东江环保股份有限公司 2024 年度报告 东江环保股份有限公司 2024 年度报告 2025 年 03 月 1 东江环保股份有限公司 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王碧安、主管会计工作负责人邓国颂及会计机构负责人（会计 主管人员）毛德斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请投资者注意风险。 公司面临行业竞争、安全生产等风险，具体内容详见本报告"第三节 管 理层讨论与分析 十一、公司未来发展的展望 （二）可能面对的风险因素和应 对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 管理层讨论与分析 11 | | 第四节 公司治理 31 | ...

东江环保股份有限公司 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-03 关于履行担保责任的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 （一）担保审批情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 9 日召开了第六 届董事会第五十四次会议审议通过了《关于为绵阳东江环保技术有限公司贷款提 供担保的议案》，同意公司控股子公司绵阳东江环保科技有限公司（以下简称"绵 阳东江"）向银行申请授信，金额不超过人民币 26,000 万元，期限不超过 10 年， 用于绵阳工业固废处置中心项目建设及日常运营，公司为上述贷款提供连带责任 担保，绵阳东江其余股东按其持股比例为公司本次担保提供反担保。 （二）提供担保情况 绵阳东江已于 2021 年 3 月 26 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司绵阳市 分行（以下简称"邮储银行"）签署了《固定资产借款合同》（以下简称"主合同"）， 借款金额为 24,600 万元，借款期限为 9 年。公司于同日与邮储银行签署了《连 带责任保证合同》，公司同意提供连带责任保证，被担保债权贷款 ...

东江环保股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-02 本次业绩预告未经会计师事务所预审计，但公司已就业绩预告有关事项与会 计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧。 三、业绩变动原因说明 2024 年，危废行业仍然面临激烈竞争，无害化废物收运价格继续下降、资源 化废物收运折率仍在上涨，加上新投产项目转固带来的大额折旧摊销及各项资产 减值影响，公司经营极度承压。为扭转当前的不利形势，公司新班子到任后，坚 持以"三极四强"为引领，在多领域推行深化改革，持续探索推进转型升级、科 技创新、降本增效等重点任务，坚决守好经营基本盘。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门的初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2024 年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 东江环保股份有限公司董事会 2024 ...

（二）培训地点：东江环保会议室、线上腾讯会议 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024年度持续督导培训的报告 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关规定，对东江环保相关人员进行了 2024 年度持续督导培训，现将培 训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 12 月 24 日 在保荐机构本次持续督导培训过程中，公司积极予以配合，保证了培训工作 的有序进行。通过本次培训，公司董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市 公司规范运作、募集资金管理和使用等有了更加深刻的理解和认识，有助于进一 步提升公司的规范运作水平和信息披露水平，达到了预期的目标，取得了良好的 效果。 （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2024 年 度持续督导培训的报告》之签章页） 保荐代表人： 李奇崎 罗 ...

二、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广晟财务公司是经合规登记注册的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服 务，符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易有利于优化公司财务管理、提高公司资金 使用效率、降低融资成本和融资风险。公司与关联人进行的关联交易，资料齐全，程序合法、 有效，遵循平等自愿的原则，能够保证定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，不会 因此类交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。 该议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议事前认可及审核，符合有关监管规定， 我们同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。 东江环保股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 第一次会议审核意见 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议第一次会议 于 2024 年 12 月 23 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼 召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达，会议应到独立董事 3 名，实到独 立董事 3 名。 ...

东江环保股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共 和国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅 了广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，东江环 保股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经现国家金融监督管理总局（原中国银行 业监督管理委员会）广东监管局（以下简称"监管机构"）批 准（金融许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省市 场监督管理局登记注册（统一社会信用代码： 91440000345448548L）的非银行金融机构，依法接受监管机 构的监督管理。根据监管机构颁布的《企业集团财务公司管理 办法》，广晟财务公司以加强企业集团资金集中管理和提高企 业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供金融服 务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股 东认 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-63 东江环保股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 同意根据有关监管规定修订《董事会议事规则》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《董事会议事规则》（2024 年 12 月）。 第八届董事会第三次会议决议公告 该议案尚需提 ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-64 东江环保股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 经核查，监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行延期，是基于 募集资金投资项目实际情况提出的，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》相关规定，同意对部分募集资金投资项目进行延期。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关 于部分募集资金投资项目延期的公告》。 三、备查文件 公司第八届监事会第三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 12 月 ...

二、募集资金投资项目基本情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2023〕155 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股 （A 股）共 225,988,700 股，发行价格为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民 币 1,199,999,997.00 元，扣除与发行相关的发行费用（不含税）人民币 5,691,719.91 元后，募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09 元。本次发行募集资金已经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）核验，并出具了验资报告（众环验字 (2023)0500018 号）。 根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用 均符合公司《募集资金管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-66 东江环保股份有限公司 关于部分募集资金投资 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据日常生产经营的需要，东江环保及控股子公司预计 2025 年度将与关联 方广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）、 中国宝武钢铁集团有限公司及其下属子公司（以下统称"宝武集团"）、江苏省 苏豪控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"苏豪控股集团"）、欧晟绿色 燃料（揭阳）有限公司（以下简称"揭阳欧晟"）、惠州东江威立雅环境服务有 限公司（以下简称"东江威立雅"）、广东安佳泰环保科技有限公司（以下简称 "安佳泰"）发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总 金额将不超过人民币 29,600 万元（不含税）。 招商证券股份有限公司关于东江环保股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为东江 环保股份有限公司（以下简称"东江环保"、"公司"或"发行人"）向特定对 象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...