证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-009 西部证券股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日以 电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了 召开第六届董事会第十一次会议的通知及议案等资料。2024年2月6日， 本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会 议结合视频方式召开。 会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中吴春先生、孙薇女士、郑智先生、张博江先 生及黄宾先生通过视频方式出席会议，羿克先生通过通讯表决方式出 席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了向西部优势资本投资有限公司增加注册资本的提案。 会议同意公司向西部优势资本投资有限公司增加注册资本2亿元人民币； ...

西部证券股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 证券代码：002673 2024 年第一次临时股东大会资料 关于提请审议修订《西部证券股份有限公司 独立董事制度》的提案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《证券基金经营机构董事、监事、高级 管理人员及从业人员监督管理办法》等法律、行政法规、规范性文件 及《西部证券股份有限公司章程》的有关独立董事的规定，结合公司 实际情况，拟对《西部证券股份有限公司独立董事制度》中相关条款 进行修订，具体内容详见修订对照表。具体如下： 3 修订前 修订后 修订说明 第一条 为进一步完善公 司的治理结构，促进公司规 范运作，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司独 立董事规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《证券基金经 营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管 理办法》等法律、行政法规、 规范性文件及《西部证 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-012 西部证券股份有限公司 关于向全资子公司西部优势资本投资有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 2024 年 2 月 6 日，西部证券股份有限公司（以下简称"公司" 或"西部证券"）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向西 部优势资本投资有限公司增资的提案》。为满足业务发展需要，支持 全资子公司西部优势资本投资有限公司（以下简称"西部优势资本"） 打造西部证券私募品牌，实现战略规划目标，进一步巩固和提高市场 竞争力、抗风险能力和经营能力，会议同意以货币方式向西部优势资 本增资 2 亿元人民币；同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会 进一步转授权公司经营管理层办理向西部优势资本增资的有关手续。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《西部证券股份有限公 司章程》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，亦未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。本次增资 事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被增资公司基本情况 公司名称 ...

西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日 以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发 出了召开第六届监事会第七次会议的通知及议案等资料。2024年2月 6日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合 通讯表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事 亢伟以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先生主 持。会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份 方案的提案》。监事会认为：公司本次回购股份的方案符合《公司法》 《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规及《公司章程》等规定， 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-010 西部证券股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 2、会议审议通过了《西部证券股份有限公 ...

西部证券股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份事项 的独立意见 3、公司本次拟回购资金总额不低于人民币5000万元，不高于人 民币1亿元，资金来源为自有资金。本次回购不会对公司的日常经营 、偿债能力和盈利能力产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公 司本次回购股份方案具有可行性。 4、公司本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公 司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们认为公司本次回购A股股份合法合规，回购方案具备必 要性和可行性，符合公司和全体股东的利益。我们同意该提案,并提请 公司2024年第一次临时股东大会审议。 独立董事：郑智、张博江、羿克、黄宾 二〇二四年二月 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股份回购规则 》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第9号——回购股份》《西部证券股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及《西部证券股份有限公司独立董事规则》等相关规 定，作为西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着 对公司、全体股东及 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-013 西部证券股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 以集中竞价交易的方式回购公司 A 股部分股份，回购股份将用于股 权激励或员工持股计划。本次回购金额不低于人民币 5000 万元，不 高于人民币 1 亿元，回购价格不超过人民币 8.26 元/股。按本次回购 资金总额下限人民币 5000万元和回购股份价格上限 8.26元/股进行测 算，预计回购股份的数量约为 6,053,268 股，约占公司目前总股本的 0.14%；按回购总金额上限人民币 1 亿元和回购股份价格上限 8.26 元 /股进行测算，预计可回购股份数量约为 12,106,537 股，约占公司目前 总股本的 0.27%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准。回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。 2、截至本公告披露之日，公司董事、 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-011 西部证券股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2024年第一次临时股 东大会。 2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2024年2月6日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关 于提请审议召开西部证券股份有限公司2024年第一次临时股东大会 的提案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年2月26日14:30 （2）网络投票时间：2024年2月26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2024年2月26日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2024年2月26日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈 ...

西部证券股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划 时间过半的进展公告 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2024-006 陕西投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别提示： 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人陕西投资集团有限公司（以下简称"陕投集团"）计划自 2023 年 11 月 3 日起 6 个月内，通过二级市场集中竞价的方式增持公司股份， 累计增持金额不低于人民币 1 亿元，不超过人民币 2 亿元，增持价格 上限不高于 8.26 元/股。具体情况详见公司 2023 年 11 月 3 日于巨潮 资讯网披露的《关于公司控股股东、实际控制人计划增持公司股份的 公告（2023-068）》。 截至目前，陕投集团通过深圳证券交易所集中竞价系统累计增持 公司股份 14,837,054 股，增持金额合计人民币 10,004.88 万元。 一、计划增持主体的基本情况 1、本次增持计划主体为陕投集团，陕投集团作为公司的控股股 东 ...

| 证券代码：002673 | 证券简称：西部证券 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149779 | | 22西部01 | | 149837 | | 22西部02 | | 149838 | | 22西部03 | | 149907 | | 22西部04 | | 149908 | | 22西部05 | | 149949 | | 22西部06 | | 148176 | | 23西部01 | | 148177 | | 23西部02 | | 148339 | | 23西部03 | | 148391 | | 23西部04 | | 148424 | | 23西部05 | | 148462 | | 23西部06 | 2024年度第一期短期融资券发行结果公告 西部证券股份有限公司 本 期 发 行 短 期 融 资 券 的 相 关 文 件 已 在 中 国 货 币 网 （ www.chinamoney.com.cn ） 和 上 海 清 算 所 网 站 （www.shclearing.com.cn）上刊登。 特此公告。 西部证券股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 ...

2023年度第十二期短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002673 证券简称：西部证券 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：149779 | 债券简称：22西部01 | | 149837 | 22西部02 | | 149838 | 22西部03 | | 149907 | 22西部04 | | 149908 | 22西部05 | | 149949 | 22西部06 | | 148176 | 23西部01 | | 148177 | 23西部02 | | 148339 | 23西部03 | | 148391 | 23西部04 | | 148424 | 23西部05 | | 148462 | 23西部06 | 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日发行了公司 2023 年度第十二期短期融资券，发行金额为人民币 15 亿元，票面利率为 2.60%，发行期限为 ...