广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，切实履行监督职责，依法独立行使职权，对董事及高 级管理人员履行职务、公司财务管理、内控体系建设、董事会决策程序和公司经营管理 活动进行监督检查，积极维护公司、股东及广大职工的合法权益，发挥监事会监督作用。 监事会现将 2024 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年度，公司监事会共召开了 8 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。2024 年度公司监事会具体召开情况如下： 1. 2024年1月12日，公司召开第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关 于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权的议案》《关于对全资 子公司增资的议案》。 2. 2024年4月18日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《202 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事长办公会议事规则》修订对照表 结合公司的实际情况，公司对《董事长办公会议事规则》相关条款进行修订。 具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 董事长办公会是根据股东大 | 第二条 董事长办公会是根据股东会、 | | 会、董事会授权,由董事长召集其他经营管 | 董事会授权,由董事长召集其他经营管理 | | 理人员，对公司重大经营事项集体行使决 | 人员，对公司重大经营事项集体行使决策 | | 策职责的日常决策机制。公司设董事会秘 | 职责的日常决策机制。公司设董事会办公 | | 书处（以下简称"董秘处"），董事长办 | 室（以下简称"董办"），董事长办公会 | | 公会议相应事项由公司董秘处负责。 | 议相应事项由公司董办负责。 | | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | 第三条 公司董事长办公会根据工作 | | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | 需要，不定期召开。董事长办公会固定参 | | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | 加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事 | | 会秘书、审计部负责人、运营风控中心负 | ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-018 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2024 年度股东 会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第十七次会议以及第六届监事 会第十二次会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024 年度股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十七次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 网络投票时间：2025 年 5 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-006 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024年年度报告全文及其摘要》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核2024年年度报告全文及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二 次会议通知于2025年4月3日以电子邮件送达方式向公司监事发出。会议于2025 年 4 月 14 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监事 3 人，实 到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士主持，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 4. 审议通过了《2024年度利润分配预案》； 2024年年度报告全文详见巨潮资讯网 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于2025年4月3日以邮件送达方式向公司全体董事发出。会议于2025 年4月14日上午9:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议应到 董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人，公司全体监事及高级管理人员列 席本次会议。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》； 本议案已经公司董事会审计委员会以 3 票同意全票审议通过。 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股 东会审议。 3. 审议通过了《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》； 公司独立董事黄浩、王猛、曾燕、余鹏翼 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-008 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，综合考虑 2024 年度整体财务状况，为积极回报股东，与所有股东共享 公司发展的经营成果，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 720,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计派发现金 7,200,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后 1 / 4 年度分配。2024 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。董事会提请股东 会授权管理层办理 2024 年度利润分配实施的具体事宜。 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司股东会审议，现 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 32329.6万股，累计占流通股比： 44.91%，较上期变化： 184.55万股。 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0752 | 0.0489 | 53.78 | 0.0588 | | 每股净资产（元） | 0 | 1.64 | -100 | 1.59 | | 每股公积金(元) | 0.11 | 0.08 | 37.5 | 0.08 | | 每股未分配利润(元) | 0.56 | 0.50 | 12 | 0.45 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 26.97 | 22.67 | 18.97 | 21 | | 净利润(亿元) | 0.54 | 0.35 | 54.29 | 0.42 | | 净资产收益率(%) | 4.45 | 3.03 | 46.86 | 3.78 | 10派0.1元(含税) 数据四舍 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥2,697,206,598.45, representing an increase of 18.98% compared to ¥2,266,948,126.81 in 2023[15] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥54,155,138.45, a significant increase of 53.79% from ¥35,213,122.56 in 2023[15] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥51,546,931.71, up by 50.98% from ¥34,142,100.88 in the previous year[15] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0752, reflecting a growth of 53.78% compared to ¥0.0489 in 2023[15] - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥3,733,640,604.19, marking a 46.02% increase from ¥2,556,983,086.81 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 4.80% to ¥1,237,878,689.61 at the end of 2024, compared to ¥1,181,180,694.68 at the end of 2023[16] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥40,004,934.26, a decrease of 31.76% from ¥58,620,447.64 in 2023[15] - The weighted average return on net assets for 2024 was 4.45%, an increase of 1.42 percentage points from 3.03% in 2023[15] Market and Production Insights - The total production of household air conditioners in China reached 20.16 million units in 2024, representing a year-on-year growth of 19.5%[25] - The automotive market in China saw production and sales of 31.28 million and 31.44 million vehicles respectively in 2024, with a year-on-year increase of 3.7% and 4.5%[26] - The export volume of household air conditioners reached 9.64 million units in 2024, marking a significant year-on-year growth of 36.1%[25] - The penetration rate of new energy vehicles in China reached 40.9% of total vehicle sales in 2024, an increase of 9.3 percentage points compared to 2023[26] Research and Development - The company has a strong R&D capability with 22 invention patents and 14 utility model patents for modified plastics as of March 31, 2025[56] - The company is committed to innovation in modified plastics, covering a range of materials including general polyolefins and engineering plastics, to meet emerging industry demands[56] - The company has established a materials R&D center with 36 valid national patents in materials, including 22 invention patents and 14 utility model patents, focusing on environmentally friendly and low-carbon modified materials[69] - The company is focusing on the development of a high-strength, high-modulus PPA material, which shows excellent mechanical properties and broad application potential[92] Environmental and Safety Management - The company has implemented a comprehensive environmental management system, conducting regular training and assessments to enhance environmental protection capabilities[193] - The company has installed 8.8 MW of photovoltaic power generation equipment, generating 7.6128 million kWh annually, significantly reducing carbon emissions and packaging costs[194] - The company has passed ISO45001 and ISO14001 certifications, demonstrating commitment to occupational health and environmental management[196] - The company has not experienced any major environmental pollution incidents in 2024[197] Corporate Governance and Management - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in business, personnel, assets, institutions, and finance[144] - The company has a clear asset ownership structure, with no instances of asset occupation by controlling shareholders or their affiliates[145] - The company has a remuneration management system established in May 2022, which outlines the compensation structure for directors and senior management[160] - The company is actively pursuing market expansion through strategic acquisitions and new subsidiary establishments[168] Strategic Plans and Future Outlook - The company aims to solidify its position as a leader in the plastic air conditioning fan industry while aggressively developing its automotive parts business, targeting a dual-engine growth strategy[124] - The company plans to enhance its automotive parts business through independent technology development and strategic acquisitions, focusing on electronic water pumps, multi-way valves, and other new products[125] - The company anticipates continued market expansion in emerging sectors such as smart home appliances and renewable energy storage systems[124] - The company will focus on deepening collaborations with major automotive manufacturers to drive the mass production of new products in the automotive sector[128] Financial Management and Investments - The company reported a total of ¥1,064,356,313.33 in sales from its top five customers, representing 39.46% of total annual sales[89] - The company made significant investments totaling ¥507,500,000.00 during the reporting period, a dramatic increase of 5,242.11% compared to the previous year[106] - The acquisition of Junwei Technology involved an investment of ¥487,500,000.00 for a 75% stake, enhancing the company's capabilities in precision components manufacturing[107] - The company has a cash dividend policy that includes a plan for the next three years (2023-2025) to ensure clear and fair distribution to shareholders[178] Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 5,926, with 1,280 in the parent company and 4,646 in major subsidiaries[173] - The company has implemented a training program that includes an online learning platform covering 11 topics to enhance employee skills and teamwork[175] - The company has recruited 113 new graduates for 2024, strengthening its talent pool for future growth[75] Risk Management - The company faces exchange rate fluctuation risks due to its export markets primarily in Korea, Japan, Europe, and the United States, and plans to implement foreign exchange hedging to mitigate these risks[134] - The company recognizes the risk of industry cycle fluctuations affecting demand for its products and plans to leverage its R&D and manufacturing strengths to explore new business areas[137] - The company will adopt a diversified supply chain strategy to mitigate risks from increasing tariffs, while optimizing production processes to reduce costs[138]

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六 次（临时）会议通知于2025年3月30日以邮件方式向公司董事、监事及高级管理 人员发出。会议于2025年4月2日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董 事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-003 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 基于公司稳健发展需要，鉴于副总裁、财务负责人易雨先生在代行总裁职务 期间表现优异，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会对其任 职资格审查通过，同意聘任易雨先生为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起 至第六届董事会任期届满时止。本次职务变更后，易雨先生不再担任公司副总裁 职务，仍担任公司财务负责人职务。 本议案已经公司董事会提名委员会以 3 票同意全票审议通过。 公司总 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-004 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。 基于公司稳健发展需要，鉴于副总裁、财务负责人易雨先生在代行总裁职务期间 表现优异，根据公司董事长提名，并经公司第六届董事会提名委员会任职资格审 查通过，同意聘任易雨先生为公司总裁（简历见附件），任期自本次董事会通过 之日起至第六届董事会任期届满时止。本次职务变更后，易雨先生不再担任公司 副总裁职务，仍担任公司财务负责人职务。 具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券 日报》 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董 事会第十六次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-003）。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 附件：公司总裁简历 易雨先生，1988 年 1 ...