证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2025-039 无锡华东重型机械股份有限公司 关于第五届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日通过通讯、 专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十二次会议的通知，会议于2025年8月28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事8人，实际参加表决 董事8人，其中独立董事高卫东先生、苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司 董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 经审核，全体董事一致认为《2025 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 《2025 年半年度报告摘要》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.co ...

无锡华东重型机械股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 党建工作 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | 第九章 | 通知和公告 | 42 | | 第十章 | | | | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 43 | | 第十一章 | 修改章程 | 46 | | 第十二章 | 附则 | 47 | 无锡华东重型机械股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 《中华人民共 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等相关法 律、法规和《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规则的规 定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 1 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促使并保障公司独立董事有效地履行其职责，更好地维护公司及股东的利益。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门 会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司独立董事不定期召开独立董事专门会议， ...

无锡华东重型机械股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《无锡华东重型机械股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设办事机构 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室（证券事务部）负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室（证券事务部）应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为维护投资者的利益，规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中 华人民共和国担保法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人提供的 保证、抵押、质押或其他方式的担保。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立 信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司为其控股子公司提供的担保 视为对外担保。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产生 的债务风险。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、平等、自愿、公平、诚信、互利、 安全的原则，严格控制担保风险。控股股东、实际控制人应当维护公 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 （四）关联交易应遵循市场公正、公平、公开、公允的原则。关联交易的价格或 取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的 关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项，包括： 1 （一）诚实信用、平等自愿的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保； （六）租入或租出资产； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关 联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司信息披露管理办法》 等法律法规、部门规章、规范性文件，以及《深圳证券交易 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》）"《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规 定，结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 本管理制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金 管理制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作，公开透明的原 则。 第五条 违反国家法律、法规及公司章程等规定使用募集资金，致使公司遭受损 ...

无锡华东重型机械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范无锡华东重型机械股份有限公司（以 下简称"公司""上市公司"）运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《无锡华东重型机械股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应按照相关 法律法规和公司章程的要求认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东合法权益不受损害。 第四条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上 ...

薪酬与考核委员会议事规则 无锡华东重型机械股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件及《无锡华东重型机械股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取报酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...