证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-039 无锡华东重型机械股份有限公司 关于子公司为其下属子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）担保审议情况 广东润星及其子公司系公司2023年重大资产出售的标的公司，目前重组正在 实施中。详见公司2023年12月6日、2024年6月22日在《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草 案）》及相关重组实施进展公告。 重大资产出售实施完成后，广东润星及其子公司将不再纳入上市公司合并报 表范围。本次广东润星向其子公司重庆新润星提供担保，不构成上市公司对其新 增担保。 二、被担保人基本情况 公司名称：重庆新润星科技有限公司 注册地址：重庆市忠县乌杨街道金海大道1号（2号厂房） 法定代表人：周文元 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为合并报表范围内各子 公司提供担保及各子公司互相担保的 ...

特别提示： 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司""华东重机""上市公司"） 于 2023 年 12 月 9 日披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露 了本次交易可能存在的风险因素； 2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、注册程序 之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施进 展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。"公司依据本规 定及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-037 无锡华东重型机械股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易事项实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，本次交易已履行全部必要的决策和审批程序，符合《公司法》 《证券法》和《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、本次重组实施进展情况 根据公司与周文元、广东元元签署的《关于广东 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-038 无锡华东重型机械股份有限公司 关于持股5%以上股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司""华东重机"）于2024年6月 20日接到公司持股5%以上股东重庆和谐志成企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"和谐志成"）的通知，获悉其将所持公司部分股份办理了质押登记手续，具体 事项如下： | | 是否为 控股股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 东或第 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押起 | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | 到期 | 质权人 | | | 称 | | | | | | 充质 | 始日 | | | 用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-036 无锡华东重型机械股份有限公司 一、股东本次股份质押的基本情况 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。和谐志成因减持承诺 限售，和谐志成承诺自股份转让过户登记完成之日起六个月内不以任何方式减持其 持有的华东重机股票，该限售期限将于2024年7月18日届满。 二、股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质 | | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 押前质 | 本次质押后 | 占其所 | 司总 | 已质押 | | 未质押 | 占未 | | | （股） | 比例 | 押股份 | 质押股份数 | 持股份 | 股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 质押 | | | | | 数量 | 量（股） | 比例 | | 售和冻 | 押股份 | 售和冻 | | | | | | | | | ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-035 无锡华东重型机械股份有限公司 关于重大资产重组暨关联交易事项实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司""华东重机""上市公司"） 于 2023 年 12 月 9 日披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》中详细披露 了本次交易可能存在的风险因素； 2．根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——重大资产重组》的规定，"重组方案自完成相关批准、注册程序 之日起六十日内未实施完毕的，上市公司应当于期满后次一交易日披露重组实施进 展情况公告，并在此后每三十日披露一次进展公告，直至实施完毕。"公司依据本规 定及时履行信息披露义务。 一、本次交易概述 公司向持股 5%以上股东周文元控制的广东元元科技有限公司（以下简称"广东 元元""收购方"）出售持有的广东润星科技有限公司（以下简称"润星科技"）100% 股权。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见 江苏金匮律师事务所 关于无锡华东重型机械股份有限公司 《上市公司股东大会规则》(以下称"《规则》")等现行有效的 法律、法规和规范性文件以及《无锡华东重型机械股份有限 公司章程》(以下称"公司章程")的有关规定发表法律意见。 法律意见书 电话：0510-82835925/82835926/82835927 地址： 江苏省无锡市人民东路 311 号崇文大厦 9 楼 无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见 江苏金匮律师事务所 关于无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度股东大会 法律意见书 致：无锡华东重型机械股份有限公司 江苏金匮律师事务所(以下称"本所")受无锡华东重型机 械股份有限公司(以下称"公司")委托，指派本所律师出席了 公司召开的 2023 年度股东大会(以下称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下称"《证券法》")、 2023 年度股东大会 本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-033 无锡华东重型机械股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决提案的情形； （二）根据股东周文元签署的《表决权放弃协议》，周文元自愿放弃现持有 的83,248,724股股份的表决权，故该部分股份未计入公司有表决权股份总数，公 司有表决权股份总数为924,441,917股。 （三）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： 1．现场会议时间：2024年5月17日下午14:00 2．网络投票时间：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年5月17日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日 9:15～15:00的任意时间。 3．股权登记日：2024年5月13日 （二）召开地点：无锡市高浪东路508号华发传感大厦B座24楼 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-034 （二）方式：网络互动方式 无锡华东重型机械股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为便于广大投资 者进一步了解公司发展战略、生产经营等情况，公司将于 2024 年 5 月 27 日举行 2023 年度业绩说明会，具体情况如下： 一、本次业绩说明会安排 （一）时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 15:00~17:00 2024 年 5 月 18 日 （三）出席人员：公司董事长、总经理翁杰先生，董事、副总经理、董事会秘 书沈龙强先生，董事、副总经理、财务总监惠岭女士及独立董事朱和平先生。 （四）投资者参与方式：投资者可登陆深交所"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）参与本次年度业绩说明会。 二、公开 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-032 8．股权结构： 无锡华东重型机械股份有限公司 关于投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资暨签署<战略合作协议> 的议案》。为充分利用公司现有港口资源优势，进一步推动公司新能源战略部署，有 效提升公司核心竞争力与盈利能力，借助氢能产业的发展机遇，公司于 2024 年 3 月 20 日与浙江联和氢能科技有限公司以及上海国科龙晖私募基金管理有限公司签署《战 略合作协议》，拟通过成立合资公司开拓零碳氢能港口，同时通过设立氢能产业基金进军氢 能源汽车及港口流动机械产业链。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 21 日在《证券时 报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投 资暨签署<战略合作协议>的公告》（公告编号 2024-009）。 二、投 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡华东重型机械股份有限公司（ 以下简称"公司"）的治理 结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东的利益。 根据（ 中华人民共和国公司法》 上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称（ （ 管理 办法》"）、（ 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、规范性文件和 无锡华东重型机械股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）的有关规定制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门 ...