广东顺威精密塑料股份有限公司 关于参加 2025 年广东辖区上市公司投资者 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-056 届时公司董事长李永祥先生、总裁兼财务负责人易雨先生、副总裁兼董事会 秘书蒋卫龙先生、独立董事黄浩先生将在线就 2025 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大 投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2025 年 9 月 17 日 1 / 1 网上集体接待日活动的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协 会联合举办的"向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖 区上市公司中报业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9 月 ...

Group 1 - The home appliance parts sector increased by 6.42% on September 16, with Hongchang Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3861.87, up 0.04%, while the Shenzhen Component Index closed at 13063.97, up 0.45% [1] Group 2 - The net inflow of main funds in the home appliance parts sector was 1.666 billion yuan, while retail funds experienced a net outflow of 923 million yuan [2] - The table shows various companies' fund flows, with Sanhua Intelligent Control seeing a net inflow of 1.078 billion yuan, while Han Yu Group had a net outflow of 54.796 million yuan [2] - Other notable companies include Shunwei Co., with a net inflow of 97.97 million yuan, and Dongbei Group, with a net inflow of 68.3032 million yuan [2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-053 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、重要提示 1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会。 2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025年9月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年9月5日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为：2025年9月5日9:15至15:00期间任意时间。 4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号公 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-054 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次（临时）会议通知于2025年9月2日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会 议于2025年9月5日下午5:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应 到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人，公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由 三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会 在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐 茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。 上述审计委员会新任委员的简历及本议案具体内容请见与本 ...

Group 1 - The company held a shareholder meeting on September 5, 2025, with both on-site and online voting options available [1] - A total of 215 shareholders participated, representing 281,265,853 shares, which is 39.0647% of the total voting shares [1] - The meeting's agenda included the election of Ms. Pei Na as a non-independent director, which received significant support from shareholders [2] Group 2 - The voting results showed that 281,080,503 shares approved the election of the new director, accounting for the majority of the votes [2] - Among minority shareholders, 96.7598% voted in favor of the proposal, indicating strong support from this group [2] - The legal opinion confirmed that the meeting's procedures and results complied with relevant laws and the company's articles of association [2][3]

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the legal opinion regarding the fourth extraordinary general meeting of shareholders of Guangdong Shunwei Precision Plastic Co., Ltd. confirms that the meeting was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations [1][2][4] Group 2 - The meeting was proposed and convened by the company's board of directors, with the notice published on August 20, 2025, in various financial newspapers and on the official website [1][2] - The meeting took place on September 5, 2025, at 14:30, and the actual time, location, and content matched the announced details [2] - A total of 2 shareholders and representatives attended the meeting, representing 275,784,703 shares, which is 38.3034% of the total voting shares [2] Group 3 - The voting process combined on-site and online voting, with results announced immediately after the voting [3][4] - The total voting results showed that 281,080,503 shares (99.9341%) were in favor, 97,650 shares (0.0347%) were against, and 87,700 shares were abstained [3] - The voting results for minority shareholders indicated that 5,295,800 shares (1.6000%) were in favor [4] Group 4 - The conclusion of the legal opinion states that all aspects of the meeting, including the convening process, qualifications of attendees, and voting procedures, complied with legal and regulatory requirements [4]

截至发稿，顺威股份市值为79亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——烤肉店里洗头、西湖边开面包店、进军高端酒店……海底捞"不务正业"背 后：子品牌存活率不足50% （记者 曾健辉） 每经AI快讯，顺威股份（SZ 002676，收盘价：10.98元）9月5日晚间发布公告称，公司第六届第二十五 次董事会临时会议于2025年9月5日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议审议了《关于增选 第六届董事会审计委员会委员的议案》等文件。 2025年1至6月份，顺威股份的营业收入构成为：塑料零件制造业占比97.65%，其他业务占比2.35%。 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-053 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议公告 2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会。 3. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 5 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 －11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 5 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-054 1. 审议通过了《关于增选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 根据新修订《公司章程》的相关规定，公司董事会审计委员会委员人数已由 三名调增至五名。为保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会 在公司治理中的作用，公司董事会同意增选独立董事王猛先生、职工代表董事唐 茜女士为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。 上述审计委员会新任委员的简历及本议案具体内容请见与本公告同日在公 司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及审计委员会委员 增选完成的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 五次（临时）会议通知于2025 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 一、关于本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董事会提议并召集，公司于 2025 年 08 月 20 日将本次股 东会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股权登记日、出席对象、会议地点、 审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本次股东会于 2025 年 09 月 05 日下午 14:30 如期召开，召开的实际时间、 地点、方式和内容与公告内容一致。 经本所律师审查，本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文 件及公司《章程》的规定。 二、关于本次股东会的召集人和出席会议人员资格 1. 本次会议的召集人 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第四次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和 出席会议人 ...