证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-030 广东顺威精密塑料股份有限公司 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日 披露了《关于董事长辞职的公告》。目前张放先生已任职广州经济技术开发区下 属企业总经理，因工作岗位调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职 务，同时申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、 战略委员会委员及召集人职务。张放先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。 详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编 号：2025-027）。 二、公司董事补选情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 7 月 3 日召开第六 届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董 事的议案》。经控股股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六 届董事会提名委员会对非独立董事候选人 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-029 广东顺威精密塑料股份有限公司 鉴于公司董事长张放先生因工作岗位调整原因辞去公司第六届董事会非独 立董事、董事长及专门委员会相关职务，为保证公司董事会的规范运作，经控股 股东广州开投智造产业投资集团有限公司的提名及公司第六届董事会提名委员 会对非独立董事候选人进行资格审核，同意提名李永祥先生为公司第六届非独立 董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。李 永祥先生当选后将接任张放先生原担任的公司第六届董事会薪酬与考核委员会 委员、提名委员会委员、战略委员会委员及召集人职务，任期与第六届董事会任 期一致。本次补选董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。 第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次（临 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-030 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事补选的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事长辞职情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日 披露了《关于董事长辞职的公告》。目前张放先生已任职广州经济技术开发区下 属企业总经理，因工作岗位调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职 务，同时申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、 战略委员会委员及召集人职务。张放先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。 详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编 号：2025-027）。 二、公司董事补选情况 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 7 月 3 日召开第六 届董事会第二十次（临时）会议，审议通过 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-031 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2025 年第二次 临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第二十次（临时）会 议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 14 日（星期一）。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十次（临时）会 议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30 网络投票时间：2025 年 7 月 21 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 1 日 披露了《关于董事长辞职的公告》。目前张放先生已任职广州经济技术开发区下 属企业总经理，因工作岗位调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职 务，同时申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、 战略委员会委员及召集人职务。张放先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低 于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。 详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职的公告》（公告编号： 2025-027）。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-028 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事补选的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事长辞职情况 二、公司董事补选后续安排 鉴于公司董事会、生产经营活动稳健、有序发展需要，公司将尽快完成新任 董事、董事长的选举工作，拟于 2025 年 ...

关于董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事长辞职情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事长张放先生提交的书面辞职报告。张放先生已任职广州经济技术开发区下 属国有企业总经理，因工作岗位调整原因申请辞去公司第六届董事会董事、董事 长职务，同时申请辞去公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委 员、战略委员会委员及召集人职务，上述职务原定任期为 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日。张放先生辞职生效后，将不再担任公司及下属子公司任何职 务。截至本公告披露日，张放先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 张放先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行。鉴于新任董事长的选举工作 尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会、生产经营活动正常运作，张放先 生将继续履行董事长（法定代表人）等职责，直至公司新任董事长（法定代表人） 履职时止。公司将尽快按照法定程序完成董事补选、新任董事 ...

Group 1 - The company held its sixth board meeting on June 13, 2025, with both on-site and online voting options available for shareholders [1][2] - A total of 170 shareholders participated in the meeting, representing 283,712,153 shares with voting rights, which accounts for 39.4045% of the total voting shares [1] - The company successfully elected Su Yunhua as a non-independent director and a member of the strategic committee, with 282,936,503 shares voting in favor, representing 99.9855% of the valid votes [2] Group 2 - The voting results included 7,151,800 shares from minority investors in favor, which is 90.2156% of the minority shareholders' voting rights [2] - The legal opinion confirmed that the qualifications of participants, voting procedures, and results of the meeting complied with legal and regulatory requirements [2]

本次补选董事具体内容请见公司于 2025 年 5 月 28 日、2025 年 6 月 14 日在 公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十九次（临时）会议决议 的公告》（公告编号：2025-022）、《关于董事辞职及补选的公告》（公告编号： 1 / 3 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-026 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事补选完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事补选完成情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独 立董事的议案》，同意补选苏云华先生为公司第六届董事会非独立董事（简历见 附件），并担任公司第六届董事会战略委员会委员职务，任期自本次股东会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司第六届董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-025 广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1. 本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2. 本次股东会无否决提案及变更以往股东会已通过的决议的情况。 二、会议召开情况 1. 会议召集人：广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会。 2. 会议表决方式：现场表决及网络投票相结合的方式。 3. 会议召开时间 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:15－9:25， 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为： 2025 年 6 月 13 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4. 现场会议召开地点：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二 楼 1 号会议室。 5. 本次股东会会议的召集、召 ...

广东法制盛邦律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 见证法律意见书 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东顺威精密塑料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2025 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人和 出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的 有关本次股东会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本所律 师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本 见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副 本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 本次股东会由公司董事会提议并召集，公司 ...