证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-027 无锡华东重型机械股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的确定 以及2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司非 独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案》《关于公司监 事 2023 年度薪酬的确定及 2024 年度薪酬方案》，因涉及非独立董事、监事的薪酬， 基于谨慎性原则，相关董事、监事回避表决，并将《关于公司非独立董事、监事 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案》提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度董事、高级管理人员薪酬情况 2023 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或子 公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形 式按月发放。经核算，2023 年 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-030 无锡华东重型机械股份有限公司 关于变更重大资产重组暨关联交易项目 附件：李刚先生的简历 李刚，男，保荐代表人，中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁，曾 负责或参与执行的项目包括：未来电器（301386.SZ）创业板 IPO 项目，润普食品 （836422.BJ）北交所 IPO 项目和超频三（300647.SZ）向特定对象发行股票项目等。 中泰证券是公司 2023 年重大资产出售暨关联交易项目（以下简称"本次重大资 产重组项目"）的独立财务顾问，本次重大资产重组项目正在实施中。中泰证券原指 派尹澎华先生、吴烨楠女士为本次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人。现吴烨 楠女士因个人工作变动原因已向中泰证券提出离职申请，根据相关法规要求，中泰证 券现委派李刚先生（简历见附件）担任本次重大资产重组项目独立财务顾问主办人， 继续履行独立财务顾问主办人职责。 本次变更后，公司本次重大资产重组项目的独立财务顾问主办人为尹澎华先生 和李刚先生。 特此公告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 独立财务顾问主办人的公 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（苏晓东） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了 独立董事的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事 项发表了意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 本人苏晓东，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中科院金属所 材料科学与工程专业工学博士学位。1998-1999 年在韩国国立机械与材料研究所任助 理研究员；2000-2004 年在瑞士日内瓦大学从事博士后并获聘高级教授助理一职； 2005 年至今在苏州大学物理学院任职，历任副教授、教授。近十年来主要从事新能 源光伏材料与器件、通信微波材料和器件、纳米生物材料与器件等方面的研究与产业 化工作。主持和参与 973 专题、国家自然基金、省自然基金项目、省 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱和平） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了独立董事 的权利，积极出席了2023年度相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表了 意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人朱和平，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师， 华中科技大学管理学博士学位。1985 年 8 月至 1994 年 12 月先后任职新疆财经大学 财经学院助教、讲师；1994 年 12 月至今先后任职江南大学商学院讲师、副教授、教 授。现任江南大学教授、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、江苏微导纳米科技股 份有限公司独立董事、无锡新洁能股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人符合 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-016 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日通过电子 邮件、专人送达等方式发出召开第五届监事会第七次会议的通知，会议于2024年4月 25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表 决监事3人，其中谢奕先生以通讯方式参加会议。会议由公司监事会主席邓丽芳女士 主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2023年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交 2023 年度股东大会 审议。 二、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 《公司章程》修订对照表 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款 作出修订，经公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过， 尚需提交 2023 年度股东大会审议。 本次修订《公司章程》的主要条款对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三十七条 公司的控股股东、实际 | 第三十七条 公司的控股股东、实际控 | | 控制人员不得利用其关联关系损害公司 | 制人员不得利用其关联关系损害公司利益。 | | | 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担 | | 利益。违反规定的，给公司造成损失的， | | | | 赔偿责任。 | | 应当承担赔偿责任。 | | | 公司控股股东及实际控制人对公司 | 公司控股股东及实际控制人对公司负有 | | | 诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人 | | 负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 | | | | 的权利，控股股东不得利用利润分配、资产 | | 出资人的权利，控股股东不得利用利润分 | 重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 | | 配、资产重 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-026 无锡华东重型机械股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-2,673,232,837.65 元，累计未弥补亏损金额为 2,673,232,837.65 元，公司实收股本为 1,007,690,641.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 81,100.22 万元；报告期 内公司出现亏损主要是公司数控机床板块业务收缩，延续了亏损态势，产销量、毛 利率水平同比下降，应收账款回笼不及预期。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》 等相关会计政策规定，计提商誉减值 3.66 亿元。报告期公司数控机床业务整体应收 账款的账龄递延，导致长账龄应收账款规 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规 定，本着对公司和全体股东负责的原则，从切实维护公司利益和广大股东权益出 发，依法独立行使职权，认真履行监督、检查职能。报告期内，监事会对公司生 产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行 了有效监督，促进公司规范运作，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了九次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 29 日，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于关 联方向公司提供借款暨关联交易的议案》《关于投资设子公司暨关联交易的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《2022 年 度监事会工作报告》《2022年年度报告全文及摘要》《2022年度财务决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于续聘 2023 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 部门规章、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取报酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励 ...