广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议 人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的 有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律 师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本 见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开程序 本次股东会由公司董 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-020 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3. 会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30 －11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 ...

编号：2025-001 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他：电话会议 参与单位名称 及人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2025 年 04 月 29 日（周二） 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待 人员姓名 总裁兼财务负责人 易雨 董事兼副总裁兼董事会秘书 蒋卫龙 独立董事 黄浩 投资者关系活 动主要内容介 绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次交流中提出的问题进行了回复： 1.公司在新能源汽车领域的研发布局如何？ 尊敬的投资者，您好！公司设有汽车零部件研发中心及精 密模具研发中心，专注于高性能汽车零部件的设计与技术开 发，持续引进和培养高素质的研发人才，打造了一支具备丰富 经验和专业知识的技术团队，在精密嵌件注塑、高精密模具设 计制造、电路系统设计等领域具备深厚的技术积累和实验经 验。具体内容请见公司 2025 年 4 月 15 日披露的《2024 年年 度报告》。感谢您对公司的关注和支持！ 2.请问 ...

2025 年第一季度报告 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-019 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3. 第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 796,685,961.81 | 633,153,787.63 | 25.83% | | ...

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-015 广东顺威精密塑料股份有限公司 1 / 6 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，该 议案尚需提交公司年度股东会审议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2024 年度 股东会通过之日起至 2025 年度股东会召开之日止。 一、本次授权的具体内容 本次授权事宜包括以下内容： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度 财务报表及审计报告 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 内容 | | | 页码 | | 审计报告 | | | 1-5 | | 合并资产负债表 | | | 6-7 | | 公司资产负债表 | | | 8-9 | | 合并利润表 | | | 10 | | 公司利润表 | | | 11 | | 合并现金流量表 | | | 12 | | 公司现金流量表 | | | 13 | | 合并所有者权益变动表 | | | 14-15 | | 公司所有者权益变动表 | | | 16-17 | | 财务报表附注 | | | 18-120 | 审 计 报 告 众审字(2025)第 03922 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"顺威股份")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

目 录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1-2 | | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 2 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 3 （本页无正文） 附件：广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 张晶娃 （项目合伙人） 中国注册会计师 韩 勇 众会字(2025)第 03924 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东顺威精密塑料股份有限公 司(以下简称"顺威股份公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司 资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变 动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2 ...

2024 年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众会字(2025)第 03923 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威股份") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是顺威股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广东顺威精密塑料股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，顺威股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （本页无正文，为《广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度内部 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的专项审核报告……………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 6—9 | 页 | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | 第 6 | 页 | | （二）本所营业证书复印件…………………………………… | 第 7 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8—9 | 页 | 关于江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 业绩承诺完成情况的专项审核报告 天健审〔2025〕3-77 号 广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"顺威 股份"）管理层编制的《关于全资子公司购买标的江苏骏伟精密部件科技股份有 限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的说明》进行了专项审核。 顺威股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券 交易所的相关规定编制《关于全资子公司购买标的江苏骏 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告（王猛） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： （一）出席公司董事会和股东会的情况 2024年度，公司共召开10次董事会及5次股东会。本人认真参加了公司的董 事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召 开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2024年度董事会各项议案及公司 1 / 7 其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年，本人出席董事会、股东会会议的情况如下： | | ...