无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（苏晓东） （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况，本人已向公司董事会提交了独立性自查报告。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2024 年，本人按照《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事 规则》的规定和要求，认真出席董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责。公司董 作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事 会决策时主动参与各项议案的讨论。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事 会会议审议的议案均投了赞成票，不存在异议情形。董事会决策后，本人对董事会决 议执行情况进行及时有效监督。 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规 ...

（一）基本情况 本人朱和平，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 华中科技大学管理学博士学位。1985 年 8 月至 1994 年 12 月先后任职新疆财经大学 财经学院助教、讲师；1994 年 12 月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教 授。现任江南大学教授、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限 公司独立董事、本公司独立董事。 无锡华东重型机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（朱和平） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2024年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性情况说明 本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

，较上期变化：-4803.50万股 。 | 持有数量(万股) 名称 | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 翁耀根 | 6116.67 | 6.07 | 不变 | | 徐州峰湖追光投资合伙企业(有限合伙) | 5137.43 | 5.10 | -3427.01 | | 北京昊青财富投资管理有限公司-昊青明裕6号私募证 | 5050.00 | 5.01 | 新进 | | 券投资基金 | | | | | 苏州天琛投资管理有限公司-天琛金艇1号证券投资私 | 5038.45 | 5.00 | 不变 | | 募基金 | | | | | 无锡华东重机（002685）科技集团有限公司 | 4803.53 | 4.77 | 不变 | | 周文元 | 1994.00 | 1.98 | -1278.12 | | 翁霖 | 1404.76 | 1.39 | 不变 | | 重庆和谐志成企业管理合伙企业(有限合伙) | 1000.00 | 0.99 | -4038.45 | | 张少华 | 553.46 | 0.55 | 新进 | | 郑宏 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及 各子公司互相担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-017 1．无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟为合并 报表范围内子公司（不含无锡华东光能科技有限公司及其子公司）提供担保，担保总 额度不超过人民币15亿元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的97.99%。 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0。请投资者充分关注担保风 险。 2．公司及子公司未对合并报表外的公司提供担保。 3．公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担 损失的情况。 一、担保情况概述 （一）担保额度预计情况 根据公司业务发展及生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合 授信业务或与具有相应资质的金融公司合作进行融资业务，公司及子公司预计担保总 额度人民币15亿元，其中为资产负债率70%及以上的子公司提供担保额度为人民币5 亿元，为资产负债率 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-019 无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬的确定 以及2025年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十次会议，分别审议了《关于公司非独 立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案》《关于公司监事 2024 年度薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案》，因涉及非独立董事、监事的薪酬，基 于谨慎性原则，相关董事、监事回避表决，并将《关于公司非独立董事、监事 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案》提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子 公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形 式按月发放。经核算，2024 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-018 无锡华东重型机械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资 标的的短期低风险银行理财产品。 2．投资金额：投资银行理财产品的余额最高不超过人民币8亿元，在上述额度 内，资金可滚动使用。 3．风险提示：购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1．投资目的 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）为提高闲置自有资金使 用效率，降低财务成本，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控 股子公司拟使用闲置自有资金不定期购买银行理财产品。 2．投资金额 投资银行理财产品的余额最高不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可滚 动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不 得超过投资理财 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-022 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号， 以下简称"解释 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计 负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释 规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2．变更前采用的会计政策 无锡华东重型机械股份有限公司 关于会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 本次会计政策变更为非自主变更事项，无需提交公司董事会和股东大会审议，相关会 计政策的施行对公司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1．变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-020 无锡华东重型机械股份有限公司 关于聘请顾问暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请创始人、实际控 制人之一翁耀根先生担任公司高级顾问，为公司总体发展目标、发展战略、经营战 略等方面提供咨询指导，公司拟就本次事项与翁耀根先生签署《顾问聘用协议书》， 聘用期限自2025年4月至2028年4月。翁耀根先生的顾问津贴将参照公司董监高薪酬 标准制定，并授权由董事会薪酬委员会在每年度结束后审议确定前一年度的顾问津 贴。 翁耀根先生为公司实际控制人之一，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相 关规定，本次事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次事项的实施不存在 重大法律障碍。 上述事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事翁杰回避表 决，独立董事专门会议事前审议同意本次事项，本次事项在董事会权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 | 姓名 | 翁耀根 | | --- | --- | | 性别 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月9日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的 议案》，具体情况如下： 依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董 事会同意增补陶俊清先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任 期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。陶俊清先生已作出书面 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格， 并保证当选后切实履行职责。 陶俊清先生当选为公司董事后，公司董事会人数为 9 人，其中兼任公司高级管 理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-021 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 关于增补第五届董事会非独立董事的公告 2025 年 4 月 11 日 附件：陶俊清先生简历 陶俊清先生：1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。起重运输机械 专业 ...