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顺威股份(002676) - 关于高管辞职的公告
2025-08-04 10:15
关于高管辞职的公告 证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-039 广东顺威精密塑料股份有限公司 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2025 年 8 月 5 日 1 / 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公 司副总裁范瑞强先生的书面辞职报告。范瑞强先生因到达法定退休年龄辞去公司 副总裁职务,上述职务原定任期为 2023 年 6 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日。辞职 后,范瑞强先生仍担任公司战略与投资顾问职务。截至本公告披露日,范瑞强先 生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,范瑞强先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效,范瑞强先生的辞职不会影响公司经营管理的正常运行。 范瑞强先生在担任公司副总裁期间认真履职、勤勉尽责,公司董事会对范瑞 强先生履职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢! ...
广东顺威精密塑料股份有限公司第六届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告
Group 1 - The company held its 22nd temporary board meeting on August 1, 2025, with all 7 directors present, and the meeting was chaired by Chairman Li Yongxiang [2][4] - The board approved several amendments to the company's articles of association, shareholder meeting rules, board meeting rules, and audit committee implementation rules, which will be submitted for shareholder approval [3][5][7][9] - A third temporary shareholder meeting is scheduled for August 18, 2025, to discuss the approved amendments, with a record date of August 11, 2025 [11][22][25] Group 2 - The company’s supervisory board held its 14th temporary meeting on August 1, 2025, with all 3 supervisors present, chaired by Supervisor Chairwoman Tang Qian [16][19] - The supervisory board approved the proposal to abolish the existing supervisory meeting rules, which will no longer apply, and future governance will follow the new articles of association [17][18][19] - The decisions made by both the board and supervisory board will be presented to the shareholders for approval [19][30]
顺威股份: 第六届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:35
Group 1 - The company held its 22nd (temporary) board meeting on August 1, 2025, with all 7 directors present, and the meeting was chaired by Chairman Li Yongxiang [1] - The board proposed amendments to the company's articles of association and requested authorization from the shareholders' meeting for the chairman to handle related registration matters [1][2] - The board also proposed revisions to the rules of the shareholders' meeting, with the voting results showing 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, pending approval from the shareholders' meeting [2][3] Group 2 - The board decided to revise the rules of the board meeting, with similar voting results of 7 votes in favor, 0 against, and 0 abstentions, also pending shareholders' approval [2][3] - Amendments to the implementation rules of the board's audit committee were proposed, with the same voting results, awaiting shareholder review [3] - The company plans to hold its third temporary shareholders' meeting on August 18, 2025, with a registration date of August 11, 2025, and the meeting will combine on-site voting and online voting [3][5]
顺威股份: 第六届监事会第十四次(临时)会议决议的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:35
证券代码:002676 证券简称:顺威股份 公告编号:2025-037 广东顺威精密塑料股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十四 次(临时)会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件送达方式向公司监事发出。 会议于 2025 年 8 月 1 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方式召开,应到监 事 3 人,实到监事 3 人,参与表决的监事 3 人。本次会议由监事会主席唐茜女士 主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 根据《公司法》《关于发布新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际 情况,公司将废止《监事会议事规则》,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监 事的规定不再适用。后续,公司将按照新章程的要求,有序推进其他内部治理制 度的修订完善工作,确保公司治理体系的协调统一。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避0票。 ...
顺威股份: 关于召开2025年第三次临时股东会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-08-01 16:35
Meeting Information - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 18, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options, with specific time slots for each [1][2] - Shareholders must register to attend the meeting, with detailed registration procedures outlined for both legal and natural persons [6][7] Voting Procedures - Shareholders can only choose one voting method: on-site or online, and any duplicate votes will be disregarded [2][8] - The meeting will review proposals that have been approved by the board of directors and the supervisory board, ensuring their legality and completeness [3][5] - Proposals requiring special resolutions will be counted separately for minority investors [5] Registration and Attendance - Legal representatives must provide specific documentation to register, while natural shareholders need to present their identification and shareholder account cards [6][7] - Remote shareholders can register via mail, email, or fax, but must provide original documents at the meeting [6][7] Voting Process - The meeting will utilize a non-cumulative voting system, allowing shareholders to express their opinions as "agree," "disagree," or "abstain" [8][11] - Detailed instructions for online voting are provided, including the need for identity verification through the Shenzhen Stock Exchange [11]
顺威股份:8月18日将召开2025年第三次临时股东会
Zheng Quan Ri Bao Wang· 2025-08-01 13:43
证券日报网讯8月1日晚间,顺威股份(002676)发布公告称,公司将于2025年8月18日召开2025年第三 次临时股东会。本次股东会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》《关于修订 <股东会议事规则> 的 议案》等多项议案。 ...
顺威股份:第六届监事会第十四次(临时)会议决议的公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-01 13:41
证券日报网讯 8月1日晚间,顺威股份发布公告称,公司第六届监事会第十四次(临时)会议审议通过 了《关于废止的议案》。 (文章来源:证券日报) ...
顺威股份:第六届董事会第二十二次(临时)会议决议的公告
Zheng Quan Ri Bao· 2025-08-01 13:41
Group 1 - The company, Shunwei Co., announced on the evening of August 1 that its sixth board of directors held the 22nd (temporary) meeting, where multiple proposals, including the "Proposal for Revision," were approved [2]
顺威股份(002676) - 董事会审计委员会实施细则修订对照表(2025年8月)
2025-08-01 12:15
广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表(2025 年 8 月) 广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表(2025 年 8 月) 根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规 定,结合公司实际情况,公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。具 体内容如下: 广东顺威精密塑料股份有限公司 《董事会审计委员会实施细则》修订对照表(2025 年 8 月) | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三条 审计委员会成员由三名 | 第三条 公司审计委员会委员为 | | 董事组成,其中两名为独立董事,且至 | 五名,为不在公司担任高级管理人员的 | | 少有一名独立董事为会计专业人士。 | 董事,其中独立董事三名,由独立董事 | | | 中会计专业人士担任召集人。董事会成 | | | 员中的职工代表可以成为审计委员会 | | | 委员。 | | 第五条 审计委员会的召集人由 | 第五条 审计委员会的召集人由 | | 独立董事 ...
顺威股份(002676) - 公司章程修订对照表(2025年8月)
2025-08-01 12:15
广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表(2025 年 8 月) 广东顺威精密塑料股份有限公司 《公司章程》修订对照表(2025 年 8 月) 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定, 结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容如下: | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益,规范公司的组织和行为,根据 | 权人的合法权益,规范公司的组织和行为, | | 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 | 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 | | 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 | "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 | | 简称"《证券法》")和其他有关规定,制订 | (以下简称"《证券法》")和其他有关规定, | | 本章程。 | 制定本章程。 | | 第二条 广东顺威精密塑料股份有限 | 第二条 广东顺威精密塑料股份有限 | | 公司(以下简称"公司")系依照《公司 | 公司(以下简称"公司")系依照《公 ...