证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-080 西部证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部证券股份有限公司董事会现就提名马旭飞为西部证券 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为西部证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西部证券股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-089 西部证券股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名公 司第七届董事会非独立董事候选人的提案》和《关于提名公司第七届 董事会独立董事候选人的提案》。根据《公司章程》的相关规定，公 司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括职工代表董 事 1 名），独立董事 4 名。 公司第六届董事会第二十三次会议同意徐朝晖女士、贾旭先生、 刘颖女士、何斐先生、朱晓峰先生、蒋家智先生为公司第七届董事会 非独立董事候选人；同意张博江先生、黄宾先生、羿克先生、马旭飞 先生为第七届董事会独立董事候选人，其中黄宾先生为会计专业人士。 上述董事候选人已经公司董事会提名委员会任职资格审查，独立董事 候选人均已经参加培训并取得交易所认可的相关培训证明材料。具体 情况详见公司《第六届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号： 2025-0 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-077 西部证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部证券股份有限公司董事会现就提名张博江为西部证券 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为西部证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西部证券股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人羿克作为西部证券股份股份有限公司第七届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人西部证券股份有限公司董 事会提名为西部证券股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西部证券股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-083 西部证券股份有限公司 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-081 西部证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张博江作为西部证券股份股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西部证券股份有限公司 董事会提名为西部证券股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西部证券股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 五、本人已经参加培训并取得 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-079 西部证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部证券股份有限公司董事会现就提名羿克为西部证券股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西部证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西部证券股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-084 西部证券股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人马旭飞作为西部证券股份股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西部证券股份有限公司 董事会提名为西部证券股份有限公司（以下简称该公司）第七届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过西部证券股份有限公司第七届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

附件： 西部证券股份有限公司董事会 2025年10月30日 1、《西部证券股份有限公司章程》修订对照表 2、《西部证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表 3、《西部证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-087 西部证券股份有限公司 关于修订公司章程及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年10月30日，西部证券股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了修订《西部证券股份有 限公司章程》及相关制度的提案，召开第六届监事会第十六次会议审 议通过了取消监事会的提案。公司对《西部证券股份有限公司章程》 及其附件《西部证券股份有限公司股东会议事规则》《西部证券股份 有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订，并废止《西部证券股 份有限公司监事会议事及工作规则》。 公司本次修订的制度尚需提交股东会审议，相关制度的具体修订 情况详见附件。 特此公告。 附件1： 《西部证券股份有限公司章程》 修订对照表 | 修订前 | 修订后 | 修订说明 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-078 西部证券股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西部证券股份有限公司董事会现就提名黄宾为西部证券股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为西部证券股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过西部证券股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-088 西部证券股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：西部证券股份有限公司2025年第二次临时股东 会。 2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年11月17日14:30 （2）网络投票时间：2025年11月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年11月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年11月17日 1 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http ...