无锡华东重型机械股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求，无锡华东重型机械股份有限公 司（以下简称"公司"）现任独立董事朱和平先生、高卫东先生和苏晓东先生分别 进行了独立性情况自查。经评估，现就自查情况出具专项意见如下： 经核查独立董事朱和平先生、高卫东先生和苏晓东先生 2023 年度的任职经历 以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为：上述人员未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务， 与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 无锡华东重型机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（辛小标） 本人作为无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023年任期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《公司独立董事制度》的相关规定，忠实地履行了独立董事的职责，依法行使了 独立董事的权利，积极出席了2023年任期内的相关会议，认真审议各项议案，对公司 相关事项发表了意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度本人履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人辛小标，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师。1986 年 8 月-2006 年 12 月，担任江苏英特东华律师事务所律师；2007 年 1 月-2007 年 12 月， 担任江苏永宜律师事务所律师；现任江苏联盛（无锡）律师事务所（原江苏法舟律师 事务所）律师、无锡宏盛换热器制造股份有限公司独立董事、江阴华新精密科技股份 有限公司独立董事、本公司第四届董事会独立董事。本人于 2023 年 5 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥152,300,027.71, a decrease of 43.81% compared to ¥271,039,799.77 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥20,874,844.61, down 16.93% from ¥25,129,511.39 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥15.7 million, a decline of 37.5% from ¥25.1 million in Q1 2023[27] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥152.3 million, a decrease of 43.8% compared to ¥271.0 million in Q1 2023[26] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥198.3 million, down 23.5% from ¥259.9 million in the same period last year[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥59,966,058.07, a significant decline of 2,136.04% compared to ¥2,945,225.85 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities was -59,966,058.07 CNY, a decrease from 2,945,225.85 CNY in the previous period[29] - Total cash inflow from operating activities was 246,297,947.67 CNY, compared to 191,637,839.87 CNY in the prior period, representing an increase of approximately 28.5%[29] - Cash outflow from operating activities totaled 306,264,005.74 CNY, up from 188,692,614.02 CNY, indicating a significant increase of about 62.3%[29] - The net cash flow from financing activities improved by 523.78%, reaching ¥169,124,394.75, primarily due to the release of bank guarantees[16] - The net cash flow from financing activities was 169,124,394.75 CNY, a significant improvement from -39,908,337.27 CNY in the previous period[30] - Total cash inflow from financing activities was 274,783,460.02 CNY, compared to 25,040,000.00 CNY last period, marking an increase of approximately 1,000%[30] Assets and Liabilities - Total assets increased by 2.92% to ¥3,199,907,082.26 from ¥3,109,216,637.94 at the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to ¥3.2 billion in Q1 2024, up from ¥3.1 billion in Q1 2023, reflecting a growth of 2.5%[25] - Total liabilities rose to ¥1.77 billion in Q1 2024, compared to ¥1.70 billion in Q1 2023, marking an increase of 4.0%[25] - The company's total liabilities and equity structure remains stable, with no significant changes reported in the shareholder structure[19] Inventory and Investments - The company reported a 34.81% increase in inventory, amounting to ¥461,065,196.59, attributed to accelerated release of photovoltaic capacity[11] - The company’s inventory increased from 342,007,323.15 RMB to 461,065,196.59 RMB, reflecting a significant rise in stock levels[23] - The company reported a 106.78% decline in investment income, resulting in a loss of ¥75,530.35, due to reduced financial management returns[13] - The company’s long-term equity investments decreased slightly from 10,682,125.04 RMB to 10,554,114.88 RMB[23] Research and Development - Research and development expenses decreased by 34.02% to ¥6,786,462.24, reflecting a reduction in ongoing projects[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6.8 million, a decrease of 34.5% from ¥10.3 million in Q1 2023[26] Strategic Initiatives - The company won multiple domestic and international contracts for intelligent port loading and unloading equipment, with a total value of approximately RMB 1.4 billion, expected to positively impact future performance[20] - The company signed a strategic cooperation agreement to establish a joint venture focused on zero-carbon hydrogen energy ports, enhancing its competitiveness in the hydrogen energy sector[21] - The company aims to enhance its market share in the intelligent port equipment sector through these strategic initiatives and partnerships[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 65,529[18] - The equity attributable to shareholders of the parent company was ¥1.45 billion, up from ¥1.43 billion year-over-year[25] Miscellaneous - The company's cash flow statement for Q1 2024 indicates a significant change in cash flow from operating activities, details pending[28] - The ending cash and cash equivalents balance was 145,225,559.04 CNY, down from 317,166,863.98 CNY in the previous period[30] - The company did not undergo an audit for the first quarter report[31]

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-025 一、投资情况概述 1．投资目的 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）为提高闲置自有资金使 用效率，降低财务成本，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控 股子公司拟使用自有资金不定期购买银行理财产品。 2．投资金额 投资银行理财产品的余额最高不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可滚 动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不 得超过投资理财额度。在上述理财交易额度内，公司根据具体情况，统一调剂公司 及各控股子公司的理财额度和品种。 无锡华东重型机械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资 标的的短期低风险银行理财产品。 2．投资金额：投资银行理财产品的余额最高不超过人民币5亿元，在上述额度 内，资金可滚动使用。 3．风险提示：购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观 经济 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2024）0203970号 内部控制审计报告 众环审字(2024)0203970 号 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了无 锡华东重型机械股份有限公司(以下简称"华东重机公司")2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 中国注册会计师: 中国注册会计师: 一、华东重机公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华东重机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由董事会决定。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》 及本议事规则的规定补足委员人数。 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定履行职 务。 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规 范性文件及《无锡华东重型机械股份有 ...

近日，公司董事会与周文元对承诺进展及需差额补足金额予以确认，现将具体情 况公告如下： 一、应收账款承诺情况 根据公司与周文元签署的应收账款管理相关安排的《协议》： 1．润星公司截至2022年4月30日存在四家应收账款余额较大的客户，应收账款总 金额为83,467.64万元，按照与四家客户签署销售合同的总金额112,985.56万元，周文元 承诺： 1.1 润星公司在2022年末前累计收回应收账款金额不少于上述销售合同总金额的 60%，即2022年末前累计收回不少于67,791.34万元； 证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-031 无锡华东重型机械股份有限公司 关于应收账款承诺进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司""华东重机"）于 2022 年 6 月 9 日与周文元签署了应收账款管理相关安排的《协议》。鉴于广东润星科技有限公司 （以下简称"润星公司"）持续经营过程中，存在金额较大的应收账款未能按期收回情 况，为了维护公司及股东的利益，针对部分应收账款，周文元作 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡华东重型机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制 ...

证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2024-026 无锡华东重型机械股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并财务报表未分配利润为-2,673,232,837.65 元，累计未弥补亏损金额为 2,673,232,837.65 元，公司实收股本为 1,007,690,641.00 元，公司未弥补亏损金额超过 实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公 司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 81,100.22 万元；报告期 内公司出现亏损主要是公司数控机床板块业务收缩，延续了亏损态势，产销量、毛 利率水平同比下降，应收账款回笼不及预期。根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》 等相关会计政策规定，计提商誉减值 3.66 亿元。报告期公司数控机床业务整体应收 账款的账龄递延，导致长账龄应收账款规 ...

第一章 总则 第一条 为适应无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策民主 性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 无锡华东重型机械股份有限公司 战略委员会议事规则 董事会任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为战略委员会委员的 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本议事规则的规定履行职 务。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会下设投资评审委员会作为日常办事机构。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《 ...