东江环保股份有限公司 2024 年度报告 2025 年 03 月 1 东江环保股份有限公司 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王碧安、主管会计工作负责人邓国颂及会计机构负责人（会计 主管人员）毛德斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意风险。 公司面临行业竞争、安全生产等风险，具体内容详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （二）可能面对的风险因素和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 31 | ...

东江环保股份有限公司 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-03 关于履行担保责任的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 （一）担保审批情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 9 日召开了第六 届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳东江环保技术有限公司贷款提 供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称"绵 阳东江"）向银行申请授信，金额不超过人民币 26,000 万元，期限不超过 10 年， 用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供连带责任 担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。 （二）提供担保情况 绵阳东江已于 2021 年 3 月 26 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市 分行（以下简称"邮储银行"）签署了《固定资产借款合同》（以下简称"主合同"）， 借款金额为 24,600 万元，借款期限为 9 年。公司于同日与邮储银行签署了《连 带责任保证合同》，公司同意提供连带责任保证，被担保债权贷款 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of approximately 785 million CNY for the year 2024, compared to a loss of 750.47 million CNY in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of about 795 million CNY, compared to a loss of 777.52 million CNY in the previous year[3] - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.71 CNY, compared to a loss of 0.74 CNY in the same period last year[3] - The financial data provided is a preliminary estimate and will be finalized in the 2024 annual report[7] Industry Challenges - The hazardous waste industry continues to face intense competition, with prices for non-hazardous waste collection declining and resource recovery rates increasing[5] - The company is undergoing significant depreciation and asset impairment due to new projects coming online, which is putting operational pressure on the business[5] Management Strategy - The new management team is focusing on reforms and exploring transformation and technological innovation to improve efficiency and reduce costs[5]