广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 广东顺威精密塑料股份有限公司 总裁工作细则 (2025年4月修订) 第四条 本细则所称的高级管理人员包括总裁、副总裁、财务负责人、董事 会秘书。 第二章 总裁及其他高级管理人员的一般规定 第一章 总则 第一条 为进一步优化广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公 司""集团"）的法人治理结构，健全公司总裁领导下的经营管理层的议事、决 策程序，规范经理层履行职责的行为，确保公司高效、有序运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，并按照《广东顺 威精密塑料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顺威精密 塑料股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）、《广 东顺威精密塑料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规 则》"）、《广东顺威精密塑料股份有限公司董事长办公会议事规则》（以下简称 "《董事长办公会议事规则》"）等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。 第三条 公 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事长办公会议事规则 （2025 年 4 月修订） 董事长办公会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进公司科学、民主、高效管理，确保企业高效、有序运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《广东顺威精密塑料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东顺威精密塑料股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）《广东顺威精密塑料 股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规 定，制定广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"、"集团"）董事 长办公会议事规则。 第二条 董事长办公会是根据股东会、董事会授权,由董事长召集其他经营 管理人员，对公司重大经营事项集体行使决策职责的日常决策机制。公司设董事 会办公室（以下简称"董办"），董事长办公会议相应事项由公司董办负责。 第二章 办公会召开 第三条 公司董事长办公会根据工作需要，不定期召开。董事长办公会固定 参加人员包括董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、审计部负责人、财务中心总 监、运营风控中心负责人、战略与投资中心负责人、经营管 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告（余鹏翼） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年任期内的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 余鹏翼先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 博士研究生学历。曾任广东外语外贸大学审计处处长、广东外语外贸大学国际工 商管理学院副院长、中山大学管理学院博士后、佛山大学经管学院教师等。现任 广东外语外贸大学会计学院院长、中国软科学学会理事、广东省审计学会副会长、 中国对外经济贸易会计学会常务理事、中国商业会计学会常务理事、辽宁成大股 份有限公司独立董事、广州广日股份有限公司独立董事、广东明阳电气股份有限 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 独立董事二〇二四年度述职报告（黄浩） 本人作为广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定 和要求，在2024年的工作中充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将本人2024年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 黄浩先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学教授，硕士 研究生。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院副院长、硕士生 导师，广东省注册会计师协会第七届理事会理事，广东省财政学会第九届会员理 事，广州迪森热能技术股份有限公司独立董事。历任广东外语外贸大学会计学院 审计系主任、副教授、讲师，广东财经职业学院会计系教师等。自2024年9月30 日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 一、 独立董事的基本情况 曾燕先生，1984年6月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中 山大学理学博士、应用经济学博士后。现任中山大学岭南学院教授、博士生导师、 中国优选法统筹法与经济数学研究会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司 （002431）独立董事。自2023年6月16日起，任公司独立董事。 报告期内，本人未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的 情况。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在金融工程专业领域积 累了丰富的经验。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东会的情况 2024年度，公司共召开10次董事会及5次股东会。本人认真参加了公司的董 事会和股东会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司董事会、股东会的召集和召 开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司2024年度董事会各项议案及公司 其他事项均投了同意票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。2024 年，本人出席董事会、股 ...

舆情管理制度 （2025 年 4 月制定） 第一章 总则 第一条 为提高广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》和《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法规、规 范性文件和《广东顺威精密塑料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： 广东顺威精密塑料股份有限公司 舆情管理制度 广东顺威精密塑料股份有限公司 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的不实或负面报道； （二）社会上存在的已经或预计会给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资价值取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 公司舆情分类： （一）危机舆情：指传播范围广泛、严重损害公司公众形象或正常经营活动， 已造成或可能造成公司重大损失，并 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-017 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月29日 （周二）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩 说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网 址（https://eseb.cn/1mYGVLvSXPq）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：总裁兼财务负责人易雨先生，董事兼副总裁兼董 事会秘书蒋卫龙先生，独立董事黄浩先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度网上业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025 年4月29日前访问（https://eseb.cn/1mYGVLvSXPq）或扫描下方二维码，进行会 前提问。公司将在2024年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-014 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部 件科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺完成 情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称"公司"或"顺威股份"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十二次会 议，审议通过了《关于公司全资子公司收购标的江苏骏伟精密部件科技股份有限 公司 2024 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次收购基本情况 公司分别于 2024 年 1 月 12 日、2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第六次 （临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议及 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司 75% 股权的议案》，同意公司全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称"顺 威新能源"或"受让方"）以人民币 48,750 万元分期付款收购骏伟实业 ...

广东顺威精密塑料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 报告期内，全球空调市场需求热点持续涌现，作为塑料空调风叶领域的龙头 企业，公司凭借深厚底蕴与卓越优势，实现塑料空调风叶销售收入同比实现稳健 增长。同时，公司于本期顺利完成对骏伟科技的收购。收购完成后，公司充分利 用自身运营管理能力与资源整合优势，推动汽车零部件业务快速发展，实现了营 业收入的大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入 26.97 亿元，同比上升 18.98%；利润总额 7,381.97 万元，同比增长 87.90%；归属于上市公司股东的净利润 5,415.51 万元， 同比上升 53.79%。 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 公司 2024 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准的无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：广东顺威精密塑 料股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了顺威股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并 及公司经营成果和合并及公司现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《广东顺威精密塑料股份 有限公司章程》等规定和要求，2024 年，广东顺威精密塑料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎 履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 广东顺威精密塑料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 | 会计师事务所名称 | | | | 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 9 1 | 1985 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 上海市嘉定区工业区叶城路 | | 1630 | | 号 5 幢 | 1088 室 | | | 首席合伙人 | | 陆士敏 | 上年末合伙人数量 | | | 68 | 人 | | 上年末执业人员数量 | ...