证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-038 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）将召开 2025 年第三次 临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第二十二次（临时） 会议、第六届监事会第十四次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十二次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00 网络投票时间：2025 年 8 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届监事会第十四次（临时）会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。该议案尚需提交股东会 审议。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。 会议于 2025 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开，应到监 事 3 人，实到监事 3 人，参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士 主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际 情况，公司将废止《监事会议事规则》，公司各 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-036 广东顺威精密塑料股份有限公司 第六届董事会第二十二次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次（临时）会议通知于2025年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管 理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由 董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公 司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为规范广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的 民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《广东顺威精密塑料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。董事会应当按照法律法规、深圳证券交易所有关规 定和《公司章程》履行职责，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法 权益。董事会的人数和人员构成应当符合法律法规、深交所有关规定、《公司章 程》等的要求，董事会成员应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质，具备 良好的职业道德。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 定本实施细则。 第二条 公司董事会设置审计委员会（以下简称"审计委员会"），行使《公 司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 公司审计委员会委员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会成员中的职 工代表可以成为审计委员会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会的召集人在委 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 章 程 （2025年8月拟定稿） 二○二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | 董 | 事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 35 | | 第四节 | | 董事会秘书 40 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 41 | | 第六章 | | 高级管理人员 43 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表（2025 年 8 月） 广东顺威精密塑料股份有限公司 3 / 13 《董事会议事规则》修订对照表（2025 年 8 月） 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第二条 公司设董事会。董事会应 | 第二条 公司设董事会。董事会应 | | 当依法履行职责，确保公司遵守法律、 | 当按照法律法规、深圳证券交易所有关 | | 行政法规和《公司章程》的规定，公平 | 规定和《公司章程》履行职责，公平对 | | 对待所有股东，并关注其他利益相关者 | 待所有股东，并维护其他利益相关者的 | | 的合法权益。董事会的人数及人员构成 | 合法权益。董事会的人数和人员构成应 | | 应当符合法律、行政法规的要求、专业 | 当符合法律法规、深交所有关规定、《公 | | 结构合理。 | 司章程》等的要求，董事会成员应当具 | | | 备履行职责所必需的知识、技能和素 | | | 质，具备良好的职业 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 广东顺威精密塑料股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月拟定稿） 第一章 总则 第一条 为进一步明确广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保证股东会会议程 序及决议的合法性，更好地维护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径， ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表（2025 年 8 月） 广东顺威精密塑料股份有限公司 《股东会议事规则》修订对照表（2025 年 8 月） 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》相关条款进行 修订。具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为进一步明确广东顺威 | 第一条 为进一步明确广东顺威 | | 精密塑料股份有限公司（以下简称"公 | 精密塑料股份有限公司（以下简称"公 | | 司"）股东会的职责权限，规范股东会 | 司"）股东会的职责权限，规范股东会 | | 运作，提高股东会议事效率，保证股 | 运作，提高股东会议事效率，保证股 | | 东会会议程序及决议的合法性，更好 | 东会会议程序及决议的合法性，更好 | | 地维护公司股东的合法权益，根据《中 | 地维护公司股东的合法权益，根据《中 | | 华人民共和国公司法》（以下简称 | 华人民共和国公司法》（以下简称 | | "《公司法》"）、《中华人民共和 | "《公司法》"）、《中 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-035 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于 2025 年 7 月 25 日完成法定代表人变更的工商登记手续，并取得了 佛山市顺德区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人变更为李永 祥。除上述事项外，公司《营业执照》的其他登记事项不变。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会董事长的议案》，同意选举李永祥先生为公司第六届董事会董事长， 任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。根据《公司章程》 第八条规定，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为李永祥先 生。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在指定信息披露媒体《上海证券报》 《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第 六届董事 ...