董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 龙洲集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 | 日 求 | | --- | | 第一章 总 则. | | 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 | | 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 | | 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 . | | 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 | | 第六章 附 则 | 第一条 为进一步建立健全龙洲集团股份有限公司（以下简称公司） 董事（如无特别说明，本工作细则所称董事均不含独立董事）及高级管理 人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以下简称深交所）业 务规则及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相 ...

董事会审计委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 二〇二五年十月 | | | | 目 录 . | | --- | | 第一章 总 则 | | 第二章 审计委员会的人员组成 | | 第三章 审计委员会的职责权限 | | 第四章 审计委员会的决策程序 . . | | 第五章 审计委员会的议事规则 . | | 第六章 附 则 | 董事会审计委员会工作细则 第一条 为明确龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会的职责，强化董事会决策的科学性，提高决策水平，健全内部控制 体系，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规 则及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会 ...

信息披露管理办法 龙洲集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 | | | | 附 则 20 | | --- | | 第十二章 | 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券 交易所（以下简称深交所）规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本 办法。 第二条 本办法所称"应当披露的信息"是指所有可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。 第三条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的要求，在规定时间内，通 过深交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定条件的媒体对外披露重大信息，不得有意选择披露时点。 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘 书是信息披露管理工作的直接责任人，证券事务部是公司信息披露事务的 日常工作部门。 第五条 ...

龙洲集团股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经福建省人民政府闽政体股〔2003〕22号文批准，以发起设立方 式设立，取得营业执照，营业执照注册号：350000100010175；公司现登 记 机 关 为 龙 岩 市 市 场 监 督 管 理 局 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350000753125975Q。 公司于2012年4月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2012年6月 12日在深圳证券交易所（以下简称深交所）上市。 第三条 公司注册名称 中文全称：龙洲集团股份有限公司 英文全称：LONGZHOU GROUP CO.，LTD. 集团名称：龙洲集团 第四条 公司住所 ...

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独立董事工作制度 龙洲集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | | | | 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司和公司全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证 券交易所（以下简称深交所）业务规则及《龙洲集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、《公 司章程》 ...

股东会累积投票制实施细则 龙洲集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年十月 | . | 41 | | | --- | --- | --- | | . | . | | | | | 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规、深圳证券交易所规范性文件的规定及《公 司章程》和公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人 数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总 人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选 举中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事 ...

龙洲集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年十月 关联交易管理办法 | | | 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易的 管理，维护公司、公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《龙洲集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿的原则； （三）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿 的原则； （四）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （五）关联股东及董事回避原则； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） ...

龙洲集团股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 二○二五年十月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 | | 第二章 股东会的召集 | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 | | 第五章 附 则 . | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 2 股东会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-059 龙洲集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2．公司董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议， 本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1．基本信息 | | | --- | --- | | 名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 成立日期 | 1981 年 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 | | 首席合伙人 | 童益恭 | | | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 | | | 单位福建省财政厅脱钩，改制 ...