浙江亿利达风机股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 监事 | 29 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二节 内部审计 | 35 | | --- | --- ...

浙江亿利达风机股份有限公司 第四条 独立董事专门会议每年应当至少召开一次。此外，公司可以根据实 际需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事也可以提议召开独立董 事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应于会议召开五个工作日前（不包括开会当日） 发出会议通知。 如事项紧急的，经全体独立董事同意，可以随时发出会议通知，召集人应当 在会议上做出说明。 第六条 独立董事专门会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送 达等方式进行通知。 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到 书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第七条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席会议，但非独立 董事人员对会议议案没有表决权。 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 ...

关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"亿利达"或"公司"）于 2024年4月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，预计与关联方浙江省浙商资产管理股份有限 公司（下称"浙商资产"）及其参股或控股子公司发生提供特殊机会投资 管理服务、租赁金额不超过500万元。关联董事吴晓明、宫娟、黄灿、张俊、 翟峰对该议案进行了回避表决。 本次预计2024年度日常关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资 产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定， 无需提交股东大会审议。具体事项如下： 一、关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 浙商资产系公司控股股东，公司与浙商资产及其参股或控股子公司发 生的特殊机会投资管理服务、租赁属于关联交易。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-012 浙江亿利达风机股份有限公司 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交 | 关联人 | 关联交易 | 关 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法 规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责， 充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 何元福，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 （二）出席董事会专门委员会工作情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东： 2023年，监事会按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会 议事规则》等有关规定和要求，依法独立行使职权，认真履行各项职权和义务， 对公司重大经营活动、财务情况、董事及高级管理人员履行职务情况进行了有效 监督，监事会成员列席公司董事会，参加公司股东大会，对公司的重大决策和决 议的形成、表决程序进行了监督和审查，促进了公司的稳健发展，切实维护了公 司、全体股东以及员工的合法权益。现将主要工作汇报如下： 一、2023年度监事会会议召开情况 2023年度,公司监事会共召开了四次会议，全体监事均出席了会议，历次会 议由监事会主席主持，公司董事会秘书列席了会议，具体情况如下： 2、2023年4月20日召开了第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》、《关 于2022年度财务决算的议案》、《关于2023年度财务预算的议案》、《关于2022 年度利润分配的预案》、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关 于2022年度计提资产减值准备的议案》、《关于会计政 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 孙俊，男，研究生学历，中级会计师、税务师、资产评估师。2023 年 3 月 16 日至今任公司独立董事，现任北京金诚同达（上海）律师事务所执业律师、合伙 人。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董事 | 亲自出席 | 委托出 | 对会议议案的投 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 次数 | 席次数 | 票情况 | | | 孙俊 | 4 | 4 | 0 | 对董事会审议的 | | | | | | | 议案均投同意票 | | 2023 年，出席董事会会议的情况如下： 本人作为浙江亿利达风机股份有限公 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-009 浙江亿利达风机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"亿利达"或"公司"）于 2024年4月22日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次资产减值准备的具体情 况公告如下： 一、计提资产减值情况概述 （一）计提资产减值准备的原因 1、信用减值损失 （单位：元） | 资产项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 应收票据坏账损失 | -142,214.19 | -7,484.96 | | 应收账款减值损失 | -6,766,031.27 | -16,568,965.18 | | 其他应收款减值损失 | 176,599.67 | -92,144.06 | | 合计 | -6,731,645.79 | -16,668,594.20 ...

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2024-010 浙江亿利达风机股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第五会议、第五届监事会第五次会议审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系公司依据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释 而进行的变更，无需提交股东大会审议，对公司财务状况、经营成果和 现金流量不会产生重大影响。现将具体情况公告如下： 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准则解 释第 17 号〉的通知》(财会[2023]21 号)(以下简称"解释第 17 号"或 "本解释")。 根据上述要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起按照解释第 17 号规定， 根据有关规定进行相应会计处理。 （二）变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起 执行企业会计准则解释第 17 号。 （三）变更 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-002 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1、基本情况 注册资本：伍仟万元整 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"亿利达"） 全资子公司铁城信息科技有限公司（以下简称"铁城信息"）向杭州 银行股份有限公司保俶支行（以下简称"杭州银行保俶支行"）申请 综合授信，亿利达为其提供连带责任保证，并于 2024 年 1 月 19 日与 杭州银行保俶支行签订《最高额保证合同》，担保金额为人民币 11,000 万元。 2、审议情况 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 16 日分别召开第五届董 事会第二次会议以及 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年 度为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范 围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保，资产负债率低 于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保 额度可以在三家子公司总额度之 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-001 关于再次被认定为高新技术企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）从全国高新技 术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日发布的《对 浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》获 悉，公司通过了高新技术企业认定，高新技术企业证书编号： GR202333012245，发证日期：2023 年 12 月 8 日，有效期三年。 公司原高新技术企业证书于 2020 年 12 月 1 日取得，有效期为三 年，本次系公司原高新技术企业证书有效期满后再次被认定为高新技术 企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,公司自通过 高新技术企业认定后连续三年(即 2023 年至 2025 年)可继续享受国家 关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行缴纳申报。 特此公告。 浙江亿利达风机股份有限公司董事会 浙江亿利 ...