无锡华东重型机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡华东重型机械股份有限公司（ 以下简称"公司"）的治理 结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东的利益。 根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称（ （ 管理 办法》"）、（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件和 无锡华东重型机械股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范无锡华东重型机械股份有限公司（以 下简称"公司""上市公司"）运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应按照相关 法律法规和公司章程的要求认真履行职责，在董事会 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-019 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 无锡华东重型机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议 案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司合并财务报表未分配利润余额为-2,673,232,837.65 元，母公司财务报表未分 配利润余额为-2,315,983,594.52 元。公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净 利润-811,002,186.58 元，母公司实现净利润-1,285,877,754.74 元。 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配 方案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规 定，制订本章程。 第二条 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以整体变更发起设立方式设立，在无锡市市场监督管理局注册登记，取得 营业执照，统一社会信用代码为：91320200755862928J。 第三条 公司于 2012 年 4 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]676 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 5000 万股，于 2012 年 6 月 12 日在深 圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司注册名称：无锡华东重型机械股份有限公司。 公司英文名称：WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO., LTD. 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥671.06 million, a decrease of 54.53% compared to ¥1.48 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of approximately ¥811.00 million, worsening by 354.13% from a loss of ¥178.59 million in 2022[21]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥212.11 million, down 21.79% from ¥271.22 million in 2022[21]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.8048, a decline of 354.18% compared to -¥0.1772 in 2022[21]. - The weighted average return on equity was -44.20% in 2023, a decrease of 36.53% from -7.67% in 2022[21]. - The company reported a significant increase in losses, indicating potential challenges in its operational efficiency and market conditions[21]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was a loss of CNY 689,212,535.96, following losses in the previous quarters[26]. - The company's net profit for 2023 was CNY -835.86 million, compared to CNY -178.59 million in 2022, indicating a worsening financial performance[82]. Business Strategy and Restructuring - The company plans to expand its photovoltaic cell module business, indicating a strategic shift in its business structure[20]. - The company has undergone significant business restructuring, focusing on high-end equipment manufacturing, including container handling equipment and intelligent CNC machine tools[20]. - The company is undergoing a restructuring plan to sell its CNC machine tool business, which was approved in December 2023[32]. - The company aims to enhance its business structure by expanding into the photovoltaic battery component sector, which is experiencing rapid growth[35]. - The company is focusing on high-end equipment manufacturing, particularly in container handling equipment and CNC machine tools, amidst a competitive market[33]. - The company established a new subsidiary, Wuxi Huadong Solar Technology Co., Ltd., in April 2023, to capitalize on the strategic opportunities in the photovoltaic market[43]. - The company is focusing on the mass production of next-generation efficient solar cells and components, laying the foundation for large-scale production of N-type solar cells[54]. - The company plans to invest in a new production base for high-efficiency solar cells with an annual capacity of 10GW[159]. Market Conditions and Industry Trends - The global photovoltaic market saw a record increase of 69.56% in new installations in 2023, reaching over 390GW[36]. - Domestic photovoltaic new installations in China reached 216.88GW in 2023, a year-on-year increase of 148.1%[36]. - The production of polysilicon in China reached 1.43 million tons in 2023, an increase of 66.9% compared to the previous year[36]. - The rapid expansion of production capacity in the photovoltaic industry has led to concerns about structural oversupply, with a decrease in profitability across various segments[38]. - N-type TOPCon battery technology is becoming mainstream, with a projected market share of approximately 70% by 2024, as P-type battery profitability declines[39]. - The company is exposed to market competition risks in the photovoltaic industry due to rapid capacity expansion and increased investment from competitors[114]. Research and Development - The company has a strong patent portfolio in high-end equipment manufacturing, with a total of 156 effective patents, including 23 invention patents[46]. - The company signed a strategic cooperation agreement with the University of New South Wales, leading to over 40 patents generated in R&D, with more than 60% being invention patents[53]. - The company has achieved a production efficiency of over 26% for its N-type TOPCon batteries, which are now being marketed successfully[43]. - The company completed the development of a laser sintering technology aimed at reducing the front slurry weight to below 40mg, improving efficiency by 0.4%[78]. - The company is developing a chemical and pure water reuse technology that aims to lower the single watt consumption of pure water by 30% and chemical consumption by over 20%[78]. Operational Efficiency and Challenges - The total assets decreased by 7.94% to CNY 3,109,216,637.94 at the end of 2023 compared to CNY 3,377,304,746.65 at the end of 2022[22]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 36.17% to CNY 1,429,671,367.68 at the end of 2023 compared to CNY 2,239,851,467.94 at the end of 2022[22]. - The company reported a goodwill impairment of ¥366 million due to the ongoing losses in the CNC machine tool segment, which has seen a decline in sales and gross margin[57]. - The gross margin for the high-end equipment manufacturing segment was 16.19%, while the photovoltaic manufacturing segment reported a negative gross margin of -63.74%[61]. - The sales volume of container handling equipment decreased by 53.23% year-on-year, with 29 units sold in 2023 compared to 62 units in 2022[63]. - The sales volume of CNC machine tools fell by 47.91% year-on-year, totaling 1,173 units in 2023, down from 2,252 units in 2022[64]. Cash Flow and Financial Management - The company's operating cash inflow for 2023 was approximately CNY 1.14 billion, a decrease of 7.50% compared to CNY 1.23 billion in 2022[80]. - The net cash flow from investment activities showed a significant decline of 1,481.40%, resulting in a net outflow of CNY 273.23 million due to investments in the Xuzhou Peixian high-efficiency solar cell project[80]. - The net cash flow from financing activities increased by 49.53%, reaching CNY 93.34 million, primarily due to loans from related parties[81]. - Cash and cash equivalents at year-end were CNY 72.91 million, down from CNY 224.13 million at the beginning of the year, resulting in a net decrease of CNY 151.22 million[84]. - The company has a substantial amount of assets held for sale, amounting to CNY 1.20 billion, which represents 38.71% of total assets[87]. Governance and Shareholder Relations - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting the rights of all shareholders, especially minority shareholders[122]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring a high quality of decision-making[124]. - The company emphasizes information disclosure, ensuring that all investors have fair access to information, with designated channels for communication[127]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholder, with no interference in its operations or decision-making[130]. - The company has established a performance evaluation system for senior management, linking their compensation to work performance[126]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 975, with 151 in the parent company and 824 in major subsidiaries[171]. - The company emphasizes employee training, with plans tailored to the company's strategic development and employee needs[173]. - The company has a performance-based compensation system to motivate employees and enhance work enthusiasm[172]. - The company has a diverse board with independent directors such as Gao Weidong and Zhu Heping, each receiving CNY 9.18 million[157]. Environmental Responsibility - The company and its subsidiaries strictly comply with national and local environmental protection standards, ensuring that pollution control facilities operate normally throughout the reporting period[193]. - The wastewater discharge permit for Huadong Heavy Machinery was updated, valid from June 28, 2023, to June 27, 2028[194]. - The company has established a monitoring plan for pollutants, ensuring all emissions meet standards through regular third-party assessments[196]. - The company is committed to environmental protection and sustainable development, adhering to relevant laws and regulations in its operations[200].

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件等规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对 象发行股票的条件。 （二）本次发行股票的种类和数量 本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-018 无锡华东重型机械股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第 五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事 规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。独 立董事应当过半数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-020 无锡华东重型机械股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议 案》，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称"中审众环"）为 公司 2024 年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，现将相关事项公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等 有关要求转制为特殊普通合伙制。 3．组织形式：特殊普通合 ...

无锡华东重型机械股份有限公司董事会审计委员会 关于计提信用减值准备和资产减值准备的合理性说明 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板 上市公司规范运作》和《审计委员会议事规则》等相关制度的规定，无锡华东重型 机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司2023年度计提信 用减值准备和资产减值准备事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见： 经核查，公司本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和 公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提减值 准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提信用减值准备 和资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计 信息更加真实合理。 特此说明。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 4 月 23 日 ...

关于无锡华东重型机械股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0203383号 目 录 起始页码 专项核查报告 1 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0203383 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"华东重机公司"） 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度 财务报表"）的基础上，对后附的《无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度营业收入扣除 情况表》（以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整 的核查证据，是华东重机公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业 ...